證券代碼：603209    證券簡稱：興通股份        公告編號：2022-065

              興通海運股份有限公司

【資料圖】

      第一屆董事會第二十九次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  興通海運股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 14 日以書面或

郵件方式發(fā)出召開第一屆董事會第二十九次會議的通知。2022 年 11 月 15 日，

第一屆董事會第二十九次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在公司會議室召開，應出

席本次會議的董事 11 人，實際出席本次會議的董事 11 人，公司監(jiān)事和高級管理

人員列席了本次會議。本次會議由董事長陳興明先生召集并主持，本次董事會會

議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章

程》有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事經(jīng)認真審議和表決，通過如下決議：

  （一）審議通過《興通海運股份有限公司關(guān)于追加對子公司的投資并購買

船舶的議案》

  會議同意公司在第一屆董事會第二十五次會議決議對全資子公司興通開元

航運有限公司（以下簡稱“興通開元”）2500 萬美元投資的基礎(chǔ)上，追加對興通

開元的投資，追加投資額為 2500 萬美元，兩次投資總額合計 5000 萬美元。投資

路徑由興通海運（香港）有限公司到興通開元。追加投資金額用于購買總價不超

過 2000 萬美元的外貿(mào)化學品船舶、支付船員工資及日常運營費用等。

  董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理對上述事項的相關(guān)事宜，包括但不限于

向主管部門辦理審批/備案等手續(xù)以及購買船舶相關(guān)的合同簽署、辦理產(chǎn)權(quán)登記

等事項。上述信息以中國的境外投資、商務(wù)等政府主管部門的審批或備案結(jié)果以

及境外公司注冊地的相關(guān)部門最終登記結(jié)果為準。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案無需提交公司股東大會審議。

  三、上網(wǎng)公告附件及備查文件

  《興通海運股份有限公司第一屆董事會第二十九次會議決議》

  特此公告。

                         興通海運股份有限公司董事會

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