證券代碼：688679       證券簡(jiǎn)稱：通源環(huán)境           公告編號(hào)：2022-033

           安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年11月30日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)日期時(shí)間：2022 年 11 月 30 日 14 點(diǎn) 30 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省合肥市包河區(qū)祁門(mén)路 3966 號(hào)公司 2 樓第一會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 11 月 30 日

                至 2022 年 11 月 30 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

     無(wú)

二、       會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                       投票股東類(lèi)型

序號(hào)                議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

     本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。

相關(guān)公告已于 2022 年 11 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）及

《中國(guó)證券報(bào)》、

       《上海證券報(bào)》、

              《證券時(shí)報(bào)》、

                    《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在

登載《2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料》。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類(lèi)別       股票代碼        股票簡(jiǎn)稱     股權(quán)登記日

      A股         688679     通源環(huán)境     2022/11/24

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、    會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2022 年 11 月 28 日 9:00-17:00，以信函或者郵件方式辦理登

記的，須在 2022 年 11 月 28 日 17:00 前送達(dá)。

（二）登記地點(diǎn)：安徽省合肥市包河區(qū)祁門(mén)路 3966 號(hào)公司證券事務(wù)部

（三）登記方式：

議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件和受托人身份證原件。

表人身份證明書(shū)原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章；法定代表人委托代

理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并

加蓋公章、授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）。

行登記，信函、郵件須在登記時(shí)間 2022 年 11 月 28 日 17:00 前送達(dá)，信函、郵

件中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會(huì)”字樣。

公司不接受電話方式辦理登記。

六、   其他事項(xiàng)

（一）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

通訊地址：安徽省合肥市安徽省合肥市包河區(qū)祁門(mén)路 3966 號(hào)通源環(huán)境

郵編：230009

電話：0551-65121503

電子郵箱：zqb_tongyuan@sina.com

聯(lián)系人：呂莉莉

  特此公告。

                             安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                   授權(quán)委托書(shū)

安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司：

  茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 30 日召

開(kāi)的貴公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

 序號(hào)          非累積投票議案名稱           同意   反對(duì)      棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                         委托日期：    年   月   日

備注：

  委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、

               “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)