股票代碼：600116       股票簡(jiǎn)稱：三峽水利           編號(hào)：臨 2022-065 號(hào)

     重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司

       第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于

號(hào)升偉晶石公元 11 棟 4 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事 13 人，

親自出席會(huì)議董事 13 人，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召

開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)葉建橋主持，審議

通過了如下事項(xiàng)：

  一、《關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》；

  根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》，為進(jìn)一步明確總經(jīng)

理辦公會(huì)相關(guān)決策權(quán)限，提高公司決策效率，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，會(huì)議

決定對(duì)《總經(jīng)理工作細(xì)則》部分條款進(jìn)行修訂。

  表決結(jié)果：同意 13 票，回避 0 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、《關(guān)于修訂<項(xiàng)目跟投管理辦法（試行）>的議案》；

  根據(jù)公司跟投項(xiàng)目的具體實(shí)施情況，結(jié)合公司跟投業(yè)務(wù)的開展實(shí)際，會(huì)議決

定對(duì)《項(xiàng)目跟投管理辦法（試行）》部分條款進(jìn)行修訂。

  表決結(jié)果：同意 13 票，回避 0 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、《關(guān)于修訂<招標(biāo)采購(gòu)管理制度>的議案》；

  為進(jìn)一步規(guī)范公司招標(biāo)采購(gòu)行為，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，提升管理效率，根據(jù)近期

國(guó)家出臺(tái)的關(guān)于招標(biāo)采購(gòu)的文件精神和公司相關(guān)內(nèi)控制度運(yùn)行實(shí)際，會(huì)議決定對(duì)

《招標(biāo)采購(gòu)管理制度》進(jìn)行全文修訂。

  表決結(jié)果：同意 13 票，回避 0 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  四、《關(guān)于調(diào)整第十屆董事會(huì)董事的議案》；

   根據(jù)公司控股股東中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司推薦以及公司相關(guān)董事的工

作調(diào)整安排，葉建橋先生擬不再擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事以及董事會(huì)

戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)。會(huì)議同意推選謝俊先生

為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，簡(jiǎn)歷詳見附件。

     為保障公司的正常運(yùn)營(yíng)和公司治理平穩(wěn)運(yùn)行，在新任董事長(zhǎng)推選完成前，

葉建橋先生將繼續(xù)履行董事、董事長(zhǎng)及董事會(huì)專門委員會(huì)的相關(guān)職責(zé)。公司將按

照相關(guān)法定程序盡快完成董事選舉及董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員的推選工

作。

  表決結(jié)果：同意 13 票，回避 0 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     五、《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  會(huì)議決定于 2022 年 11 月 30 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公

司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11 月 14 日在上海證券

交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

                                （臨 2022-067

號(hào)）。

  表決結(jié)果：同意 13 票，回避 0 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  按照《公司章程》《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，董事會(huì)提名委員

會(huì)對(duì)第四項(xiàng)議案進(jìn)行了審查，并出具了書面審查意見；按照《公司章程》《公司

獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)第四項(xiàng)議案進(jìn)行了審查，并出具了

同意的獨(dú)立意見。

  上述第二和第四項(xiàng)議案需提交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                      重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司

                               董   事   會(huì)

                            二〇二二年十一月十四日

附件：

  謝俊，男，53 歲，管理學(xué)碩士，正高級(jí)工程師。現(xiàn)任中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限

公司黨委委員、副總經(jīng)理，三峽電能有限公司董事長(zhǎng)，長(zhǎng)江電力銷售有限公司執(zhí)

行董事，長(zhǎng)電新能有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。曾任公司第九屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、黨

委書記，中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司三峽電廠副廠長(zhǎng)、黨委委員，三峽電能有限

公司總經(jīng)理、黨委書記。截至 2022 年 11 月 14 日，謝俊持有公司股份 20,000

股，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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標(biāo)簽： 三峽水利 股份有限公司