證券代碼：001299        證券簡(jiǎn)稱：美能能源          公告編號(hào)：2022-007

        陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司

 關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 11 月

   一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 11 月 29 日（星期二）15:30

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 11 月 29 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

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召開(kāi)。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）

委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。有關(guān)網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一。

  同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，則以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出

席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可

不必是本公司的股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他相關(guān)人員。

場(chǎng) 2 號(hào)甲寫(xiě) 17 層美能能源二號(hào)會(huì)議室

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                        備注

   提案編碼             提案名稱

                                  該列打勾的欄目可以投票

 非累積投票提案

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                                             備注

   提案編碼               提案名稱

                                      該列打勾的欄目可以投票

             《關(guān)于簽訂<美能能源總部暨西安智慧

             能源研究院建設(shè)項(xiàng)目協(xié)議書(shū)>的議案》

見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)。

小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司

  三、會(huì)議登記辦法

  （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋法人股

東公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委

托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）和出席人身份證。

  （2）個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

委托代理人出席的，還須持有委托人授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）和出席人身份證。

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，信

函、傳真或電子郵件須在登記時(shí)間截止前送達(dá)公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為

準(zhǔn)，請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），公司不接受電話登記。

寫(xiě) 17 層美能能源證券部

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  聯(lián)系人：陳      龍

  電   話：029-83279758

  傳   真：029-83279768-8080

  郵   箱：meineng_gas@163.com

  通訊地址：陜西省西安市未央?yún)^(qū)太華北路 369 號(hào)大明宮萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) 2 號(hào)甲寫(xiě)

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。有關(guān)網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一。

  五、備查文件

  《第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》。

  附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；

  附件二：《授權(quán)委托書(shū)》；

  附件三：《股東參會(huì)登記表》。

  特此公告

                                   陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司

                                               董事會(huì)

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附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

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網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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附件二：

          陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司

陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司：

  茲委托           （先生/女士）代表本公司/本人出席陜西美能清潔能源

集團(tuán)股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下

列議案投票。

                                      備注       表決意見(jiàn)

 提案編碼               提案名稱            該列打勾的

                                             同意 反對(duì) 棄權(quán)

                                    欄目可以投票

非累積投票提案

          《關(guān)于簽訂<美能能源總部暨西安智慧

          能源研究院建設(shè)項(xiàng)目協(xié)議書(shū)>的議案》

   投票說(shuō)明：

“反對(duì)”、“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。

位印章。

  委托人姓名/名稱（簽名或蓋章）：

  委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：                    委托人持股性質(zhì)：

  委托人股東賬號(hào)：                          委托人持股數(shù)量：

  受托人姓名（簽名或蓋章）：                     受托人身份證號(hào)：

  委托日期：     年   月     日

  委托期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束

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附件三：

         陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司

個(gè)人股東姓名/法人股東企業(yè)名稱

   個(gè)人股東身份證號(hào)碼/

 法人股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

       股東賬號(hào)

       持股數(shù)量

       聯(lián)系電話

       電子郵箱

       聯(lián)系地址

        郵編

       是否委托

  代理人姓名（如適用）

 代理人身份證號(hào)碼（如適用）

        備注

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)