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      經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告工作制度

(資料圖片)

           第一章 總 則

  第一條 為進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告工作的原則、

程序和內(nèi)容，明確經(jīng)理層對(duì)董事會(huì)的責(zé)任、行使職權(quán)、職責(zé)

履行要求，依據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及《公司

章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理工作細(xì)則》等規(guī)定，結(jié)

合公司實(shí)際，制定本制度。

  第二條 總經(jīng)理主持公司經(jīng)營管理工作，按照法律法規(guī)

和《公司章程》規(guī)定履行職責(zé)，組織實(shí)施董事會(huì)的決議，對(duì)

董事會(huì)負(fù)責(zé)，向董事會(huì)報(bào)告工作，接受董事會(huì)的監(jiān)督管理。

        第二章 報(bào)告原則及要求

  第三條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)向董事會(huì)報(bào)告工作，董事會(huì)閉會(huì)期

間向董事長報(bào)告工作。經(jīng)理層其他成員的工作向總經(jīng)理請(qǐng)示

報(bào)告。

  第四條 特殊情況下董事長直接安排部署的工作，承辦

人應(yīng)在工作完成后及時(shí)向董事長報(bào)告并向經(jīng)理層通報(bào)。

  第五條 董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理（或經(jīng)理層）決策的事項(xiàng)，

一般應(yīng)事前聽取董事長的意見，意見不一致時(shí)暫緩決策。凡

生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)中的重要事項(xiàng)或職權(quán)范圍內(nèi)不能解決的事項(xiàng)，

都應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告。凡職權(quán)范圍內(nèi)能解決的事項(xiàng)，可不再向

董事會(huì)請(qǐng)示報(bào)告。

  第六條 報(bào)告以年度報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等形式開展，其中

年度工作報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，作為年度董事會(huì)

議題向董事會(huì)報(bào)告。

  第七條 凡要求在事前或事中請(qǐng)示報(bào)告的事項(xiàng)，不得在

事后報(bào)告。事后報(bào)告事項(xiàng)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)告。

  第八條 經(jīng)理層有義務(wù)對(duì)董事會(huì)布置工作提出合理化建

議。在董事會(huì)作出新的決策前，應(yīng)當(dāng)按董事會(huì)原有意見執(zhí)行。

       第三章 報(bào)告內(nèi)容及機(jī)制

  第九條 總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告的主要內(nèi)容包括：

  （一）定期報(bào)告；

  （二）授權(quán)事項(xiàng)執(zhí)行情況；

  （三）工作中主要問題以及解決方法；

  （四）突發(fā)性事件或者重大事件；

  （五）其他需要向董事會(huì)報(bào)告的事項(xiàng)。

  第十條 定期報(bào)告機(jī)制。每年度經(jīng)理層應(yīng)向董事會(huì)作年

度工作報(bào)告，并提交書面報(bào)告，報(bào)告原則應(yīng)包括以下內(nèi)容：

  （一）本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況及下一年度經(jīng)營計(jì)劃；

  （二）本年度董事會(huì)決議執(zhí)行情況；

  （三）股東大會(huì)和董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)履職情況；

  （四）其他需要報(bào)告的情況。

  第十一條 授權(quán)決策事項(xiàng)報(bào)告機(jī)制。董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理

或經(jīng)理層決策事項(xiàng)，決策后應(yīng)及時(shí)作出決議或紀(jì)要，并由被

授權(quán)對(duì)象向董事會(huì)報(bào)告授權(quán)決策情況。

  第十二條 財(cái)務(wù)報(bào)告機(jī)制?？偨?jīng)理安排財(cái)務(wù)部門向每月

向董事長報(bào)送主要財(cái)務(wù)報(bào)表，每季度向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交

財(cái)務(wù)報(bào)告。

  第十三條 日常報(bào)告機(jī)制。在董事會(huì)閉會(huì)期間，經(jīng)理層

在必要時(shí)應(yīng)就生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等日常工作向董事長進(jìn)行非

正式報(bào)告。

  第十四條 突發(fā)（重大）事項(xiàng)報(bào)告機(jī)制。對(duì)公司生產(chǎn)、

經(jīng)營、管理中發(fā)生的突發(fā)性事件或者重大事件，經(jīng)理層應(yīng)在

事件發(fā)生后立即向董事長報(bào)告，必要時(shí)須向董事會(huì)提交書面

報(bào)告，并及時(shí)報(bào)告后續(xù)處理情況。

  第十五條 專項(xiàng)報(bào)告機(jī)制。董事會(huì)或董事長認(rèn)為必要時(shí)，

經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)在接到通知后規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)告有關(guān)工作。

  第十六條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層成員及相關(guān)人

員對(duì)報(bào)告內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)董事會(huì)合法授權(quán)或依法依

規(guī)履行信息披露義務(wù)，不得擅自對(duì)外傳播或披露。

          第四章 附則

  第十七條 本制度未盡事宜，按照法律法規(guī)、國資監(jiān)管

規(guī)定、證券監(jiān)管規(guī)則及公司章程執(zhí)行。

  第十八條 本制度經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后施行，由公司董

事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

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標(biāo)簽： 報(bào)告工作