欣賀股份有限公司

   本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

(資料圖片僅供參考)

   欣賀股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)根據(jù)《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《欣賀股份有限公司章程》的規(guī)定，

對(duì)第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審查，發(fā)表核查意見(jiàn)如下：

   一、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

   經(jīng)核查，本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案審議程序合法

合規(guī)，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目

的正常進(jìn)行，亦不存在改變或者變相改變募集資金用途及損害股東利益的情形，

有利于提高閑置募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和股東的利

益。公司監(jiān)事會(huì)同意公司將不超過(guò)人民幣 2.5 億元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流

動(dòng)資金（公司進(jìn)行現(xiàn)金管理與暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的實(shí)際金額之和不超過(guò)公司募集

資金總余額，且不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施），使用期限自董事會(huì)審議

通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，即 2022 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 9 日，到期或

募集資金投資項(xiàng)目需要使用時(shí)及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

   二、關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案

   經(jīng)核查，公司實(shí)施的 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象中 1 人

因個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)對(duì)象條件，公司擬對(duì)該激勵(lì)對(duì)象持有的部分已獲

授但尚未解除限售的 48,000 股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。公司本次回購(gòu)注銷部

分限制性股票符合公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及相關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)

質(zhì)性影響。同意公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)，并將該議案提交公司股

東大會(huì)進(jìn)行審議。

欣賀股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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