證券代碼：300200          證券簡稱：高盟新材             公告編號：2022-050

                北京高盟新材料股份有限公司

(資料圖)

        關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃首次及預留

                     授予價格的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   北京高盟新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 10 日召開第五

屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于調整 2021 年限制

性股票激勵計劃首次及預留授予價格的議案》，同意對 2021 年限制性股票激勵計劃（以

下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃”）的首次及預留授予價格進行調整，由

時股東大會的授權，該議案無需提交股東大會審議。現將有關事項說明如下：

   一、本激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

公司<2021 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

                               《關于公司<2021 年限制

性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權

激勵相關事宜的議案》，公司獨立董事對本激勵計劃的相關事項發(fā)表了獨立意見；召開

的第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關于公司<2021 年限制性股票激勵計劃（草

案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的

議案》

  、《關于核實公司<2021 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單>的議案》，

公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了意見。

激勵對象的姓名及職務在公司內部進行了公示；2021 年 11 月 15 日，公司在中國證監(jiān)會

指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺披露了《監(jiān)事會關于 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予

激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

公司<2021 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

                               《關于公司<2021 年限制

性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權

激勵相關事宜的議案》，公司實施本激勵計劃獲得股東大會批準，股東大會授權董事會

確定授予日、按照本激勵計劃規(guī)定的方法對授予價格調整、在激勵對象符合條件時向激

勵對象授予限制性股票并辦理授予所必需的全部事宜、決定激勵對象獲授的限制性股票

是否可以歸屬并辦理歸屬并必需的全部事宜等。公司于 2021 年 11 月 20 日在中國證監(jiān)

會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺披露了《關于 2021 年限制性股票激勵計劃內幕信息知情

人買賣公司股票情況的自查報告》。

第十七次會議審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司獨立董

事發(fā)表了獨立意見；監(jiān)事會對首次授予激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了同意的意見。

次會議審議通過了《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃首次及預留授予價格的議案》、

《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，同意公司以 2022 年 11 月 10 日作

為預留授予日，授予價格為 4.48 元/股，向 29 名激勵對象授予 600 萬股限制性股票。

公司獨立董事發(fā)表了獨立意見；監(jiān)事會對預留授予激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了同

意的意見。

  二、關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃首次及預留授予價格的說明

分配預案>的議案》，以股權登記日的公司總股本 425,490,833 股為基數，向全體股東每

日實施完畢。

  根據《激勵計劃（草案）》的規(guī)定，若在本激勵計劃公告當日至限制性股票歸屬前，

公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應對

限制性股票的首次及預留授予價格進行相應的調整。調整方法如下：

  派息：P＝P0-V

  其中：P0 為調整前的授予價格；V 為每股的派息額；P 為調整后的授予價格。經派

息調整后，P 仍須大于 1。

  本次調整前公司限制性股票的首次及預留授予價格 P0 為 4.63 元/股，根據上述公

式計算得出：

  本次調整后公司限制性股票的首次及預留授予價格 P=4.63-0.15=4.48 元/股。

  調整后，限制性股票首次及預留授予價格由 4.63 元/股調整為 4.48 元/股。

  三、本次調整對公司的影響

  公司本次對本激勵計劃首次及預留授予價格的調整不會對公司的財務狀況和經營

成果產生實質性影響。

  四、獨立董事意見

  經審核，本次對公司《激勵計劃（草案）》限制性股票的首次及預留授予價格進行

調整，系因公司實施 2021 年度利潤分配方案所致，該調整方法、調整程序符合《上市

公司股權激勵管理辦法》及《激勵計劃（草案）》等相關規(guī)定，不存在損害公司及公司

全體股東利益的情形。調整后的限制性股票首次及預留授予價格為 4.48 元/股。同意本

次對本激勵計劃首次及預留授予價格的調整。

  五、監(jiān)事會意見

  經審議，監(jiān)事會認為：本次調整限制性股票首次及預留授予價格符合《上市公司股

權激勵管理辦法》及公司《激勵計劃（草案）》等相關規(guī)定，不存在損害公司及股東利

益的情形。

  六、法律意見書結論性意見

  律師認為：截至法律意見書出具之日，公司首次及預留授予價格調整履行了必要的

程序，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定。

  七、獨立財務顧問核查意見

  獨立財務顧問認為：截至報告出具日，

                  《激勵計劃（草案）》調整限制性股票首次及

預留授予價格的相關事項已履行現階段必要的相關程序，符合《上市公司股權激勵管理

辦法》及公司《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益

的情形。

  八、備查文件

激勵計劃首次及預留授予價格以及授予預留部分限制性股票的法律意見書》；

   《上海榮正企業(yè)咨詢服務（集團）股份有限公司關于北京高盟新材料股份有限公

司 2021 年限制性股票激勵計劃授予價格調整及預留授予相關事項之獨立財務顧問報告》。

  特此公告。

                           北京高盟新材料股份有限公司

                                   董事會

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標簽： 激勵計劃 關于調整 高盟新材