獨立董事意見                     第九屆董事會第二十七會議

            騰達建設(shè)集團股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

         獨立董事關(guān)于公司第九屆董事會第二十七會議

              有關(guān)議案的獨立意見

   根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《騰達建設(shè)集團股份有限

公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為騰達建設(shè)集團股份有限公司的獨立董事，

本著認真、負責(zé)的態(tài)度，基于獨立判斷立場，對公司第九屆董事會第二

十七會議審議的相關(guān)議案發(fā)表如下獨立意見：

   一、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

   公司第九屆董事會任期屆滿進行換屆選舉，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

定以及公司董事會運作的需要。經(jīng)審閱董事候選人的個人履歷及相關(guān)資

料，我們認為其符合《公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定的任

職條件，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的資格和能力；且未發(fā)現(xiàn)有《公司法》

                            《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

                          《公司章程》中

規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁

入者且禁入尚未解除的情形，未曾受過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何

處罰和懲戒。公司第十屆董事會董事候選人的提名、審議、表決程序合

法合規(guī)。

   因此，我們一致同意本次董事候選人的提名，并提交公司 2022 年第

一次臨時股東大會審議。

   二、《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》

   本次調(diào)整獨立董事津貼符合公司實際經(jīng)營情況，參考了經(jīng)營規(guī)模、

地區(qū)、行業(yè)薪酬水平等因素，有利于調(diào)動獨立董事工作積極性，進一步

促進公司規(guī)范運作，符合公司長遠發(fā)展需要。董事會審議、表決程序符

合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東

獨立董事意見                    第九屆董事會第二十七會議

特別是中小股東利益的情形。

   因此，我們同意本次獨立董事津貼調(diào)整事項，并提交公司 2022 年第

一次臨時股東大會審議。

                    獨立董事：廖少明、黃俊、吳非

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標(biāo)簽： 騰達建設(shè) 獨立董事