證券代碼：002632    證券簡(jiǎn)稱：道明光學(xué)    公告編號(hào)：2022-039

(相關(guān)資料圖)

              道明光學(xué)股份有限公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

第十三次會(huì)議于2022年11月3日以書(shū)面、電子郵件等其他通訊方式通

知了全體董事。

在公司四樓會(huì)議室召開(kāi)。

表決董事6人。

高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

公司100%股權(quán)的議案》

   經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為將持有的全資子公司浙江道明科創(chuàng)實(shí)業(yè)有限

公司 100%股權(quán)以總價(jià) 63,398.50 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給永康市小微企業(yè)

園投資建設(shè)有限公司事項(xiàng)，是公司結(jié)合自身的發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步整合

資源，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高公司資產(chǎn)的流動(dòng)性，更好聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)的

發(fā)展，集中資源發(fā)展核心業(yè)務(wù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓評(píng)估機(jī)構(gòu)的聘請(qǐng)、評(píng)估

機(jī)構(gòu)的勝任能力及獨(dú)立性均符合相關(guān)規(guī)定，并履行了必要的審議程

序。本次交易的價(jià)格以具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)

出具的評(píng)估報(bào)告結(jié)論為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確認(rèn)，定價(jià)公允合理，

未損害公司及股東特別是中小股東的利益。

  同時(shí)，為確保標(biāo)的公司業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定，保證本次交割的順利進(jìn)

行，過(guò)渡期內(nèi)公司根據(jù)已簽署的擔(dān)保合同或協(xié)議繼續(xù)與標(biāo)的公司共同

為安防小微園項(xiàng)目的購(gòu)房客戶固定資產(chǎn)購(gòu)建貸款提供部分連帶階段

性擔(dān)保，上述擔(dān)保按照有關(guān)規(guī)定已履行過(guò)決策程序，并未在原有對(duì)外

擔(dān)保安排上增加公司的擔(dān)保額。同時(shí)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中各方已約

定上述擔(dān)保的解決安排，永康市小微企業(yè)園投資建設(shè)有限公司（以下

簡(jiǎn)稱：“永康企投”）應(yīng)在協(xié)議生效后 1 個(gè)月內(nèi)完成擔(dān)保置換，與銀

行協(xié)商解除原由轉(zhuǎn)讓方提供的階段性擔(dān)保，并向銀行提供新的階段性

擔(dān)保，解除公司的擔(dān)保責(zé)任。如銀行不同意解除變更原有擔(dān)保措施的，

永康企投應(yīng)就道明光學(xué)連帶的階段性擔(dān)保提供反擔(dān)保（擔(dān)保形式為連

帶保證）。且道明光學(xué)在本協(xié)議生效后因階段性擔(dān)保支付的代償款有

權(quán)要求永康企投承擔(dān)。擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，公司將及時(shí)督促該對(duì)外擔(dān)保解

決安排，做好擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)控制，不存在損害投資者利益的情況，不會(huì)影

響全體股東尤其是中小股東的利益。符合《公司法》

                      、《證券法》、

                            《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》

            、《公司章程》等制度的有關(guān)規(guī)定。

  綜上，我們一致同意本次出售子公司 100%股權(quán)交易事項(xiàng)，并同

意將該議案提交至公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證

券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》等法定信息披露媒體，公告編號(hào) 2022-041

《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司 100%股權(quán)的公告》。

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

議案》

  ，決定于 2022 年 11 月 28 日（星期一）下午 13：00 開(kāi)始召開(kāi)

會(huì)審議的議案。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證

券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》等法定信息披露媒體，公告編號(hào) 2022-042

《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》。

  特此公告。

                        道明光學(xué)股份有限公司      董事會(huì)

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標(biāo)簽： 道明光學(xué)