證券代碼:001269 證券簡稱:歐晶科技 公告編號(hào):2022-022
【資料圖】
內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記
載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)于總經(jīng)理辭職的情況
內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于近日收到張良
先生的辭職報(bào)告,張良先生因工作調(diào)整申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù),張良先生的總
經(jīng)理職務(wù)原定任期為 2022 年 5 月 21 日至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。根
據(jù)《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,該辭職報(bào)告自送達(dá)公司董
事會(huì)之日起生效。辭去上述職務(wù)后,張良先生將繼續(xù)擔(dān)任公司董事長及董事會(huì)專
門委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)。
截至本公告披露之日,張良先生未直接持有公司股份,其通過公司第一大股
東余姚市恒星管業(yè)有限公司間接持有公司股份。張良先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)后,
仍將嚴(yán)格按照《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所
上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定及其
在《內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中作出的關(guān)于
股份鎖定及減持的相關(guān)承諾進(jìn)行股份管理。
公司董事會(huì)對(duì)張良先生擔(dān)任總經(jīng)理期間的辛勤付出和貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
二、關(guān)于聘任總經(jīng)理的情況
公司于 2022 年 11 月 9 日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)
于聘任公司總經(jīng)理的議案》。同意聘任安旭濤先生(簡歷見附件)為公司總經(jīng)理,
任期自公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事 會(huì)任期屆
滿之日止。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
三、備查文件
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司董事會(huì)
附件:安旭濤先生的簡歷
安旭濤先生,1974 年 1 月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),碩士學(xué)歷。
至 2012 年 11 月,任浙江省寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師;2012 年 12 月至 2022 年 9
月,任蒙草生態(tài)環(huán)境(集團(tuán))股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書;2019
年 11 月至 2022 年 11 月,任內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司獨(dú)立董事。
安旭濤先生辭任公司獨(dú)立董事的情況詳見公司 2022 年 10 月 22 日披露于
《證券時(shí)報(bào)》
《證券日?qǐng)?bào)》
《中國證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)和巨潮資訊
網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》(公告
編號(hào) 2022-012)。2022 年 11 月 9 日,公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)已補(bǔ)選新
任獨(dú)立董事,安旭濤先生的獨(dú)立董事辭職申請(qǐng)即日起生效。
截至本公告披露之日,安旭濤先生未持有公司股份;安旭濤先生與持有公司
在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形,未受
過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《深圳證券交易
所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條規(guī)定的
相關(guān)情形。經(jīng)查詢,安旭濤先生不屬于失信被執(zhí)行人。
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