證券代碼：001269      證券簡稱：歐晶科技        公告編號(hào)：2022-022

【資料圖】

              內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

  載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、關(guān)于總經(jīng)理辭職的情況

   內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到張良

先生的辭職報(bào)告，張良先生因工作調(diào)整申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，張良先生的總

經(jīng)理職務(wù)原定任期為 2022 年 5 月 21 日至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。根

據(jù)《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，該辭職報(bào)告自送達(dá)公司董

事會(huì)之日起生效。辭去上述職務(wù)后，張良先生將繼續(xù)擔(dān)任公司董事長及董事會(huì)專

門委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)。

   截至本公告披露之日，張良先生未直接持有公司股份，其通過公司第一大股

東余姚市恒星管業(yè)有限公司間接持有公司股份。張良先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)后，

仍將嚴(yán)格按照《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所

上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定及其

在《內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中作出的關(guān)于

股份鎖定及減持的相關(guān)承諾進(jìn)行股份管理。

   公司董事會(huì)對(duì)張良先生擔(dān)任總經(jīng)理期間的辛勤付出和貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

   二、關(guān)于聘任總經(jīng)理的情況

   公司于 2022 年 11 月 9 日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于聘任公司總經(jīng)理的議案》。同意聘任安旭濤先生（簡歷見附件）為公司總經(jīng)理，

任期自公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事 會(huì)任期屆

滿之日止。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   三、備查文件

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

 特此公告。

                  內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司董事會(huì)

附件：安旭濤先生的簡歷

  安旭濤先生，1974 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。

至 2012 年 11 月，任浙江省寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師；2012 年 12 月至 2022 年 9

月，任蒙草生態(tài)環(huán)境（集團(tuán)）股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；2019

年 11 月至 2022 年 11 月，任內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司獨(dú)立董事。

  安旭濤先生辭任公司獨(dú)立董事的情況詳見公司 2022 年 10 月 22 日披露于

《證券時(shí)報(bào)》

     《證券日?qǐng)?bào)》

          《中國證券報(bào)》

                《上海證券報(bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)和巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》（公告

編號(hào) 2022-012）。2022 年 11 月 9 日，公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)已補(bǔ)選新

任獨(dú)立董事，安旭濤先生的獨(dú)立董事辭職申請(qǐng)即日起生效。

  截至本公告披露之日，安旭濤先生未持有公司股份；安旭濤先生與持有公司

在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受

過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條規(guī)定的

相關(guān)情形。經(jīng)查詢，安旭濤先生不屬于失信被執(zhí)行人。

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