證券代碼:603026 證券簡(jiǎn)稱:勝華新材 公告編號(hào):2022-108
勝華新材料集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
【資料圖】
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2022年11月25日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間:2022 年 11 月 25 日 14 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn):山東省東營(yíng)市墾利區(qū)同興路 198 號(hào)勝華新材辦公樓 A402 室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2022 年 11 月 25 日
至 2022 年 11 月 25 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資
者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)
范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
電解液及配套項(xiàng)目的議案
上述第 1、2 號(hào)議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò),具體
內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 11 月 10 日在上海證券交易所(http://www.sse.com.cn)
及 《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上披露的公告。
無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)
進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別
以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
A股 603026 勝華新材 2022/11/17
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一)登記時(shí)間
(二)登記方法:
席會(huì)議的,須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人持股憑證進(jìn)行登記;
人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記;由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的,須持
本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記;
述證件資料的原件,以備查驗(yàn)。郵編:257053,(信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字
樣)
(三)登記地點(diǎn):
山東省東營(yíng)市墾利區(qū)同興路 198 號(hào)勝華新材辦公樓 A301 室
(四)登記聯(lián)系方式:
聯(lián)系電話:0546-2169536
傳 真:0546-2169539
電子郵箱:sdsh@sinodmc.com
聯(lián)系人:邵坤
六、 其他事項(xiàng)
股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件,以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
特此公告。
勝華新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
附件 1:授權(quán)委托書(shū)
? 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
勝華新材料集團(tuán)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2022 年 11 月 25
日召開(kāi)的貴公司 2022 年第七次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
合作協(xié)議》的議案
資建設(shè) 20 萬(wàn)噸/年電解液及
配套項(xiàng)目的議案
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打
“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的
意愿進(jìn)行表決。
查看原文公告
標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會(huì)
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2022-11-08 15:34
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2022-11-08 15:26
原標(biāo)題:靜海區(qū)學(xué)習(xí)黨的二十大精神書(shū)法作品展開(kāi)展(引題)這場(chǎng)書(shū)法展,以真情寫(xiě)滿故事(主題)今晚報(bào)訊(記者高麗)“牢記領(lǐng)袖教導(dǎo)、緊跟核心
2022-11-08 09:24
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2022-11-08 09:31
原標(biāo)題:影城陸續(xù)復(fù)工觀眾熱情高漲(主題)國(guó)慶檔電影仍受追捧(副題)今晚報(bào)訊(記者丁曉晨)11月起,本市多家影城陸續(xù)重新開(kāi)業(yè),天津觀眾在
2022-11-08 09:48
原標(biāo)題:原創(chuàng)藝術(shù)歌曲線上展播推新歌《你的身影》(引題)?歌頌戰(zhàn)“疫”無(wú)名英雄(主題)今晚報(bào)訊(記者高麗)在市委宣傳部支持下,天津音樂(lè)
2022-11-08 09:30
原標(biāo)題:中國(guó)戲曲電影推優(yōu)表彰盛典舉行(引題)《包公三勘蝴蝶夢(mèng)》獲優(yōu)秀戲曲電影獎(jiǎng)(主題)今晚報(bào)訊(記者丁曉晨)11月3日,由中國(guó)電影家協(xié)會(huì)
2022-11-08 09:25