證券代碼：605005     證券簡稱：合興股份      公告編號：2022-047

(資料圖)

         合興汽車電子股份有限公司

       第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十二次會

議于 2022 年 11 月 9 日在公司辦公樓三樓會議室，以現(xiàn)場方式召開，本次會議通

知于 2022 年 11 月 4 日以通訊、郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會議應出席監(jiān)事

集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)

定。會議審議并通過了以下議案：

  （一）審議通過《關于終止全資子公司對外投資的議案》

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （二）審議通過《關于簽署項目投資協(xié)議并成立嘉興子公司的議案》

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   特此公告。

                        合興汽車電子股份有限公司監(jiān)事會

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標簽： 股份有限公司 汽車電子