證券代碼：300634        證券簡稱：彩訊股份            公告編號：2022-083

(相關(guān)資料圖)

          彩訊科技股份有限公司

    關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

事會第四次會議審議通過了《關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》，

現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2022 年 11 月 25 日（星期五）下午 14:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022 年 11 月 25 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2022 年 11 月

票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2022 年 11 月 25 日 09:15-15:00。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日

登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)

投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

證券代碼：300634      證券簡稱：彩訊股份         公告編號：2022-083

     （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

     于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通

股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

     （3）公司聘請的律師；

     （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

室。

     二、會議審議事項

     表一：本次股東大會提案編碼表

                                       備注

提案

                 提案名稱               該列打勾的欄目

編碼

                                     可以投票

                   非累積投票提案

     上述議案屬于普通決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理

人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。

     上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議審

議通過。具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 11 月 9 日于巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告或

文件。

     對于本次會議審議的議案，公司將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票并及

時公開披露(中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的單獨或合計持

有上市公司 5%以下股份的股東)。

     三、會議登記等事項

     （1）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)

證券代碼：300634        證券簡稱：彩訊股份             公告編號：2022-083

印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席

會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代

表人出具的授權(quán)委托書（格式詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份

證辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東登記：自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證

辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（格

式詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會股東

登記表》（詳見附件二），以便確認(rèn)登記，信函或傳真請于 2022 年 11 月 23 日

  郵寄地址：北京市朝陽區(qū)朝陽北路 237 號復(fù)星國際中心 19A 層董事會辦公

室，郵編：100020（信封請注明“股東大會”字樣）。

公室。

小時到達(dá)會場辦理身份確認(rèn)手續(xù)。

  聯(lián)系人：胡小云

  聯(lián)系電話：0755-86022519

  聯(lián)系傳真：010- 65590137

  聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)朝陽北路 237 號復(fù)星國際中心 19A 層

  郵政編碼：100020

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  六、備查文件

證券代碼：300634   證券簡稱：彩訊股份    公告編號：2022-083

  特此公告。

                          彩訊科技股份有限公司

                              董事會

證券代碼：300634         證券簡稱：彩訊股份                公告編號：2022-083

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

證券代碼：300634      證券簡稱：彩訊股份          公告編號：2022-083

附件二：

                     授權(quán)委托書

   茲委托        先生（女士）代表本人/本單位，出席彩訊科技股份有限公

司 2022 年第二次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權(quán)，并

代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件：

                             備注         表決意見

提案                          該列打勾

              提案名稱

編碼                          的欄目可   同意      反對   棄權(quán)

                            以投票

         非累積投票提案

       《關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度會計師

       事務(wù)所的議案》

說明：

框中打“√”為準(zhǔn)，三個選擇項下都不打“√”視為棄權(quán)，同時在兩個或三個

選擇項中打“√”按廢票處理。

決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

   委托人（簽字蓋章）：

   委托人營業(yè)執(zhí)照號碼/身份證號碼：

   委托人持股數(shù)：

   委托人股東賬號：

   受托人（簽字）：

   受托人身份證號碼：

   委托書有效期限：自簽署日起至本次股東大會結(jié)束止。

                            簽署日期：2022 年【   】月【   】

證券代碼：300634      證券簡稱：彩訊股份          公告編號：2022-083

附件三：

               彩訊科技股份有限公司

股東名稱

營 業(yè) 執(zhí)照 號 碼/

身份證號碼

股東賬號                    持股數(shù)量（股）

聯(lián)系電話                    聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

是否委托參會

代理人姓名

代理人身份證

號碼

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                       年   月   日

   注：

達(dá)、郵寄或傳真方式送達(dá)公司，不接受電話登記。

到達(dá)會議召開的會議室，提交股東登記表。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時股東大會