證券代碼：300607    證券簡(jiǎn)稱：拓斯達(dá)       公告編號(hào)：2022-105

債券代碼：123101    債券簡(jiǎn)稱：拓斯轉(zhuǎn)債

        廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司

【資料圖】

  關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  根據(jù)廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆

董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議，決定召開(kāi)公司2022年第三次臨時(shí)股東大

會(huì)。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票外，同時(shí)提供

網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式。現(xiàn)將有關(guān)具體事項(xiàng)通知如下：

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

  （一）股東大會(huì)屆次：2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

  （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

  公司于 2022 年 11 月 8 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，

審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  （三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集符合《公

司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定。

  （四）會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：

   A、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2022

年 11 月 25 日上午 9:15-9:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   B、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022

年 11 月 25 日上午 9:15 至 2022 年 11 月 25 日下午 15:00 期間的任意

時(shí)間。

   （五）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投

票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）股權(quán)登記日：2022 年 11 月 22 日。

   （七）出席對(duì)象

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股

東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東

代理人不必是本公司股東；

   （八）會(huì)議地點(diǎn)：廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)大塘朗創(chuàng)新路 2 號(hào)，公

司會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   本次股東大會(huì)提案名稱及編碼實(shí)例表：

                                  備注

                                 該列打勾的

提案編碼                提案名稱

                                 欄目可以投

                                   票

非累積投

票提案

         關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)          √

         容、募集資金用途暨新增募投項(xiàng)目的議案

   說(shuō)明：

   （1）以上議案由公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)

事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息

披露網(wǎng)站披露的《廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十

二次會(huì)議決議公告》和《廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)

第二十次會(huì)議決議公告》。

  （2）根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等的相關(guān)要求，公司將對(duì)上述

提案中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露，中小投資者是指除以下股東

以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者

合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

   四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

   （一）登記時(shí)間：2022年11月23日上午9:30-11:30，下午

   （二）登記方式

理人的，應(yīng)持代理人身份證、《授權(quán)委托書(shū)》（授權(quán)委托書(shū)樣式見(jiàn)附

件2）、委托人證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件（蓋公章）、《法人代表證明書(shū)》及法人代表身份證

復(fù)印件；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、《營(yíng)業(yè)執(zhí)

照》復(fù)印件（蓋公章）、《授權(quán)委托書(shū)》、委托人股東賬戶卡辦理登

記手續(xù)；

到時(shí)間為準(zhǔn)，但不得遲于2022年11月23日16: 30送達(dá)），不接受電話

登記。

  （三）登記地點(diǎn)：廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司董事會(huì)辦公室。

信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，通訊地址：廣東拓斯達(dá)科技股份有

限公司，郵編：523811。

  五、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

  本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)

事宜詳見(jiàn)附件1參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

  六、其他事項(xiàng)

  （一） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式如下：

  聯(lián)系人：江正才；

  電話號(hào)碼：0769-82893316；

  電子郵箱：topstar@topstarltd.com；

  聯(lián)系地址：廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)大塘朗創(chuàng)新路2號(hào)。

  （二）注意事項(xiàng)：

簽到時(shí)，出席人的身份證和授權(quán)委托書(shū)（如適用）必須出示原件；

  七、備查文件

  （一）公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

  （二）公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

  八、附件

  （一）參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

  （一）授權(quán)委托書(shū)。

  （三）參會(huì)股東登記表。

  特此公告。

                廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

           參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》，

公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程提示

如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （一）投票代碼及投票簡(jiǎn)稱：

   投票代碼：350607；

   投票簡(jiǎn)稱：拓斯投票。

   （二）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

   本次股東大會(huì)的所有議案均為非累積投票提案，對(duì)于投票議案，

填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   （三）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他

所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

   （一）投票時(shí)間：2022 年 11 月 25 日的交易時(shí)間，即 9:15—9:25，

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

   三、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   （一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2022 年 11 月 25 日（現(xiàn)

場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日），9:15—15:00。

   （二）股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證

券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)

定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密

碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

   （三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件2：

                          授權(quán)委托書(shū)

       廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司：

            茲 委 托 ____________ 先 生 （ 女 士 ） （ 身 份 證 號(hào)

       碼                    ）代表我單位/本人出席廣東拓斯達(dá)科

       技股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議

       案按本授權(quán)委托書(shū)的指示代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要

       簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之

       日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

            委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

                                       備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案編                                   （該列

                     議案名稱

 碼                                    打鉤的

                                      欄目可

                                      以投票）

非累積

投票議

 案

           關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)

           容、募集資金用途暨新增募投項(xiàng)目的議案

       注：

       委托人為法人的，應(yīng)蓋單位公章。

委托人姓名或單位名稱（簽字、 蓋章）：

委托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：

委托人持股數(shù)：               委托人股東賬號(hào)：

受托人姓名：            受托人身份證號(hào)或護(hù)照號(hào)：

簽署日期：     年   月   日

附件 3：

           廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司

股東姓名或名稱：               身份證號(hào)碼：

股東賬戶卡號(hào)：                持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：                  電子郵箱：

聯(lián)系地址：                  郵編：

是否本人參會(huì)：                備注：

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)