證券代碼：003031              證券簡稱：中瓷電子         公告編號：2022-103

              河北中瓷電子科技股份有限公司

     關(guān)于延期召開 2022 年第三次臨時股東大會的公告

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：河北中瓷電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年第三

次臨時股東大會將延期召開，會議召開日期由原定的 2022 年 11 月 11 日延期至

召開方式、審議事項及登記辦法等其他事項均保持不變。

   一、原會議召開的基本情況

   （1）現(xiàn)場會議時間：2022 年 11 月 11 日（星期五）14:30-16:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022 年 11 月 11 日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022 年 11 月 11

日上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022 年

   二、股東大會延期的原因

   公司原計劃于 2022 年 11 月 11 日召開 2022 年第三次臨時股東大會審議《關(guān)

于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項相關(guān)法律 法規(guī)的

議案》等 19 項與公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)的議案。公司本次

發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金需在本次股東大會召開前取得有權(quán)國 有資產(chǎn)

監(jiān)督管理機構(gòu)及相關(guān)主管部門的批準。

   截至本公告發(fā)布日，公司已收到實際控制人中國電子科技集團有限公司轉(zhuǎn)來

的有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)出具的批復(fù)，原則同意公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募

集配套資金的總體方案。截至本公告發(fā)布日，相關(guān)主管部門的審批流程仍在進行

中，公司董事會決定將原定于 2022 年 11 月 11 日召開的 2022 年第三次臨時股東

大會延期至 2022 年 11 月 16 日召開，股權(quán)登記日、會議地點、召開方式、審議

事項及登記辦法等其他事項均保持不變。此次延期召開股東大會符合《公司法》

等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

   三、延期后會議召開的基本情況

   （1）現(xiàn)場會議時間：2022 年 11 月 16 日（星期三）14:30-16:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022 年 11 月 16 日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022 年 11 月 16

日上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022 年

   除上述會議召開時間調(diào)整外，公司 2022 年第三次臨時股東大會的召開地點、

召開方式、股權(quán)登記日、審議事項及登記辦法等其他事項均保持不變，具體內(nèi)容

詳見《關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》（延期后）。

   特此公告。

                                     河北中瓷電子科技股份有限公司

                                               董事會

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標簽： 臨時股東大會