證券代碼：002992          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶明科技             公告編號(hào)：2022-083

                深圳市寶明科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   （1）本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間：

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 11 月 7 日下午 15:00。

   網(wǎng)絡(luò)投票表決時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間：2022 年 11 月 7 日 9:15-15:00。

   （2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西部綜合產(chǎn)

業(yè)園寶明科技園 B 棟 2 樓多媒體會(huì)議室。

   （3）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。

   （4）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

   （5）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)李軍先生。

   （6）本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》《上市公

司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等法律、法規(guī)

及規(guī)范性文件的規(guī)定。

   股東出席的總體情況：

   通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 16 人，代表股份 103,372,500 股，占上市公司總

股份的 55.8873％。

   其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 15 人，代表股份 103,056,000 股，占上市公司總

股份的 55.7161％。

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份 316,500 股，占上市公司總股份的

   中小股東出席的總體情況：

   通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 7 人，代表股份 17,182,500 股，占上市公司

總股份的 9.2895％。

   其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 6 人，代表股份 16,866,000 股，占上市公司

總股份的 9.1184％。

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 1 人，代表股份 316,500 股，占上市公司總股份的

   公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師均出席了本

次會(huì)議。

   二、提案審議和表決情況

   本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了以下議案：

   提案 1.00《關(guān)于公司以債轉(zhuǎn)股方式向子公司增資的議案》

   總 表 決 情 況 ：同 意 103,372,500 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

   其中，中小股東總表決情況：同意 17,182,500 股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的 100.00％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

   提案 2.00《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》

  總 表 決 情 況 ： 同 意 103,372,500 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

  其中，中小股東總表決情況：同意 17,182,500 股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的 100.00％；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

  本項(xiàng)議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東

代理人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過(guò)。

  相關(guān)數(shù)據(jù)合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

  三、律師見(jiàn)證情況

  北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所盧冠廷、嚴(yán)家呈律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了

見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公

司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》

的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的

表決程序和表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

年第四次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。

  特此公告。

                                     深圳市寶明科技股份有限公司

                                                        董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)