股票代碼：000538         股票簡(jiǎn)稱：云南白藥       公告編號(hào)：2022-86

            云南白藥集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   重要提示：本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、

準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

    一、會(huì)議召開和出席情況

   （一）會(huì)議召開情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 11 月 7 日上午 9:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的時(shí)間為 2022 年 11 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

月 7 日 9:15—15:00。

藥集團(tuán)股份有限公司“白藥空間”二樓會(huì)議室。

的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公

司股東可以在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   本次股東大會(huì)召集、召開的方式和程序，符合《公司法》、《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合

法有效。

   （二）會(huì)議出席情況

   出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì) 141 人，代表股份

   其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人 87 人，代表股份

東 54 人，

      代表股份 312,311,685 股，

                        占上市公司總股份的 17.3809%。

   出席本次股東大會(huì)的中小股東及股東代理人共計(jì) 135 人，代表股

份 68,988,012 股，占上市公司總股份的 3.8394%。

   其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小股東及股東代理人 83 人，代表股份

股東 52 人，代表股份 66,209,321 股，

                         占上市公司總股份的 3.6847%。

   （三）出席會(huì)議的其他人員：

   二、議案審議表決情況

   本次會(huì)議表決以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，審

議并對(duì)以下議案進(jìn)行了表決：

   （一）審議議案 1.00《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；

  本議案同意 1,213,099,291 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

                    占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0051％；

棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東

所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股東同意 68,925,532 股，占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 99.9094％；反對(duì) 62,380 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份

的 0.0904％；棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席

會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0001％。

  表決結(jié)果：獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

  （二）審議議案 2.00《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

  本議案同意 1,154,560,136 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0206％。

  其中，中小股東同意 10,386,377 股，占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 15.0553％；反對(duì) 58,351,575 股，占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 84.5822％；棄權(quán) 250,060 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.3625％。

  表決結(jié)果：獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

  （三）審議議案 3.00《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

  本議案同意 1,154,560,136 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0206％。

  其中，中小股東同意 10,386,377 股，占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 15.0553％；反對(duì) 58,351,575 股，占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 84.5822％；棄權(quán) 250,060 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.3625％。

  表決結(jié)果：獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

  （四）審議議案 4.00《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

  本議案同意 1,154,661,736 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0216％。

  其中，中小股東同意 10,487,977 股，占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 15.2026％；反對(duì) 58,237,935 股，占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 84.4175％；棄權(quán) 262,100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.3799％。

  表決結(jié)果：獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

  （五）審議議案 5.00《關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)（含內(nèi)

部控制審計(jì)）的議案》；

  本議案同意 1,212,797,806 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

棄權(quán) 233,185 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有

股東所持股份的 0.0192％。

  其中，中小股東同意 68,624,047 股，占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 99.4724％；反對(duì) 130,780 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 0.1896％；棄權(quán) 233,185 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.3380％。

  表決結(jié)果：審議通過。

  （六）以累積投票方式逐項(xiàng)審議議案 6.00《關(guān)于選舉第十屆董事

會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

   同意股份數(shù)：1,210,364,560 股，其中中小股東同意股份數(shù)：

   表決結(jié)果：審議通過。

   同意股份數(shù)：1,208,178,093 股，其中中小股東同意股份數(shù)：

   表決結(jié)果：審議通過。

   同意股份數(shù)：1,208,030,700 股，其中中小股東同意股份數(shù)：

   表決結(jié)果：審議通過。

   同意股份數(shù)：1,208,418,703 股，其中中小股東同意股份數(shù)：

   表決結(jié)果：審議通過。

   同意股份數(shù)：1,210,560,856 股，其中中小股東同意股份數(shù)：

   表決結(jié)果：審議通過。

   同意股份數(shù)：1,208,979,748 股，其中中小股東同意股份數(shù)：

   表決結(jié)果：審議通過。

   同意股份數(shù)：1,208,309,207 股，其中中小股東同意股份數(shù)：

   表決結(jié)果：審議通過。

   （七）以累積投票方式逐項(xiàng)審議議案 7.00《關(guān)于選舉第十屆董事

會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

   同意股份數(shù)：1,174,226,172 股，其中中小股東同意股份數(shù)：

   表決結(jié)果：審議通過。

   同意股份數(shù)：1,211,140,169 股，其中中小股東同意股份數(shù)：

   表決結(jié)果：審議通過。

   同意股份數(shù)：1,212,133,846 股，其中中小股東同意股份數(shù)：

   表決結(jié)果：審議通過。

   同意股份數(shù)：1,210,292,924 股，其中中小股東同意股份數(shù)：

   表決結(jié)果：審議通過。

   （八）以累積投票方式逐項(xiàng)審議議案 8.00《關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事

會(huì)股東監(jiān)事的議案》；

   同意股份數(shù)：1,210,801,401 股，其中中小股東同意股份數(shù)：

   表決結(jié)果：審議通過。

   同意股份數(shù)：1,208,339,827 股，其中中小股東同意股份數(shù)：

   表決結(jié)果：審議通過。

   公司對(duì)本次屆滿離任的董事、監(jiān)事在任職期間為公司的穩(wěn)健發(fā)展

所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

    三、律師出具的法律意見

資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及貴公司章程的規(guī)定，

所通過的各項(xiàng)決議合法、有效。

    四、備查文件

次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

   特此公告

                          云南白藥集團(tuán)股份有限公司

                             董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 云南白藥