股票代碼:000538 股票簡(jiǎn)稱:云南白藥 公告編號(hào):2022-86
云南白藥集團(tuán)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
重要提示:本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示:
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)會(huì)議召開情況
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2022 年 11 月 7 日上午 9:30
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投
票的時(shí)間為 2022 年 11 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
月 7 日 9:15—15:00。
藥集團(tuán)股份有限公司“白藥空間”二樓會(huì)議室。
的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公
司股東可以在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
本次股東大會(huì)召集、召開的方式和程序,符合《公司法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合
法有效。
(二)會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì) 141 人,代表股份
其中:出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人 87 人,代表股份
東 54 人,
代表股份 312,311,685 股,
占上市公司總股份的 17.3809%。
出席本次股東大會(huì)的中小股東及股東代理人共計(jì) 135 人,代表股
份 68,988,012 股,占上市公司總股份的 3.8394%。
其中:出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小股東及股東代理人 83 人,代表股份
股東 52 人,代表股份 66,209,321 股,
占上市公司總股份的 3.6847%。
(三)出席會(huì)議的其他人員:
二、議案審議表決情況
本次會(huì)議表決以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行,審
議并對(duì)以下議案進(jìn)行了表決:
(一)審議議案 1.00《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》;
本議案同意 1,213,099,291 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0051%;
棄權(quán) 100 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000%。
其中,中小股東同意 68,925,532 股,占出席會(huì)議的中小股東所持
股份的 99.9094%;反對(duì) 62,380 股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份
的 0.0904%;棄權(quán) 100 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席
會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0001%。
表決結(jié)果:獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
(二)審議議案 2.00《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》;
本議案同意 1,154,560,136 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的
席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0206%。
其中,中小股東同意 10,386,377 股,占出席會(huì)議的中小股東所持
股份的 15.0553%;反對(duì) 58,351,575 股,占出席會(huì)議的中小股東所持
股份的 84.5822%;棄權(quán) 250,060 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),
占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.3625%。
表決結(jié)果:獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
(三)審議議案 3.00《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》;
本議案同意 1,154,560,136 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的
席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0206%。
其中,中小股東同意 10,386,377 股,占出席會(huì)議的中小股東所持
股份的 15.0553%;反對(duì) 58,351,575 股,占出席會(huì)議的中小股東所持
股份的 84.5822%;棄權(quán) 250,060 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),
占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.3625%。
表決結(jié)果:獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
(四)審議議案 4.00《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》;
本議案同意 1,154,661,736 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的
席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0216%。
其中,中小股東同意 10,487,977 股,占出席會(huì)議的中小股東所持
股份的 15.2026%;反對(duì) 58,237,935 股,占出席會(huì)議的中小股東所持
股份的 84.4175%;棄權(quán) 262,100 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),
占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.3799%。
表決結(jié)果:獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
(五)審議議案 5.00《關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)(含內(nèi)
部控制審計(jì))的議案》;
本議案同意 1,212,797,806 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的
棄權(quán) 233,185 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會(huì)議所有
股東所持股份的 0.0192%。
其中,中小股東同意 68,624,047 股,占出席會(huì)議的中小股東所持
股份的 99.4724%;反對(duì) 130,780 股,占出席會(huì)議的中小股東所持股
份的 0.1896%;棄權(quán) 233,185 股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),
占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.3380%。
表決結(jié)果:審議通過。
(六)以累積投票方式逐項(xiàng)審議議案 6.00《關(guān)于選舉第十屆董事
會(huì)非獨(dú)立董事的議案》;
同意股份數(shù):1,210,364,560 股,其中中小股東同意股份數(shù):
表決結(jié)果:審議通過。
同意股份數(shù):1,208,178,093 股,其中中小股東同意股份數(shù):
表決結(jié)果:審議通過。
同意股份數(shù):1,208,030,700 股,其中中小股東同意股份數(shù):
表決結(jié)果:審議通過。
同意股份數(shù):1,208,418,703 股,其中中小股東同意股份數(shù):
表決結(jié)果:審議通過。
同意股份數(shù):1,210,560,856 股,其中中小股東同意股份數(shù):
表決結(jié)果:審議通過。
同意股份數(shù):1,208,979,748 股,其中中小股東同意股份數(shù):
表決結(jié)果:審議通過。
同意股份數(shù):1,208,309,207 股,其中中小股東同意股份數(shù):
表決結(jié)果:審議通過。
(七)以累積投票方式逐項(xiàng)審議議案 7.00《關(guān)于選舉第十屆董事
會(huì)獨(dú)立董事的議案》;
同意股份數(shù):1,174,226,172 股,其中中小股東同意股份數(shù):
表決結(jié)果:審議通過。
同意股份數(shù):1,211,140,169 股,其中中小股東同意股份數(shù):
表決結(jié)果:審議通過。
同意股份數(shù):1,212,133,846 股,其中中小股東同意股份數(shù):
表決結(jié)果:審議通過。
同意股份數(shù):1,210,292,924 股,其中中小股東同意股份數(shù):
表決結(jié)果:審議通過。
(八)以累積投票方式逐項(xiàng)審議議案 8.00《關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事
會(huì)股東監(jiān)事的議案》;
同意股份數(shù):1,210,801,401 股,其中中小股東同意股份數(shù):
表決結(jié)果:審議通過。
同意股份數(shù):1,208,339,827 股,其中中小股東同意股份數(shù):
表決結(jié)果:審議通過。
公司對(duì)本次屆滿離任的董事、監(jiān)事在任職期間為公司的穩(wěn)健發(fā)展
所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!
三、律師出具的法律意見
資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及貴公司章程的規(guī)定,
所通過的各項(xiàng)決議合法、有效。
四、備查文件
次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
特此公告
云南白藥集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
查看原文公告
標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會(huì) 云南白藥
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原標(biāo)題:時(shí)代浪潮下“中國(guó)制造”風(fēng)云再起(引題)周梅森新作《大博弈》今晚開播(主題)今晚報(bào)訊(記者劉桂芳)現(xiàn)實(shí)主義題材力作《大博弈》,
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