證券代碼：603439     證券簡稱：貴州三力        公告編號：2022-065

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         貴州三力制藥股份有限公司

       第三屆董事會第十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  貴州三力制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會

議于 2022 年 11 月 7 日以現(xiàn)場方式與通訊方式召開。本次會議的通知和材料已于

出席董事 7 人。會議由董事長張海先生召集和主持，會議的召開符合《公司法》

及《公司章程》的規(guī)定。

  會議審議并形成以下決議：

   一、審議通過了《關(guān)于提議召開公司 2022 年第二次臨時股東大

會的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  《貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于召開 2022 第二次臨時股東大會的通知》

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  特此公告。

                           貴州三力制藥股份有限公司董事會

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