深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司

(資料圖片)

證券代碼：000011 200011   股票簡(jiǎn)稱：深物業(yè) A 深物業(yè) B   編號(hào)：2022-44 號(hào)

                董事會(huì)決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、會(huì)議召集、召開(kāi)情況

    本公司董事會(huì)于 2022 年 11 月 4 日以書(shū)面和電子郵件方式發(fā)

出召開(kāi)第十屆董事會(huì)第 13 次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2022 年 11 月 7

日上午9:30以通訊表決方式在深圳市羅湖區(qū)人民南路國(guó)貿(mào)大廈39

層會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、深圳證券

交易所《股票上市規(guī)則》、本公司《章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》

的有關(guān)規(guī)定。

    會(huì)議由劉聲向董事長(zhǎng)主持。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9

人。公司監(jiān)事及高管列席了會(huì)議。

    二、議案表決情況

    （一）審議通過(guò)關(guān)于制訂公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的議

案

    詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的

《“十四五”

     （2021-2025 年）戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》

                        （公告編號(hào)：2022-45

號(hào)）。

    議案表決結(jié)果如下：

    （二）審議通過(guò)關(guān)于子公司簽署收地補(bǔ)償協(xié)議的議案

  詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于子公司簽署收地補(bǔ)償協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2022-46 號(hào)）。

  議案表決結(jié)果如下：

  三、備查文件

  特此公告

            深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司

                       董 事 會(huì)

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