證券代碼：600850       證券簡(jiǎn)稱：電科數(shù)字         公告編號(hào)：臨 2022-058

           中電科數(shù)字技術(shù)股份有限公司

      關(guān)于注銷公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

(資料圖片)

           首次授予部分股票期權(quán)的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  中電科數(shù)字技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第三十七次

會(huì)議于 2022 年 11 月 4 日召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷公司第二期股票期權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)的議案》。現(xiàn)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

  一、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃概況

第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要的

議案》、《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法的議案》、《關(guān)于公司第

二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》等議案，關(guān)聯(lián)董事對(duì)該等議案

回避表決。獨(dú)立董事對(duì)公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）

發(fā)表了獨(dú)立意見。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并

出具了審核意見。

技術(shù)股份有限公司實(shí)施第二期 A 股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（電科資【2021】

勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示。至公示期滿，公司未收到任何組織或個(gè)人對(duì)首

次授予激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。2021 年 11 月 2 日，公司公告了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于

公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說

明》。

《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要的議案》、《關(guān)于公司第二

期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法的議案》、《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)

施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理股

票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并于 2021 年 11 月 9 日公告了《關(guān)于公司第

二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象

名單、股票期權(quán)授予數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的議案》。公司首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 315 人調(diào)整為

預(yù)留的股票期權(quán)數(shù)量由 502.4675 萬(wàn)份調(diào)整為 492.7689 萬(wàn)份，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)

格由 24.14 元/股調(diào)整為 23.89 元/股。公司董事會(huì)確定本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日

為 2021 年 11 月 10 日，向 310 名激勵(lì)對(duì)象授予 1,971.0757 萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)

價(jià)格為 23.89 元/股。關(guān)聯(lián)董事對(duì)該等議案回避表決。公司獨(dú)立董事就本次調(diào)整及

本次授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

記數(shù)量為 1,971.0757 萬(wàn)份，授予人數(shù)為 310 人，并于 2021 年 12 月 15 日公告了

《關(guān)于第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》。

會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期

權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)

劃預(yù)留股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于注銷公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部

分股票期權(quán)的議案》。公司首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由 1,971.0757 萬(wàn)份調(diào)整為

首次及預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由 23.89 元/股調(diào)整為 18.08 元/股。公司董

事會(huì)確定以 2022 年 11 月 4 日為預(yù)留股票期權(quán)授權(quán)日，向 110 名激勵(lì)對(duì)象授予

權(quán)不再授予，并作廢失效。鑒于本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的 7 名激勵(lì)對(duì)象因離職已不

符合激勵(lì)條件，7 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的合計(jì) 55.3173 萬(wàn)份股票期權(quán)由

公司統(tǒng)一注銷。關(guān)聯(lián)董事對(duì)相關(guān)議案回避表決。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了

獨(dú)立意見。

  二、注銷首次授予部分股票期權(quán)

  根據(jù)公司《第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃草

案》”）第十二章的相關(guān)規(guī)定，鑒于本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的 7 名激勵(lì)對(duì)象因離職

已不符合激勵(lì)條件，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，7 名激勵(lì)對(duì)

象已獲授但尚未行權(quán)的合計(jì) 55.3173 萬(wàn)份股票期權(quán)由公司統(tǒng)一注銷。

  注銷完成后，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 310 人調(diào)整為

  三、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、律師的意見

  （一）監(jiān)事會(huì)意見

  公司本次注銷首次授予部分股票期權(quán)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《激勵(lì)計(jì)劃草案》等文件的規(guī)定，履行了必要

的審議程序，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利

益的情形。同意公司本次注銷首次授予部分股票期權(quán)事項(xiàng)。

  （二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

  公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象中有 7 人因離職不再符合

激勵(lì)對(duì)象條件，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃草案》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)該 7 名激勵(lì)對(duì)象已獲

授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)予以注銷。本次注銷首次授予部分股票期權(quán)事項(xiàng)符合《管

理辦法》、《國(guó)有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《試

行辦法》”）、《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》（以下簡(jiǎn)稱“《工

作指引》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃草案》的相關(guān)規(guī)定，且已

取得公司股東大會(huì)授權(quán)，履行了必要的程序，不存在損害公司及股東利益的情形。

  綜上所述，我們一致同意由公司統(tǒng)一注銷 7 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的

合計(jì) 55.3173 萬(wàn)份股票期權(quán)。

  （三）律師意見

  國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所出具了法律意見，認(rèn)為：截至本法律意見書出具之

日，本次注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次注銷符合《管理辦法》、《試

行辦法》、《工作指引》及《激勵(lì)計(jì)劃草案》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需就本次注銷

事項(xiàng)依法履行信息披露義務(wù)及辦理相關(guān)登記手續(xù)。

特此公告。

        中電科數(shù)字技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

             二〇二二年十一月五日

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標(biāo)簽： 股票期權(quán) 激勵(lì)計(jì)劃