證券代碼：300565      證券簡稱：科信技術(shù)        公告編號：2022-088

              深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司

         第四屆董事會 2022 年第八次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

通知。

大廈公司 1102 會議室以現(xiàn)場方式召開。

體董事均以現(xiàn)場方式出席。

分別是：

  董事會秘書：楊亞坤

  監(jiān)事：向文鋒、吳湛翔、潘美勇

性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事投票表決，審議通過了如下議案：

的議案》

  為進一步落實公司的發(fā)展戰(zhàn)略，支持控股子公司廣東科信聚力新能源有限公

司（下稱“科信聚力”）的業(yè)務發(fā)展，公司擬為科信聚力與其重要供應商所簽訂

的原材料采購訂單提供最高總額不超過 10,000 萬元人民幣的連帶責任保證擔保，

用于獲得供應商信用額度及信用賬期。擔保有效期為自股東大會審議通過之日起

的具體擔保事項，公司董事會授權(quán)董事長或經(jīng)董事長書面授權(quán)的代表負責簽訂相

關(guān)擔保函。

  經(jīng)審議，與會董事認為：本次擔保事項，是基于公司及控股子公司業(yè)務經(jīng)營

的實際需要，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效；

且本次擔保對象為公司合并報表范圍內(nèi)持股 87.60%的控股子公司，經(jīng)營情況穩(wěn)

定，具備償債能力，擔保風險可控，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存

在損害公司和股東利益的情形。鑒于科信聚力少數(shù)股東為科信聚力骨干員工的跟

投創(chuàng)新業(yè)務平臺，合伙人較多且均為自然人，不具備同比例提供擔保的條件，因

此本次擔保事項科信聚力少數(shù)股東未按照其出資比例同比例提供擔保。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司 2022

年第四次臨時股東大會審議，具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為控股子公司提供擔保的公告》《獨

立董事關(guān)于公司第四屆董事會 2022 年第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

資助的議案》

  經(jīng)審議，與會董事認為：本次公司向控股子公司科信聚力提供不超過 10,000

萬元人民幣的財務資助，借款期限不超過 12 個月，按年利率 4%收取利息，定價

公允，符合市場標準，有利于其運營發(fā)展；公司在提供財務資助期間能夠?qū)毓?/p>

子公司的經(jīng)營管理風險進行有效管控，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不

存在損害公司和股東利益的情形。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司 2022

年第四次臨時股東大會審議，具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向控股子公司提供財務資助的公告》

《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會 2022 年第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

Oy 增資的議案》

  經(jīng)審議，與會董事認為：公司本次對全資子公司 Fi-Systems Oy 的增資有利

于增強其資金實力，支持其業(yè)務發(fā)展，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，不會對公司的

財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變更，

符合公司全體股東利益。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)

于對全資子公司 Fi-Systems Oy 增資的公告》。

次臨時股東大會的議案》

  鑒于公司第四屆董事會 2022 年第八次會議召開后，有關(guān)議案需提請公司股

東大會審議。公司擬定于 2022 年 11 月 21 日（星期一）在深圳市龍崗區(qū)寶龍街

道新能源一路科信科技大廈 1102 會議室召開 2022 年第四次臨時股東大會。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)

于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

  特此公告。

                       深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司董事會

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