證券代碼：300811       證券簡稱：鉑科新材              公告編號：2022-072

 轉(zhuǎn)債代碼：123139       轉(zhuǎn)債簡稱：鉑科轉(zhuǎn)債

            深圳市鉑科新材料股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

   深圳市鉑科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 25

日在在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上分別發(fā)布了《關(guān)于召開 2022 年

第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-067）。本次股東大會采取現(xiàn)場

投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

   一、 召開會議的基本情況

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2022 年 11 月 10 日下午 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022 年 11 月 10 日，其中，通過深圳證券交易所（以

下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022 年 11 月 10 日

間為：2022 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

開。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或其他表決方式的一種。同一表決

權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

      （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

      于股權(quán)登記日 2022 年 11 月 3 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán) 出席股

東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必

是本公司股東。

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

      （3）公司聘請的見證律師。

會議室

      二、 會議審議事項(xiàng)

                                       備注

提案編碼                提案名稱            該列打勾的欄目可

                                       以投票

                    非累積投票議案

          關(guān)于變更公司注冊地址、注冊資本并修訂

          《公司章程》的議案

                                        √

         度》的議案

   上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會第十一次會議和第三屆監(jiān)事會第十 一次會

議 審 議 通 過 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   上述提案中，議案 1、2、3、4 為本次股東大會特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會

議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。除上述議案 1、2、3、4 以外的其他

議案需本次股東大會普通決議通過。

   根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的要求，公司將對中小投

資者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理

人員以外的其他股東）表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并進(jìn)行披露。

   三、 會議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托

人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格

的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；

委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定

代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法

人股東有效持股憑證原件。

  （3）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登

記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請仔細(xì)填寫《授

權(quán)委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

  聯(lián)系人：李正平

  聯(lián)系電話：0755-26654881

  傳    真：0755-29574277

  電子郵箱：poco@pocomagnetic.com

  聯(lián)系地址：董事會辦公室

  為配合當(dāng)前政府防疫工作、保護(hù)股東及參會人員健康安全，公司鼓勵和建

議各位股東選擇通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會。擬現(xiàn)場參加會議的股東

及股東代理人，除需遵守政府疫情防控需求外，還請配合現(xiàn)場工作人員進(jìn)行防

疫管控，做好體溫檢測、出示健康碼等防疫措施，不符合防疫要求的股東及股

東代理人將無法進(jìn)入會議現(xiàn)場。

  四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ 網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說

明的內(nèi)容詳見附件 1。

  五、 備查文件

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書；

附件三：股東參會登記表。

特此公告。

               深圳市鉑科新材料股份有限公司董事會

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

同意見。

  股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2022 年 11 月 10 日下午 3:00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“ 深 交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼” 。 具體 的 身份 認(rèn) 證流 程 可登 錄 互聯(lián) 網(wǎng) 投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件 2：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

  本人（本單位）                      作為深圳市鉑科新材料股份有

限公司的股東，茲委托              先生/女士代表本人（本單位）出席深圳

市鉑科新材料股份有限公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審

議的各項(xiàng)提案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的

相關(guān)文件。本公司/本人對本次股東大會提案的表決意見如下：

提案            提案名稱           備注         表決意見

編碼                       該列打勾的欄    同意   反對   棄權(quán)

                          目可以投票

       所有提案

                     非累積投票提案

       關(guān)于變更公司注冊地址、注冊

       案

                               √

       則》的議案

                               √

       的議案

                               √

       的議案

                               √

       度》的議案

                               √

       制度》的議案

                               √

       法》的議案

                             √

       法》的議案

                             √

       及使用管理制度》的議案

說明     請?jiān)凇巴狻?、“反對”或“棄?quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選無

       效，不填表示棄權(quán)。

注：

東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以具體提案投票為準(zhǔn)；

委托人簽名（蓋章）：             委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號碼：             委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人簽名：                受托人身份證號碼：

                             委托日期：

           （本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

           深圳市鉑科新材料股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會                     □是       □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注:

登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）

不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

           股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                      年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會