證券代碼:688683 證券簡稱:萊爾科技 公告編號:2022-090
廣東萊爾新材料科技股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
(資料圖片)
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示
? 風險提示
略框架性約定,不構(gòu)成強制的法律約束,屬于協(xié)議雙方之意向性約定,具體的項
目實施尚需政府部門立項核準、安評、能評、環(huán)評審批等前置審批手續(xù),如因國
家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項目審批等實施條件發(fā)生變化,項目的實施可能存在順
延、變更、中止或終止的風險。
合作雙方將另行簽訂正式協(xié)議就合作細節(jié)進行約定,具體實施內(nèi)容和進度存在不
確定性,具體合作項目以正式協(xié)議為準。
體合作方向上存在偏差,履行效果不達預期的風險。
《上海證券交易所科
創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,
及時履行審議程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
? 對公司業(yè)績的影響:本次簽訂的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議屬于協(xié)議雙方的框架
性約定,對公司經(jīng)營業(yè)績的影響將根據(jù)具體項目的推進和實施情況而定。
一、框架協(xié)議簽訂的基本情況
廣東萊爾新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“萊爾科技”)與
河南神火集團有限公司(以下簡稱“神火集團”)在充分協(xié)商和相互信任的基礎(chǔ)
上,于 2022 年 11 月 2 日達成合作意向并簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》(以下簡
稱“本協(xié)議”),具體情況如下:
(一)協(xié)議對方的基本情況
企業(yè)名稱:河南神火集團有限公司
企業(yè)性質(zhì):其他有限責任公司
法定代表人:李煒
注冊資本:156,975.00 萬元人民幣
成立日期:1994 年 09 月 30 日
地址:河南省永城市東城區(qū)光明路 194 號
主營業(yè)務:以煤炭、發(fā)電、電解鋁生產(chǎn)及鋁產(chǎn)品深加工為主的企業(yè)
主要股東:商丘市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、河南省財政廳
與公司之間的關(guān)系:公司與神火集團之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(二)協(xié)議簽署的時間、地點、方式
本協(xié)議由公司與神火集團于 2022 年 11 月 2 日在廣東省佛山市完成簽署。
(三)簽訂協(xié)議已履行的審議決策程序和審議情況
本協(xié)議為雙方經(jīng)友好協(xié)商達成的戰(zhàn)略框架性約定,無需提交公司董事會或股
東大會審議。公司將根據(jù)后續(xù)合作進展按規(guī)定及時履行審議程序和信息披露義務。
(四)簽訂協(xié)議已履行的審批或備案程序
本協(xié)議的簽訂無需有關(guān)部門審批或備案。
二、框架協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)合作雙方
甲方:河南神火集團有限公司
乙方:廣東萊爾新材料科技股份有限公司
(二)合作背景
集團,河南省重點扶持的煤炭骨干企業(yè)及鋁加工企業(yè),下屬控股子公司河南神火
煤電股份有限公司(以下簡稱“神火股份”)于 1999 年在深交所掛牌上市;甲方
具有多年豐富的電解鋁和鋁加工生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù),主要產(chǎn)品年生產(chǎn)能力:煤炭
及新材料加工 18.5 萬噸,年產(chǎn)值 500 億元左右。
甲方下屬神隆寶鼎新材料有限公司(以下簡稱“神隆寶鼎”)位于商丘示范
區(qū),主要生產(chǎn)雙零鋁箔及電池箔,具有完整的配套產(chǎn)業(yè)鏈,規(guī)劃年產(chǎn)能 11 萬噸,
其中一期 5 萬噸已建成運營,二期 6 萬噸項目正在積極推進。甲方有意與乙方展
開多方面合作。
家高新技術(shù)上市企業(yè)(股票代碼:688683),是功能性膠膜材料及其應用領(lǐng)域的
領(lǐng)先企業(yè),其產(chǎn)品廣泛應用于消費電子、新能源汽車、鋰離子電池、LED 照明、
半導體、家電等領(lǐng)域。
乙方下屬佛山市大為科技有限公司(以下簡稱“大為科技”)是一家專注于
新材料研發(fā)制造的國家高新技術(shù)企業(yè)。其生產(chǎn)的精密涂碳鋁箔、涂碳銅箔被認定
為省高新技術(shù)產(chǎn)品,可極大提升鋰離子電池性能,廣泛應用于新能源汽車、電網(wǎng)
儲能、5G 基站等領(lǐng)域。萊爾科技包括大為科技擁有特種膠粘劑研發(fā)制造、精密
涂布兩大核心技術(shù),榮獲超 270 項專利(含 16 項改性鋰電池集流體專利),并已
通過汽車行業(yè)質(zhì)量標準化 IATF16949、ISO9001 等質(zhì)量體系認證,分別在佛山南
海、順德設立高標準生產(chǎn)基地,項目新增產(chǎn)能 1.2 萬噸涂碳箔。乙方有意與甲方
展開多方面合作。
(三)合作目標
雙方共同努力,將項目公司建設成為國內(nèi)領(lǐng)先的涂碳箔生產(chǎn)企業(yè),并打造成
國有企業(yè)混合所有制改革的示范企業(yè)。
(四)合作內(nèi)容
大為科技將神隆寶鼎作為主要的電池箔供應商,并逐步擴大電池箔的采購量,
神隆寶鼎保證大為科技電池箔需求的穩(wěn)定供應。同時,雙方共同成立專業(yè)團隊,
解決使用中出現(xiàn)的問題,有針對性的改進產(chǎn)品配方,優(yōu)化生產(chǎn)工藝,提高產(chǎn)品質(zhì)
量及成品率,為后續(xù)深化合作打下良好基礎(chǔ)。
甲乙雙方共同成立項目公司經(jīng)營涂碳箔,在神隆寶鼎廠區(qū)東側(cè)規(guī)劃未來 3-5
年內(nèi)建設完成年產(chǎn) 6 萬噸涂碳箔生產(chǎn)線,預計投資金額 4-6 億元(最終投資金額
以項目建設實際投入為準);先期建設年產(chǎn) 2 萬噸涂碳箔生產(chǎn)線,規(guī)劃在 2023 年
司中間費用,提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。
由甲乙雙方共同設立項目公司建設涂碳箔項目,項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為大為科
技控股、甲方旗下公司神隆寶鼎參股,雙方強強聯(lián)合,資源互補。
神火集團同意引入萊爾科技作為戰(zhàn)略合作伙伴入股神隆寶鼎,以股權(quán)為紐帶,
構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈緊密合作,推動項目合作。
(五)溝通協(xié)調(diào)及合作機制
考察等形式不定期加強溝通交流,開展項目前期工作,推動合作項目盡早落地。
(六)其他事項
行簽署具有約束力的合作協(xié)議。
三、對公司的影響
(一)對公司業(yè)績的影響
本次簽訂的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議屬于協(xié)議雙方的框架性約定,對公司經(jīng)營業(yè)績
的影響將根據(jù)具體項目的推進和實施情況而定。
(二)對公司經(jīng)營的影響
本協(xié)議的簽署,確定合作雙方產(chǎn)業(yè)鏈上下游的戰(zhàn)略同盟關(guān)系,有利于實現(xiàn)合
作雙方的優(yōu)勢互補,對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生積極影響。協(xié)議簽署后,合作雙方將在
涂碳箔等新能源產(chǎn)業(yè)鏈方面開展密切合作,有利于保障公司上游原材料的穩(wěn)定供
應,以及公司涂碳箔的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定并快速擴產(chǎn),搶占市場份額,增強品牌影響
力和核心競爭力,有利于公司的長遠發(fā)展,符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃。
本協(xié)議的簽署不會導致公司主營業(yè)務發(fā)生變化,對公司獨立性沒有影響,不
存在損害公司及公司股東利益的情形。
四、重大風險提示
(一)本次簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》屬于協(xié)議雙方基于合作意向而達成的
戰(zhàn)略框架性約定,不構(gòu)成強制的法律約束,屬于協(xié)議雙方之意向性約定,具體的
項目實施尚需政府部門立項核準、安評、能評、環(huán)評審批等前置審批手續(xù),如因
國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項目審批等實施條件發(fā)生變化,項目的實施可能存在
順延、變更、中止或終止的風險。
(二)本協(xié)議確立了雙方戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,為雙方合作項目的落地奠定基
礎(chǔ)。合作雙方將另行簽訂正式協(xié)議就合作細節(jié)進行約定,具體實施內(nèi)容和進度存
在不確定性,具體合作項目以正式協(xié)議為準。
(三)在協(xié)議實施過程中,可能存在因國家政策及市場環(huán)境變化等因素,在
具體合作方向上存在偏差,履行效果不達預期的風險。
(四)公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易
所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的
規(guī)定,及時履行審議程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
廣東萊爾新材料科技股份有限公司董事會
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