證券代碼:688560 證券簡稱:明冠新材 公告編號:2022-103
明冠新材料股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于 2022 年第五次臨時(shí)股東大會取消部分議案并增
加臨時(shí)提案的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、股東大會有關(guān)情況
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 688560 明冠新材 2022/11/8
二、取消議案并增加臨時(shí)議案的情況說明
(一)取消議案的情況說明
序號 議案名稱
的議案》
明冠新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 11 月 3 日召開第
四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議,審議通過了《關(guān)于公司<2022
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》。公司董事會于 2022
年 11 月 3 日收到持股 3%以上股東以書面形式提交的《關(guān)于向明冠新材料股份有
限公司提請?jiān)黾?ensp;2022 年第五次臨時(shí)股東大會臨時(shí)提案暨取消原議案的函》,提請
增加《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》
提交公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會審議。
鑒于原提交股東大會審議的議案內(nèi)容變更,故原議案《關(guān)于公司<2022 年限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》取消,不再提交公司股東大會審
議。
(二)增加臨時(shí)提案的情況說明
公司已于 2022 年 10 月 29 日公告了股東大會召開通知,單獨(dú)或者合計(jì)持有
會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引
第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)予以公告。
序號 議案名稱
要的議案》
上述臨時(shí)提案的具體內(nèi)容,詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
的《明冠新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)
》以及《明冠新材
料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)摘要公告》
(公告編號:2022-101)
。
三、除了上述取消議案并增加臨時(shí)提案外,于 2022 年 10 月 29 日公告的原股東
大會通知事項(xiàng)不變。
四、增加臨時(shí)提案后股東大會的有關(guān)情況。
(一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期、時(shí)間:2022 年 11 月 15 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn):江西省宜春市宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)大道 32 號公司會議室
(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票開始時(shí)間:2022 年 11 月 15 日
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間:2022 年 11 月 15 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(三) 股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
案修訂稿)>及其摘要的議案》
考核管理辦法>的議案》
激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》
本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司 2022 年 10 月 27 日的第四屆董事會
第五次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議,以及 2022 年 11 月 3 日的第四屆董事會
第六次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過。相關(guān)公告已于 2022 年 10 月
報(bào)》
《上海證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》
《證券日報(bào)》披露。公司將在 2022 年第五次臨時(shí)
股東大會召開前,在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登《明冠新材料股
份有限公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會會議資料》
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:作為激勵(lì)對象的股東或者與激勵(lì)對象存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系的股東,應(yīng)當(dāng)對議案 1、議案 2、議案 3 回避表決
特此公告。
明冠新材料股份有限公司董事會或其他召集人
? 報(bào)備文件
股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
明冠新材料股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2022 年 11 月 15 日召
開的貴公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)>及其摘要
的議案》
勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議
案》
事會辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議
案》
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
查看原文公告
標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會
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