證券代碼：688560        證券簡稱：明冠新材    公告編號：2022-103

              明冠新材料股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于 2022 年第五次臨時(shí)股東大會取消部分議案并增

                 加臨時(shí)提案的公告

    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、股東大會有關(guān)情況

     股份類別      股票代碼      股票簡稱     股權(quán)登記日

      A股        688560   明冠新材     2022/11/8

二、取消議案并增加臨時(shí)議案的情況說明

（一）取消議案的情況說明

序號            議案名稱

              的議案》

    明冠新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 3 日召開第

四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司<2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》。公司董事會于 2022

年 11 月 3 日收到持股 3%以上股東以書面形式提交的《關(guān)于向明冠新材料股份有

限公司提請?jiān)黾?ensp;2022 年第五次臨時(shí)股東大會臨時(shí)提案暨取消原議案的函》，提請

增加《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》

提交公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會審議。

    鑒于原提交股東大會審議的議案內(nèi)容變更，故原議案《關(guān)于公司<2022 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》取消，不再提交公司股東大會審

議。

（二）增加臨時(shí)提案的情況說明

    公司已于 2022 年 10 月 29 日公告了股東大會召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有

會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

    序號                     議案名稱

          要的議案》

    上述臨時(shí)提案的具體內(nèi)容，詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

的《明冠新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）

                                   》以及《明冠新材

料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）摘要公告》

                                  （公告編號：2022-101）

                                                。

三、除了上述取消議案并增加臨時(shí)提案外，于 2022 年 10 月 29 日公告的原股東

     大會通知事項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會的有關(guān)情況。

（一） 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開日期、時(shí)間：2022 年 11 月 15 日    14 點(diǎn) 30 分

    召開地點(diǎn)：江西省宜春市宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)大道 32 號公司會議室

（二） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票開始時(shí)間：2022 年 11 月 15 日

    網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間：2022 年 11 月 15 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（三） 股權(quán)登記日

    原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

（四） 股東大會議案和投票股東類型

                                            投票股東類型

序號                議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

      案修訂稿）>及其摘要的議案》

      考核管理辦法>的議案》

      激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

    本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司 2022 年 10 月 27 日的第四屆董事會

第五次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議，以及 2022 年 11 月 3 日的第四屆董事會

第六次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過。相關(guān)公告已于 2022 年 10 月

報(bào)》

 《上海證券報(bào)》

       《證券時(shí)報(bào)》

            《證券日報(bào)》披露。公司將在 2022 年第五次臨時(shí)

股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登《明冠新材料股

份有限公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會會議資料》

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：作為激勵(lì)對象的股東或者與激勵(lì)對象存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系的股東，應(yīng)當(dāng)對議案 1、議案 2、議案 3 回避表決

    特此公告。

                     明冠新材料股份有限公司董事會或其他召集人

?   報(bào)備文件

    股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

明冠新材料股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 15 日召

開的貴公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號         非累積投票議案名稱       同意   反對    棄權(quán)

          勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要

          的議案》

          勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議

          案》

          事會辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議

          案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會