證券代碼：600702       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：舍得酒業(yè)         公告編號(hào)：2022-059

               舍得酒業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要提示:

   ? 征集投票權(quán)的起止時(shí)間：2022 年 11 月 17 日（上午 9:00-11:00，下午

   ? 征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)：同意

   ? 征集人未持有公司股票

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的《上市公

司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》）的有關(guān)規(guī)定，并受舍得酒業(yè)股份

有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事聶詩(shī)軍作為征集

人，

 就公司擬于 2022 年 11 月 23 日召開(kāi)的 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的 2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)議案向公司全體股東

征集委托投票權(quán)。

   一、征集人的基本情況

 （一）本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事聶詩(shī)軍，其基本情況如下 ：

程師、北京國(guó)嘉瑞聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）部門(mén)經(jīng)理、重慶永固建材有限

公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人助理。現(xiàn)任

大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，舍得酒業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

其作為本公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之

間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

     （二）征集人對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)及理由

     征集人作為公司的獨(dú)立董事，出席了公司于 2022 年 10 月 14 日召開(kāi)的第十屆

董事會(huì)第十七次會(huì)議，對(duì)《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其

摘要的議案》

     《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃>有關(guān)事項(xiàng)

的議案》等議案均投了同意票，并對(duì)公司本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的

獨(dú)立意見(jiàn)。

     表決理由：公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃可以健全公司的激勵(lì)、約束機(jī)制，提高公

司可持續(xù)發(fā)展能力；使經(jīng)營(yíng)者和股東形成利益共同體，提高管理效率和經(jīng)營(yíng)者的

積極性、創(chuàng)造性與責(zé)任心，并最終提高公司業(yè)績(jī)。公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃不會(huì)損

害公司及其全體股東的利益。

     二、本次股東大會(huì)的基本情況

     （一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

     公司本次股東大會(huì)采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平

臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

     （二）召開(kāi)地點(diǎn)：公司藝術(shù)中心會(huì)議室

     （三）本次股東大會(huì)涉及獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)的議案

序號(hào)                           議案名稱(chēng)

非累積投票議案

     關(guān)于本次股東大會(huì)召開(kāi)的具體情況，詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒業(yè)關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》（公告編號(hào)：2022-058）。

     三、征集方案

  征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制

定了本次征集委托投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

  （一）征集對(duì)象：截止 2022 年 11 月 16 日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股

東。

  （二）征集時(shí)間：2022 年 11 月 17 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）

  （三）征集程序

委托書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“授權(quán)委托書(shū)”）。

  （1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

人身份證明復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定

提交的所有文件應(yīng)由法人代表人逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

  （2）委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)

原件、股東賬戶卡復(fù)印件；

  （3）授權(quán)委托書(shū)為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，

并將公證書(shū)連同授權(quán)委托書(shū)原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署

的授權(quán)委托書(shū)不需要公證。

及相關(guān)文件采取專(zhuān)人送達(dá)、掛號(hào)信函或特快專(zhuān)遞方式并按本公告指定地址送達(dá)；

采取掛號(hào)信或特快專(zhuān)遞方式的，到達(dá)地郵局加蓋郵戳日為送達(dá)日。

  委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

  地址：四川省射洪市沱牌鎮(zhèn)沱牌大道 999 號(hào)

  收件人：舍得酒業(yè)股份有限公司證券事務(wù)部

  聯(lián)系電話：（0825）6618269

  郵政編碼：629209

  請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，

并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開(kāi)征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)”字樣。

  （四）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師審核，全部滿

足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

提交相關(guān)文件完整、有效；

  （五）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相

同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收

到的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷收到時(shí)間先后順序的，由征集人以詢問(wèn)方式要

求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過(guò)該種方式仍無(wú)法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委托無(wú)

效。

  （六）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理

人出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。

  （七）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)

委托自動(dòng)失效；

在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征

集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；若在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前未

以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則對(duì)征集人的委托為唯一有效的授

權(quán)委托；

“反對(duì)”、

    “棄權(quán)”中選擇一項(xiàng)并打“√ ”，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將

認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。

  （八）由于征集投票權(quán)的特殊性，對(duì)授權(quán)委托書(shū)實(shí)施審核時(shí)，僅對(duì)股東根據(jù)

本公告提交的授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行形式審核，不對(duì)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件上的簽字和

蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托

代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書(shū)和相關(guān)證明文

件均被確認(rèn)為有效。

 特此公告。

                           征集人：聶詩(shī)軍

附件：獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)

附件：

                 舍得酒業(yè)股份有限公司

            獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)

      本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀了征集人為

    本次征集投票權(quán)制作并公告的《舍得酒業(yè)關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公

    告》《舍得酒業(yè)關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，

    對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

      在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告

    書(shū)確定的程序撤回本授權(quán)委托書(shū)項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書(shū)內(nèi)容

    進(jìn)行修改。

      本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)舍得酒業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事聶詩(shī)軍

    先生作為本人/本公司的代理人出席舍得酒業(yè)股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股

    東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。本人/本公司對(duì)

    本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：

序號(hào)              非累積投票議案名稱(chēng)                 同意   反對(duì) 棄權(quán)

     《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司<2022 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃>有

     關(guān)事項(xiàng)的議案》

      （委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見(jiàn)，具體授權(quán)以對(duì)應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn)，

    未填寫(xiě)視為棄權(quán)）

      委托人姓名或名稱(chēng)（簽名或蓋章）：

      委托股東身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

      委托股東持股數(shù)：

      委托股東證券賬戶號(hào)：

      委托股東聯(lián)系方式：

      簽署日期：

      本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

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標(biāo)簽： 公開(kāi)征集 獨(dú)立董事