寧波聯(lián)合集團股份有限公司
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二〇二二年十一月
寧波聯(lián)合 2022 年第三次臨時股東大會會議資料
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序號 文件名稱 頁碼
寧波聯(lián)合 2022 年第三次臨時股東大會會議資料
寧波聯(lián)合集團股份有限公司
一、會議時間:
現(xiàn)場會議召開時間:2022 年 11 月 11 日 14 點 30 分
網(wǎng)絡投票時間:2022 年 11 月 11 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投
票時間為股東大會召開當日的交易時間段,
即 9:15-9:25,9:30-11:30,
的 9:15-15:00。
二、現(xiàn)場會議地點:
寧波市江北區(qū)莊橋街道康莊南路天合財匯中心 76 號
三、會議的表決方式:
本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合
的方式
四、會議議程:
(一)主持人向大會宣布本次股東大會開始
(二)會議審議事項
序號 文件名稱 頁碼
(三)參會股東發(fā)言及提問
(四)出席現(xiàn)場會議股東對股東大會議案現(xiàn)場投票表決
(五)宣布現(xiàn)場投票表決結果,休會
(六)宣布現(xiàn)場及網(wǎng)絡投票匯總表決結果暨本次股東大會決議
(七)大會見證律師宣讀法律意見書
(八)會議結束
寧波聯(lián)合 2022 年第三次臨時股東大會會議資料
議案一
關于追加公司對子公司 2022 年度擔保額度的議案
經(jīng)公司股東大會批準,本年度公司對子公司提供的擔保額度核定
為 92,750 萬元人民幣,子公司對子公司提供的擔保額度核定為 13,000
萬元人民幣,子公司對參資公司提供的擔保額度核定為 29,410 萬元,
公司對合營公司提供的擔保額度核定為 26,000 萬元。
根據(jù)子公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,公司對子公司溫州和晟文旅投資有
限公司提供的擔保額度擬由 12,750 萬元追加至 20,000 萬元人民幣。
追加擔保的具體情況如下:
公司對子公司提供的擔保
單位:萬元 幣種:人民幣
被擔保單位名稱 擔保額度 擔保方式
溫州和晟文旅投資有限公司 20,000
連帶責任保證
合計 20,000
追加后,本年度公司對子公司提供的擔保額度擬核定為 100,000
萬元人民幣,
并自公司 2022 年第三次臨時股東大會批準之日起至 2022
年年度股東大會召開之日止簽署有效。
溫州和晟文旅投資有限公司 2021 年 12 月 31 日的資產(chǎn)負債率超過
了 70%。
以上議案,請各位股東和股東代表審議。
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標簽: 寧波聯(lián)合 臨時股東大會 會議資料
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