寧波聯(lián)合集團股份有限公司

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     二〇二二年十一月

                        寧波聯(lián)合 2022 年第三次臨時股東大會會議資料

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                           寧波聯(lián)合 2022 年第三次臨時股東大會會議資料

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一、會議時間：

   現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 11 月 11 日 14 點 30 分

   網(wǎng)絡投票時間：2022 年 11 月 11 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投

票時間為股東大會召開當日的交易時間段，

                  即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

二、現(xiàn)場會議地點：

   寧波市江北區(qū)莊橋街道康莊南路天合財匯中心 76 號

三、會議的表決方式：

   本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合

的方式

四、會議議程：

（一）主持人向大會宣布本次股東大會開始

（二）會議審議事項

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（三）參會股東發(fā)言及提問

（四）出席現(xiàn)場會議股東對股東大會議案現(xiàn)場投票表決

（五）宣布現(xiàn)場投票表決結果，休會

（六）宣布現(xiàn)場及網(wǎng)絡投票匯總表決結果暨本次股東大會決議

（七）大會見證律師宣讀法律意見書

（八）會議結束

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議案一

 關于追加公司對子公司 2022 年度擔保額度的議案

   經(jīng)公司股東大會批準，本年度公司對子公司提供的擔保額度核定

為 92,750 萬元人民幣，子公司對子公司提供的擔保額度核定為 13,000

萬元人民幣，子公司對參資公司提供的擔保額度核定為 29,410 萬元，

公司對合營公司提供的擔保額度核定為 26,000 萬元。

   根據(jù)子公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司對子公司溫州和晟文旅投資有

限公司提供的擔保額度擬由 12,750 萬元追加至 20,000 萬元人民幣。

追加擔保的具體情況如下：

   公司對子公司提供的擔保

                        單位：萬元 幣種：人民幣

         被擔保單位名稱       擔保額度         擔保方式

  溫州和晟文旅投資有限公司         20,000

                                  連帶責任保證

           合計          20,000

   追加后，本年度公司對子公司提供的擔保額度擬核定為 100,000

萬元人民幣，

     并自公司 2022 年第三次臨時股東大會批準之日起至 2022

年年度股東大會召開之日止簽署有效。

   溫州和晟文旅投資有限公司 2021 年 12 月 31 日的資產(chǎn)負債率超過

了 70%。

   以上議案，請各位股東和股東代表審議。

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