股票代碼：000700        股票簡稱：模塑科技          公告編號：2022-073

債券代碼：127004        債券簡稱：模塑轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

               江南模塑科技股份有限公司

  關(guān)于模塑轉(zhuǎn)債預計觸發(fā)向下修正轉(zhuǎn)股價格條款的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

月19日至2022年11月1日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于“模塑轉(zhuǎn)債”當

期轉(zhuǎn)股價格7.24元/股的85%（即6.15元/股）

                         ，預計后續(xù)可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修

正條款。敬請廣大投資者注意投資風險。

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況

   （一）基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2017】338號”文核準，公司于2017

年6月2日公開發(fā)行了813.66萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額

   經(jīng)深交所“深證上【2017】 403號”文同意，公司81,366.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債

券將于2017年6月26日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“模塑轉(zhuǎn)債”，債券代碼

“127004”。

   （二）轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

的約定，“模塑轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為8.00元/股。

司于2018年1月22日披露于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《模

塑科技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》【公告編號：2018-010】。

元/股調(diào)整為7.72元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2018年6月25日起生效，詳見公司于

科技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》【公告編號：2018-062】。

元/股調(diào)整為7.59元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2019年7月25日起生效，詳見公司于

科技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》【公告編號：2019-039】。

元/股調(diào)整為7.46元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2020年8月21日起生效，詳見公司于

科技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》【公告編號：2020-053】。

元/股調(diào)整為7.24元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年7月15日起生效，詳見公司于

技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》【公告編號：2021-045】。

  截止目前，“模塑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為7.24元/股。

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  （1）修正權(quán)限與修正幅度

  在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司股票在任意三十個連續(xù)交易日中至少十五個交

易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修

正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分

之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東

應當回避；修正后的轉(zhuǎn)股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司

股票交易均價和前一交易日的公司股票交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得

低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述二十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收

盤價格計算。

   （2）修正程序

   公司向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司須在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒

體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股

權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修

正后的轉(zhuǎn)股價格。

   若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

   三、關(guān)于預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明

   自2022年10月19日至2022年11月1日，公司股票已有10個交易日的收盤價低

于“模塑轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格7.24元/股的85%（即6.15元/股），預計后續(xù)可能觸發(fā)

轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號—

—可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件，

公司擬于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，并

在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，同時按

照《募集說明書》的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務；若公司未在觸

發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當日召開董事會履行審議程序及信息披露義務的，視為本次

不修正轉(zhuǎn)股價格。敬請廣大投資者注意投資風險。

   四、其他事項

   投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打公司董事會秘書辦公室投資者熱線電話

   特此公告。

                         江南模塑科技股份有限公司董事會

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標簽： 模塑科技 轉(zhuǎn)股價格