證券代碼：300080        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：易成新能          公告編號(hào)：2022－128

           河南易成新能源股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

(資料圖)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   河南易成新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“易成新能”或“公司”）定于 2022

年 11 月 17 日（星期四）召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)

表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 11 月 17 日（星期四）下午 14:30。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 11 月 17 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

      （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

      （3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

      （1）截至股權(quán)登記日下午 15:00 在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形

式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

      （3）見(jiàn)證律師及相關(guān)人員；

      （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

      二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

      （一）本次股東大會(huì)審議的提案

                                           備注

提案

                      提案名稱(chēng)                該列打勾的欄

編碼

                                          目可以投票

                      非累積投票提案

       《關(guān)于調(diào)整開(kāi)封平煤新型炭材料科技有限公司業(yè)績(jī)承諾方案并簽

       署補(bǔ)充協(xié)議的議案》

      （二）提案的披露情況

  提案 1、2 已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)，提案 3 已經(jīng)公司

第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)。內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)

站(www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

     （三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

  提案 1、提案 3 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)平煤神馬及與該關(guān)聯(lián)交易有利

害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。提案 3 為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東

（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方為有效。

  根據(jù)《公司法》、

         《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述提案的表決結(jié)果對(duì)中小投資

者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

     四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

止；

  （1）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券

賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、

授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

  （2）法人股東登記：符合條件的法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委

托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理

人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法

定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件三）、法定代表人證明書(shū)、法人股東股票

賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

  （3）異地股東登記：異地股東可采用信函或郵件的方式登記，股東請(qǐng)認(rèn)真

填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。傳真請(qǐng)?jiān)?ensp;2022 年 11 月

務(wù)外環(huán) 20 號(hào)海聯(lián)大廈河南易成新能源股份有限公司證券投資部，郵編：450018

（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司

的時(shí)間為準(zhǔn)。

于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)

投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

  六、其他注意事項(xiàng)

  聯(lián)系人：常興華、李坤

  聯(lián)系電話：0371-27771026

  聯(lián)系傳真：0371-27771027

  聯(lián)系地址：河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán) 20 號(hào)海聯(lián)大廈河南易成新能源

股份有限公司證券投資部

  郵政編碼：450018

  聯(lián)系郵箱：zqb@ycne.com.cn

  七、備查文件

  第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。

  特此公告。

                         河南易成新能源股份有限公司董事會(huì)

                              二〇二二年十一月二日

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：股東參會(huì)登記表

附件三：授權(quán)委托書(shū)

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

      本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

      一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

      （1）議案設(shè)置

                股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表

                                           備注

提案

                       提案名稱(chēng)               該列打勾的欄

編碼

                                          目可以投票

                       非累積投票提案

       《關(guān)于調(diào)整開(kāi)封平煤新型炭材料科技有限公司業(yè)績(jī)承諾方案并簽

       署補(bǔ)充協(xié)議的議案》

      （2）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

      對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

      對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁

有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉

票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，

可以對(duì)該候選人投0票。

   （3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表

達(dá)相同意見(jiàn)。

   在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議

案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案

投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   （4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

     二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件二：

           河南易成新能源股份有限公司

                      身份證號(hào)碼或

姓名或名稱(chēng)

                      營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

 股東賬號(hào)                 持股數(shù)量（股）

 聯(lián)系電話                  電子郵箱

 聯(lián)系地址                   郵編

是否本人參會(huì)                  備注

       附件三：

                          授權(quán)委托書(shū)

       河南易成新能源股份有限公司：

         茲委托       先生/女士代表本人/本公司出席河南易成新能源股份有

       限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本

       次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)

       文件。

         本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)

       束之時(shí)止。

       委托人對(duì)受托人的指示如下：

                                         備注          表決意見(jiàn)

提案                                      該列打勾的

                   提案名稱(chēng)

編碼                                      欄目可以投   同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                          票

               非累積投票提案                  在表決意見(jiàn)下面的方框中打“√”

       《關(guān)于 2022 年度向控股股東支付擔(dān)保費(fèi)預(yù)計(jì)暨關(guān)聯(lián)交易的議

       案》

       《關(guān)于調(diào)整開(kāi)封平煤新型炭材料科技有限公司業(yè)績(jī)承諾方案并

       簽署補(bǔ)充協(xié)議的議案》

       注：委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”

                         、“反對(duì)”

                             、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)

       同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。

       委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

       身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

       委托人股東賬號(hào)：

       委托人持有股數(shù)：

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

附注：

                          年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 易成新能