證券代碼：600487                 股票簡稱：亨通光電   公告編號：2022-082 號

(資料圖片僅供參考)

轉(zhuǎn)債代碼：110056                 轉(zhuǎn)債簡稱：亨通轉(zhuǎn)債

                  江蘇亨通光電股份有限公司

           第八屆董事會第十六次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十六次會議于

控股股東亨通集團(tuán)有限公司及其一致行動人崔根良先生書面提交的《關(guān)于提請?jiān)?/p>

加亨通光電股東大會臨時提案的函》。根據(jù)《公司章程》第一百一十六條和《董事

會議事規(guī)則》第四十六條規(guī)定，經(jīng)全體董事同意，董事會可隨時召開。本次會議

應(yīng)出席董事 12 名，實(shí)際出席會議的董事 12 名。會議由董事長崔巍先生主持，會

議審議了關(guān)于《公司 2022 年員工持股計劃（草案修訂稿）及其摘要》等四項(xiàng)議案，

決議如下：

    一、審議通過關(guān)于《公司 2022 年員工持股計劃（草案修訂稿）及其摘要》的

議案；

    表決結(jié)果：同意票 11 票，否決票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    關(guān)聯(lián)董事張建峰回避表決。

    獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn/）。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    二、審議通過關(guān)于《公司 2022 年員工持股計劃管理辦法（修訂稿）》的議案；

    表決結(jié)果：同意票 11 票，否決票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    關(guān)聯(lián)董事張建峰回避表決。

    獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn/）。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    三、審議通過關(guān)于《提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2022 年員工持股計劃

相關(guān)事宜》的議案；

    表決結(jié)果：同意票 11 票，否決票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    關(guān)聯(lián)董事張建峰回避表決。

    獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn/）。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    四、審議通過關(guān)于《取消公司 2022 年第五次臨時股東大會部分議案》的議案；

    表決結(jié)果：同意票 11 票，否決票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    關(guān)聯(lián)董事張建峰回避表決。

    具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光電：

    特此公告。

                                江蘇亨通光電股份有限公司

                                       董事會

                                  二〇二二年十一月一日

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標(biāo)簽： 亨通光電