證券代碼:600487 股票簡稱:亨通光電 公告編號:2022-082 號
(資料圖片僅供參考)
轉(zhuǎn)債代碼:110056 轉(zhuǎn)債簡稱:亨通轉(zhuǎn)債
江蘇亨通光電股份有限公司
第八屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江蘇亨通光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十六次會議于
控股股東亨通集團(tuán)有限公司及其一致行動人崔根良先生書面提交的《關(guān)于提請?jiān)?/p>
加亨通光電股東大會臨時提案的函》。根據(jù)《公司章程》第一百一十六條和《董事
會議事規(guī)則》第四十六條規(guī)定,經(jīng)全體董事同意,董事會可隨時召開。本次會議
應(yīng)出席董事 12 名,實(shí)際出席會議的董事 12 名。會議由董事長崔巍先生主持,會
議審議了關(guān)于《公司 2022 年員工持股計劃(草案修訂稿)及其摘要》等四項(xiàng)議案,
決議如下:
一、審議通過關(guān)于《公司 2022 年員工持股計劃(草案修訂稿)及其摘要》的
議案;
表決結(jié)果:同意票 11 票,否決票 0 票,棄權(quán)票 0 票。
關(guān)聯(lián)董事張建峰回避表決。
獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
(http://www.sse.com.cn/)。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、審議通過關(guān)于《公司 2022 年員工持股計劃管理辦法(修訂稿)》的議案;
表決結(jié)果:同意票 11 票,否決票 0 票,棄權(quán)票 0 票。
關(guān)聯(lián)董事張建峰回避表決。
獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
(http://www.sse.com.cn/)。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過關(guān)于《提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2022 年員工持股計劃
相關(guān)事宜》的議案;
表決結(jié)果:同意票 11 票,否決票 0 票,棄權(quán)票 0 票。
關(guān)聯(lián)董事張建峰回避表決。
獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
(http://www.sse.com.cn/)。
本議案尚需提交股東大會審議。
四、審議通過關(guān)于《取消公司 2022 年第五次臨時股東大會部分議案》的議案;
表決結(jié)果:同意票 11 票,否決票 0 票,棄權(quán)票 0 票。
關(guān)聯(lián)董事張建峰回避表決。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站( http://www.sse.com.cn/,亨通光電:
特此公告。
江蘇亨通光電股份有限公司
董事會
二〇二二年十一月一日
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標(biāo)簽: 亨通光電
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