研奧電氣股份有限公司

     獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議

             相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年 12 月修訂）》《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《研奧電氣股份有限

公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為研奧電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)

立董事，基于審慎、客觀、獨(dú)立的判斷，就公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審

議的有關(guān)事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次董事會(huì)換屆選舉符合《公司法》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性

文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事候選人的提

名和審議表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東合法利

益的情形；提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)

等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人同意，提名合法有效；公司

非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事候選人符合擔(dān)任上市公司董事的條件，具備勝任所聘崗位

職責(zé)的要求，不存在《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情

形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情

形，也未曾受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的處罰和懲戒。

  綜上，我們一致同意提名李彪先生、閆兆金先生、李波先生、石娜女士、孫

永貴先生、王安民先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提名張磊先

生、魏紫女士、付中昊先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并同意將上述

議案提交公司股東大會(huì)審議。截至董事會(huì)召開日，獨(dú)立董事候選人魏紫女士已取

得獨(dú)立董事資格證書，獨(dú)立董事候選人張磊先生、付中昊先生已向公司書面承諾

將參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方

可進(jìn)行表決。

（以下無正文）

（本頁(yè)無正文，為《研奧電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二

十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事簽字：

  尚會(huì)永           胡元木              劉胤宏

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事