研奧電氣股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
(相關(guān)資料圖)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020 年 12 月修訂)》《深圳證券交易所上市公
司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《研奧電氣股份有限
公司章程》等有關(guān)規(guī)定,作為研奧電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)
立董事,基于審慎、客觀、獨(dú)立的判斷,就公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審
議的有關(guān)事項(xiàng),發(fā)表獨(dú)立意見如下:
經(jīng)核查,我們認(rèn)為:本次董事會(huì)換屆選舉符合《公司法》《深圳證券交易所
上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性
文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事候選人的提
名和審議表決程序合法合規(guī),不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東合法利
益的情形;提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)
等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,并已征得被提名人本人同意,提名合法有效;公司
非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事候選人符合擔(dān)任上市公司董事的條件,具備勝任所聘崗位
職責(zé)的要求,不存在《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情
形,不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情
形,也未曾受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的處罰和懲戒。
綜上,我們一致同意提名李彪先生、閆兆金先生、李波先生、石娜女士、孫
永貴先生、王安民先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,同意提名張磊先
生、魏紫女士、付中昊先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,并同意將上述
議案提交公司股東大會(huì)審議。截至董事會(huì)召開日,獨(dú)立董事候選人魏紫女士已取
得獨(dú)立董事資格證書,獨(dú)立董事候選人張磊先生、付中昊先生已向公司書面承諾
將參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議,股東大會(huì)方
可進(jìn)行表決。
(以下無正文)
(本頁(yè)無正文,為《研奧電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二
十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》簽字頁(yè))
獨(dú)立董事簽字:
尚會(huì)永 胡元木 劉胤宏
查看原文公告
標(biāo)簽: 獨(dú)立董事
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