證券代碼:000007 證券簡(jiǎn)稱(chēng):全新好 公告編號(hào):2022-077
(資料圖)
深圳市全新好股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛
假記載,誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市全新好股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十二屆董事會(huì)第一次(臨
時(shí))會(huì)議于 2022 年 10 月 31 日 15:30 以通訊方式召開(kāi),會(huì)議通知于 2022 年 10
月 27 日以郵件方式發(fā)出,應(yīng)參加會(huì)議人數(shù) 5 人,實(shí)際參加會(huì)議 5 人。會(huì)議召開(kāi)
符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定,會(huì)議決議如下:
一、以 5 票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第
十二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》;
經(jīng)第十二屆董事會(huì)審議通過(guò),選舉黃國(guó)銘先生為公司第十二屆董事會(huì)董事
長(zhǎng),任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。
二、以 5 票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立董
事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》;
根據(jù)第十二屆董事會(huì)的人員構(gòu)成,第十二屆董事會(huì)決定各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成如
下:
審計(jì)委員會(huì):李媛媛、卞歡、黃國(guó)銘 主任委員為:李媛媛
戰(zhàn)略委員會(huì):黃國(guó)銘、施森捷、李媛媛 主任委員為:黃國(guó)銘
提名委員會(huì):卞歡、李媛媛、施森捷 主任委員為:卞歡
薪酬與考核委員會(huì):卞歡、李媛媛、楊春龍 主任為委員:卞歡
三、以 5 票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公
司高級(jí)管理人員的議案》;
經(jīng)提名并經(jīng)第十二屆董事會(huì)審議通過(guò),第十二屆董事會(huì)聘任陸波先生為公司
總經(jīng)理,聘任王其帥先生為公司副總經(jīng)理,聘任陳桂女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),聘任
陳偉彬先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。
上述高級(jí)管理人員任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。(上述高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)公告
附件)
特此公告
附件:《高管簡(jiǎn)歷、董事長(zhǎng)通訊方式、董秘通訊方式》
深圳市全新好股份有限公司
董 事 會(huì)
附件:高管簡(jiǎn)歷、董事長(zhǎng)通訊方式、董秘通訊方式
高管簡(jiǎn)歷:
陸波:男,漢族,1968 年 11 月出生,研究生學(xué)歷。2016 年 2 月至 2019 年
深圳市全新好股份有限公司總經(jīng)理職務(wù)。
陸波先生未持有本公司的股份;與持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未有《公司法》第一百四十六條規(guī)定
的情形之一;未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)
管理人員;未有最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、最近三年內(nèi)受到證券交易
所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`
法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查之情形;未被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息
公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示,不是失信被執(zhí)行人;符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定
的任職條件。
王其帥:男,漢族,1986 年 9 月 11 日出生,碩士學(xué)歷。2015 年 4 月至 2016
年 7 月?lián)魏:酵顿Y控股有限公司副總經(jīng)理職務(wù);2016 年 7 月至 2018 年 9 月任
海航投資控股有限公司執(zhí)行總經(jīng)理;2018 年 9 月至 2022 年 3 月任海航投資控股
有限公司董事總經(jīng)理。
王其帥先生未持有本公司的股份;與持有公司 5%以上股份的股東及其他董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未有《公司法》第一百四十六條
規(guī)定的情形之一;未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和
高級(jí)管理人員;未有最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、最近三年內(nèi)受到證券
交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱?/p>
嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查之情形;未被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信
信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示,不是失信被執(zhí)行人;符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)
規(guī)定的任職條件。
陳桂:女,漢族,1981 年出生,碩士研究生,2017 年至 2021 年任江西種
源生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事;2021 年 9 月至今擔(dān)任深圳市全新好
股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。
陳桂女士未持有本公司的股份;與持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未有《公司法》第一百四十六條規(guī)定
的情形之一;未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)
管理人員;未有最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、最近三年內(nèi)受到證券交易
所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`
法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查之情形;未被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息
公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示,不是失信被執(zhí)行人;符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定
的任職條件。
陳偉彬:男,1986 年 4 月出生,金融、財(cái)務(wù)管理本科學(xué)歷。曾任信達(dá)證券
股份有限公司營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理,深圳市傲基電子商務(wù)股份有限公司證券事務(wù)代表。歷
任深圳市全新好股份有限公司證券事務(wù)代表,自 2015 年 12 月起擔(dān)任深圳市全新
好股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)。
陳偉彬先生未持有本公司的股份;與持有公司 5%以上股份的股東及其他董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未有《公司法》第一百四十六條
規(guī)定的情形之一;未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和
高級(jí)管理人員;未有最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、最近三年內(nèi)受到證券
交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱?/p>
嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查之情形;未被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信
信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示,不是失信被執(zhí)行人;符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)
規(guī)定的任職條件。
董事長(zhǎng)通訊方式如下:
辦公電話(huà):0755-83280053
傳 真:0755-83281722
通訊地址:深圳市福田區(qū)上梅林梅康路 8 號(hào)理想時(shí)代大廈 6 樓
董秘通訊方式如下:
辦公電話(huà):0755-83280053
傳 真:0755-83281722
通訊地址:深圳市福田區(qū)上梅林梅康路 8 號(hào)理想時(shí)代大廈 6 樓
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原標(biāo)題:記憶里的拖拉機(jī)楊志學(xué)拖拉機(jī)已經(jīng)開(kāi)進(jìn)我記憶的深處需要努力搜索才能把一些碎了的圖片拼起農(nóng)家小院是敞開(kāi)的一臺(tái)小四輪可以直接開(kāi)進(jìn)去小
2022-10-30 06:36
原標(biāo)題:《山水·卷》(局部)仇英[明]臺(tái)北“故宮博物院”藏明代畫(huà)家仇英(約1498~1552),字實(shí)父,號(hào)十洲,原籍江蘇太倉(cāng),后移居吳縣(今蘇州
2022-10-30 06:31
【視線(xiàn)】原標(biāo)題:挖掘詩(shī)畫(huà)合璧樣態(tài)引領(lǐng)詩(shī)畫(huà)鑒賞風(fēng)潮潘佼佼自秋日起,一股詩(shī)畫(huà)鑒賞風(fēng)潮開(kāi)始流行,其源頭正是中央廣播電視總臺(tái)推出的大型文化節(jié)
2022-10-30 06:32