證券代碼：300964   證券簡稱：本川智能       公告編號：2022-049

            江蘇本川智能電路科技股份有限公司

  獨立董事夏俊保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

誤導性陳述或重大遺漏。

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務人提供的信息一致。

  特別聲明：

獨立董事的委托作為征集人，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規(guī)定，就公

司擬于2022年11月16日召開的2022年第二次臨時股東大會審議的相關提案向公司全體

股東征集表決權。

市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權利管理暫行規(guī)定》第三

條規(guī)定的征集條件。

準確性和完整性發(fā)表任何意見，對本公告所述內(nèi)容不負有任何責任，任何與之相反的

聲明均屬虛假不實陳述。

  一、征集人的基本情況

  夏俊先生，男，1971年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學

歷。1995年7月至1998年3月，在潢川縣農(nóng)業(yè)機械化學校從事教師工作；1998年3月至

子學會副秘書長、秘書長、常務副理事長；2012年至今，任中國電子學會理事、廣東

省電子學會常務理事兼副秘書長；2015年7月至今，任深圳市菁優(yōu)智慧教育股份有限公

司董事；2018年3月至今，任深圳市禾望電氣股份有限公司監(jiān)事；2019年1月至今，任

深圳市杰相達智能機器人有限公司監(jiān)事；2019年5月至今任公司獨立董事。

  截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因證券違法行為受到處罰，未涉

及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

董事同意。本次征集表決權為依法公開征集，征集人不存在《公開征集上市公司股東

權利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開征集表決權的情形，并承諾自

征集日至行權日期間持續(xù)符合作為征集人的條件。征集人保證本公告所述內(nèi)容不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔法律責任，

保證不會利用本次征集表決權事項從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

其關聯(lián)人之間不存在關聯(lián)關系，與征集表決權涉及的提案之間不存在利害關系。

  二、 征集表決權的具體事項

征集表決權：

  提案 1.00《關于<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及摘要的議案》

  提案 2.00《關于<2022 年限制性股票激勵計劃考核管理辦法>的議案》

  提案 3.00《關于提請股東大會授權董事會辦理 2022 年限制性股票激勵計劃有關事

項的議案》

  征集人將按被征集人或其代理人的意見代為表決。本次股東大會的具體內(nèi)容詳見

公司于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2022 年第二次臨時

股東大會的通知》。

  征集人夏俊作為公司獨立董事，出席了公司于 2022 年 10 月 31 日召開的第三屆董

事會第五次會議，對本次股東大會審議的上述議案均投了贊成票，并發(fā)表了明確同意

的獨立意見。

  （1）征集期限：自 2022 年 11 月 10 日起至 2022 年 11 月 11 日止（每日上午

   （2）征集表決權的確權日：2022 年 11 月 9 日

   （3）征集方式：在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上以發(fā)布公告的形式公開征

集表決權。

   （4）征集程序和步驟

   第一步：征集對象決定委托征集人代為表決的，應按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)

容逐項填寫“獨立董事公開征集表決權授權委托書”（以下簡稱“授權委托書”）。

   第二步：簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件：

   ①委托表決的股東為法人股東的，應提交法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份

證明原件、授權委托書原件、股票賬戶卡，相關文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋

股東單位公章；

   ②委托表決的股東為個人股東的，應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、

股票賬戶卡；

   ③授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經(jīng)公證機關公證，并將

公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權

委托書不需要公證。

   第三步：委托表決的股東按上述第二步的要求備妥相關文件之后，應在本公告規(guī)

定的征集時間內(nèi)將授權委托書及相關文件采取專人送達/掛號信函/特快專遞方式送達本

公告指定的地址；采取掛號信函/特快專遞方式送達的，以公司證券部收到時間為準。

委托表決的股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人如下：

   地址：廣東省深圳市寶安區(qū)燕羅街道燕川社區(qū)興達路 9 號證券部

   收件人：董超

   聯(lián)系電話：0755-23490987

   郵政編碼：518105

   請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表決的股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，

并在顯著位置標明“獨立董事公開征集表決權授權委托書”。

  第四步：公司聘請的律師事務所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所

列示的文件進行形式審核，經(jīng)審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。經(jīng)

審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

  ①已按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)容逐項填寫并簽署授權委托書，且授權內(nèi)容明

確，提交的相關文件完整、有效；

  ②已在本公告確定的征集時間內(nèi)提交授權委托書及相關文件；

  ③已將授權委托書及相關文件送達本公告指定的地址；

  ④提交的授權委托書及相關文件與公司股東名冊記載的內(nèi)容相符。

  （5）股東將其對征集事項的表決權重復授權征集人，但授權內(nèi)容不相同的，以股

東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托

書為有效。

  （6）經(jīng)確認有效的授權委托出現(xiàn)下列情形的，按照以下辦法處理：

  ①委托表決的股東于征集人代為行使表決權之前以書面方式明示撤銷對征集人的

授權委托的，撤銷后征集人不得代為行使表決權。

  ②委托表決的股東未在征集人代為行使表決權之前以書面方式明示撤銷對征集人

的授權委托，但出席股東大會并在受托人代為行使表決權之前自主行使表決權的，視

為已撤銷對征集人的授權委托。

  （7）征集對象：截至 2022 年 11 月 9 日下午收市后，在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

  特此公告。

                                       征集人：夏俊

  附件：獨立董事公開征集表決權授權委托書

附件：

               江蘇本川智能電路科技股份有限公司

               獨立董事公開征集表決權授權委托書

       本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人

為本次征集表決權制作并公告的《江蘇本川智能電路科技股份有限公司獨立董

事關于公開征集表決權的公告》、《江蘇本川智能電路科技股份有限公司關于

召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，已充分了解本次征

集表決權的有關事項。

       本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托江蘇本川智能電路科技股份有限

公司獨立董事夏俊出席江蘇本川智能電路科技股份有限公司 2022 年第二次臨時

股東大會，并按本授權委托書的指示代為行使表決權。本人/本公司對本次征集

表決權事項的投票意見如下：

                                        備注：該

議案                                      列打勾的

                  議案名稱                       同意   反對   棄權

編碼                                      欄目可以

                                         投票

                         非累積投票議案

       《 關 于<2022 年 限 制 性 股 票 激 勵 計 劃

       （草案）>及摘要的議案》

       《關于<2022 年限制性股票激勵計劃考

       核管理辦法>的議案》

       《 關 于 提請 股 東大 會 授權 董 事會 辦 理

       議案》

       注：

效。委托人為個人的，應簽名；委托人為法人的，法定代表人簽字并加蓋法人

公章。

次臨時股東大會結束時止。

同一項提案不選、選擇二項或以上者，其表決結果均視為無效。

  委托人姓名（名稱）：

  委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

  委托人持股性質(zhì)、數(shù)量和比例（以本次股東大會的股權登記日即 2022 年

  委托人股東賬戶：

  委托人聯(lián)系方式：

  委托人簽名（蓋章）：

  委托日期：    年   月   日

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標簽： 公開征集 獨立董事