證券代碼：300964   證券簡稱：本川智能       公告編號：2022-049

            江蘇本川智能電路科技股份有限公司

  獨(dú)立董事夏俊保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

  特別聲明：

獨(dú)立董事的委托作為征集人，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，就公

司擬于2022年11月16日召開的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的相關(guān)提案向公司全體

股東征集表決權(quán)。

市公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三

條規(guī)定的征集條件。

準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本公告所述內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的

聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

  一、征集人的基本情況

  夏俊先生，男，1971年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)

歷。1995年7月至1998年3月，在潢川縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校從事教師工作；1998年3月至

子學(xué)會(huì)副秘書長、秘書長、常務(wù)副理事長；2012年至今，任中國電子學(xué)會(huì)理事、廣東

省電子學(xué)會(huì)常務(wù)理事兼副秘書長；2015年7月至今，任深圳市菁優(yōu)智慧教育股份有限公

司董事；2018年3月至今，任深圳市禾望電氣股份有限公司監(jiān)事；2019年1月至今，任

深圳市杰相達(dá)智能機(jī)器人有限公司監(jiān)事；2019年5月至今任公司獨(dú)立董事。

  截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因證券違法行為受到處罰，未涉

及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

董事同意。本次征集表決權(quán)為依法公開征集，征集人不存在《公開征集上市公司股東

權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開征集表決權(quán)的情形，并承諾自

征集日至行權(quán)日期間持續(xù)符合作為征集人的條件。征集人保證本公告所述內(nèi)容不存在

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任，

保證不會(huì)利用本次征集表決權(quán)事項(xiàng)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與征集表決權(quán)涉及的提案之間不存在利害關(guān)系。

  二、 征集表決權(quán)的具體事項(xiàng)

征集表決權(quán)：

  提案 1.00《關(guān)于<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及摘要的議案》

  提案 2.00《關(guān)于<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法>的議案》

  提案 3.00《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事

項(xiàng)的議案》

  征集人將按被征集人或其代理人的意見代為表決。本次股東大會(huì)的具體內(nèi)容詳見

公司于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知》。

  征集人夏俊作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于 2022 年 10 月 31 日召開的第三屆董

事會(huì)第五次會(huì)議，對本次股東大會(huì)審議的上述議案均投了贊成票，并發(fā)表了明確同意

的獨(dú)立意見。

  （1）征集期限：自 2022 年 11 月 10 日起至 2022 年 11 月 11 日止（每日上午

   （2）征集表決權(quán)的確權(quán)日：2022 年 11 月 9 日

   （3）征集方式：在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上以發(fā)布公告的形式公開征

集表決權(quán)。

   （4）征集程序和步驟

   第一步：征集對象決定委托征集人代為表決的，應(yīng)按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)

容逐項(xiàng)填寫“獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書”（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

   第二步：簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件：

   ①委托表決的股東為法人股東的，應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份

證明原件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡，相關(guān)文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋

股東單位公章；

   ②委托表決的股東為個(gè)人股東的，應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、

股票賬戶卡；

   ③授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將

公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)

委托書不需要公證。

   第三步：委托表決的股東按上述第二步的要求備妥相關(guān)文件之后，應(yīng)在本公告規(guī)

定的征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)/掛號信函/特快專遞方式送達(dá)本

公告指定的地址；采取掛號信函/特快專遞方式送達(dá)的，以公司證券部收到時(shí)間為準(zhǔn)。

委托表決的股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：

   地址：廣東省深圳市寶安區(qū)燕羅街道燕川社區(qū)興達(dá)路 9 號證券部

   收件人：董超

   聯(lián)系電話：0755-23490987

   郵政編碼：518105

   請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表決的股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，

并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書”。

  第四步：公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對法人股東和個(gè)人股東提交的前述所

列示的文件進(jìn)行形式審核，經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。經(jīng)

審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

  ①已按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明

確，提交的相關(guān)文件完整、有效；

  ②已在本公告確定的征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

  ③已將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)本公告指定的地址；

  ④提交的授權(quán)委托書及相關(guān)文件與公司股東名冊記載的內(nèi)容相符。

  （5）股東將其對征集事項(xiàng)的表決權(quán)重復(fù)授權(quán)征集人，但授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股

東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托

書為有效。

  （6）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，按照以下辦法處理：

  ①委托表決的股東于征集人代為行使表決權(quán)之前以書面方式明示撤銷對征集人的

授權(quán)委托的，撤銷后征集人不得代為行使表決權(quán)。

  ②委托表決的股東未在征集人代為行使表決權(quán)之前以書面方式明示撤銷對征集人

的授權(quán)委托，但出席股東大會(huì)并在受托人代為行使表決權(quán)之前自主行使表決權(quán)的，視

為已撤銷對征集人的授權(quán)委托。

  （7）征集對象：截至 2022 年 11 月 9 日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

  特此公告。

                                       征集人：夏俊

  附件：獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書

附件：

               江蘇本川智能電路科技股份有限公司

               獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書

       本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人

為本次征集表決權(quán)制作并公告的《江蘇本川智能電路科技股份有限公司獨(dú)立董

事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告》、《江蘇本川智能電路科技股份有限公司關(guān)于

召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，已充分了解本次征

集表決權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)。

       本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托江蘇本川智能電路科技股份有限

公司獨(dú)立董事夏俊出席江蘇本川智能電路科技股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書的指示代為行使表決權(quán)。本人/本公司對本次征集

表決權(quán)事項(xiàng)的投票意見如下：

                                        備注：該

議案                                      列打勾的

                  議案名稱                       同意   反對   棄權(quán)

編碼                                      欄目可以

                                         投票

                         非累積投票議案

       《 關(guān) 于<2022 年 限 制 性 股 票 激 勵(lì) 計(jì) 劃

       （草案）>及摘要的議案》

       《關(guān)于<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考

       核管理辦法>的議案》

       《 關(guān) 于 提請 股 東大 會(huì) 授權(quán) 董 事會(huì) 辦 理

       議案》

       注：

效。委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，法定代表人簽字并加蓋法人

公章。

次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

同一項(xiàng)提案不選、選擇二項(xiàng)或以上者，其表決結(jié)果均視為無效。

  委托人姓名（名稱）：

  委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

  委托人持股性質(zhì)、數(shù)量和比例（以本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日即 2022 年

  委托人股東賬戶：

  委托人聯(lián)系方式：

  委托人簽名（蓋章）：

  委托日期：    年   月   日

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標(biāo)簽： 公開征集 獨(dú)立董事