中信證券股份有限公司關(guān)于北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司

         使用募集資金向全資子公司增資的核查意見(jiàn)

(資料圖片僅供參考)

     中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為北京

石頭世紀(jì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“石 頭 科 技”、“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行

股票并在科創(chuàng)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則

適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)石 頭 科 技擬使用募集資金向全資

子公司增資的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：

     一、募集資金基本情況

     根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意北京石頭世紀(jì)科技股份有限

公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕99 號(hào)），公司獲準(zhǔn)向境

內(nèi)投資者首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 1,666.6667 萬(wàn)股，每股面值人民幣 1.00 元，

每股發(fā)行價(jià)為人民幣 271.12 元，合計(jì)募集資金人民幣 451,866.68 萬(wàn)元，扣除發(fā)

行費(fèi)用人民幣 15,054.00 萬(wàn)元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 436,812.68

萬(wàn)元。本次募集資金已于 2020 年 2 月 17 日全部到位，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資

報(bào)告》（普華永道中天驗(yàn)字(2020)第 0108 號(hào)）。募集資金到賬后，已全部存放于

經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金

的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。截至本核查意見(jiàn)出具之

日，公司募集資金使用計(jì)劃如下：

                                          單位：萬(wàn)元人民幣

序號(hào)        項(xiàng)目名稱(chēng)        項(xiàng)目計(jì)劃總投資額         擬使用募集資金投資額

       新一代掃地機(jī)器人項(xiàng)目

          （已結(jié)項(xiàng)）

      商用清潔機(jī)器人產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目

          （已結(jié)項(xiàng)）

              合計(jì)                  463,286.50          458,525.22

注：1、2020 年 8 月 14 日、2020 年 8 月 31 日，公司分別召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)

第十三次會(huì)議和 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金新建募集資金投資項(xiàng)目

的議案》，同意公司投資人民幣 102,200.63 萬(wàn)元新建募集資金投資項(xiàng)目“營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)與品牌建設(shè)項(xiàng)目”，項(xiàng)目

建設(shè)期為三年（最終以實(shí)際建設(shè)情況為準(zhǔn)），項(xiàng)目資金擬由公司首次公開(kāi)發(fā)行并募集資金之超募資金投入，

超出部分由公司以自有資金或自籌資金投入。

于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》，同意將募投項(xiàng)目“新一代掃地機(jī)器人項(xiàng)目”由原計(jì)劃項(xiàng)目達(dá)到

預(yù)定可使用狀態(tài)日期 2021 年 4 月調(diào)整為 2022 年 10 月；同意將募投項(xiàng)目“商用清潔機(jī)器人產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”

由原計(jì)劃項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 2021 年 9 月調(diào)整為 2022 年 9 月；同意將募投項(xiàng)目“石頭智連數(shù)據(jù)

平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”由原計(jì)劃項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 2021 年 4 月調(diào)整為 2022 年 4 月。

部分募集資金投資項(xiàng)目延期及調(diào)整投資金額的議案》              《關(guān)于使用部分募集資金投資項(xiàng)目節(jié)余、調(diào)減資金及部

分超募資金新建募投項(xiàng)目的議案》《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的議

案》。同意調(diào)整“石頭智連數(shù)據(jù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”的投資進(jìn)度，由原計(jì)劃延期至 2023 年 4 月；同意縮減“石

頭智連數(shù)據(jù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”募集資金承諾投資總額，由原募集資金承諾投資總額人民幣 14,000 萬(wàn)元，調(diào)減

為人民幣 7,300 萬(wàn)元，調(diào)減的金額共計(jì) 6,700 萬(wàn)元，其中 4,300 萬(wàn)元投入到“新一代掃地機(jī)器人項(xiàng)目”，2,400

萬(wàn)元用于新建“智能機(jī)器人創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目”；同意調(diào)整“新一代掃地機(jī)器人項(xiàng)目”募集資金承諾投資總額，

由原募集資金承諾投資總額人民幣 75,000 萬(wàn)元，調(diào)整為人民幣 79,300 萬(wàn)元；同意使用超募資金 61,105.62

萬(wàn)元新建“智能機(jī)器人創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目”；同意對(duì)“商用清潔機(jī)器人產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，節(jié)余資金 2,299.72

萬(wàn)元用于新建“智能機(jī)器人創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目”。以上需股東大會(huì)審議事項(xiàng)已經(jīng) 2021 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

會(huì)議和 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金新建募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

同意公司使用超募資金人民幣 45,978.53 萬(wàn)元增資公司全資子公司惠州石頭智造科技有限公司，用于投資建

設(shè)“自建制造中心項(xiàng)目”。

會(huì)議和 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目投資金額的議案》。同

意公司使用剩余超募資金和部分募集資金利息收入對(duì)“營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)與品牌建設(shè)項(xiàng)目”追加投資，由原募集資

金承諾投資總額人民幣 102,200.63 萬(wàn)元，調(diào)整為人民幣 221,284.08 萬(wàn)元。

該項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金 79,300 萬(wàn)元。

      二、本次增資的基本情況

      為有效整合公司內(nèi)部資源，推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司擬使用募集資金向全

資子公司北京石頭創(chuàng)新科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“石頭創(chuàng)新”）、惠州石頭智造

科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“惠州石頭”）、北京石頭啟迪科技有限公司（以下簡(jiǎn)

稱(chēng)“石頭啟迪”）和 Roborock (HK) Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“石頭香港”）增資，具

體情況如下：

                                                 單位：萬(wàn)元人民幣

  擬增資主體                對(duì)應(yīng)募投項(xiàng)目                  增資金額

      石頭創(chuàng)新         智能機(jī)器人創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目                          9,500.00

              石頭智連數(shù)據(jù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目                        500.00

  惠州石頭         智能機(jī)器人創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目                      3,500.00

  石頭啟迪         營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)與品牌建設(shè)項(xiàng)目                      5,000.00

  石頭香港         營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)與品牌建設(shè)項(xiàng)目                 6,555.27 萬(wàn)美元

   石頭香港后續(xù)將根據(jù)募投項(xiàng)目“營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)與品牌建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施進(jìn)度，擇

機(jī)對(duì)包括但不限于以下實(shí)施主體進(jìn)行增資：Roborock International B.V.（以下簡(jiǎn)

稱(chēng)“石頭荷蘭”）、Roborock Technology Co.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“石頭美國(guó)”）、Roborock

Germany GmbH（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“石頭德國(guó)”）、Roborock Korea Corp.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“石

頭韓國(guó)”），上述公司均為對(duì)應(yīng)募投項(xiàng)目的實(shí)施主體。

   三、本次增資對(duì)象的基本情況

   （一）石頭創(chuàng)新

   公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

   法定代表人：昌敬

   注冊(cè)資本：27,000 萬(wàn)人民幣

   成立日期：2018 年 12 月 17 日

   住所：北京市昌平區(qū)安居路 17 號(hào)院 3 號(hào)樓 12 層 1201

   經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)

讓、技術(shù)推廣；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)；人工智能理論

與算法軟件開(kāi)發(fā)；軟件開(kāi)發(fā)；智能機(jī)器人的研發(fā);家用電器研發(fā)；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人

制造；家用電器制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；智能機(jī)器人銷(xiāo)售；人工智

能硬件銷(xiāo)售；家用電器銷(xiāo)售；家用電器零配件銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；日用家電零

售；辦公用品銷(xiāo)售；日用品銷(xiāo)售；租賃服務(wù)(不含許可類(lèi)租賃服務(wù))；機(jī)械設(shè)備租

賃；儀器儀表修理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))（不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁

止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

  主要股東或?qū)嶋H控制人：公司持有其 100%股權(quán)。

                                                   單位：萬(wàn)元人民幣

        項(xiàng)目               2022 年 9 月 30 日        2021 年 12 月 31 日

資產(chǎn)總額                               123,525.12              83,951.29

負(fù)債總額                                 6,625.76                4,173.62

凈資產(chǎn)                                116,899.36              79,777.67

        項(xiàng)目                2022 年 1-9 月             2021 年度

營(yíng)業(yè)收入                                41,405.27              40,094.32

凈利潤(rùn)                                 30,252.42              30,195.81

扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)                       29,058.97              28,245.62

注：以上 2021 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022 年

  （二）惠州石頭

  公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨(dú)資）

  法定代表人：昌敬

  注冊(cè)資本：10,000 萬(wàn)人民幣

  成立日期：2022 年 6 月 24 日

  住所：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)潼僑鎮(zhèn)僑陽(yáng)路 1 號(hào)

  經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：家用電器制造；導(dǎo)航終端制造；移動(dòng)終端設(shè)備制造；

終端測(cè)試設(shè)備制造；通信設(shè)備制造；數(shù)字家庭產(chǎn)品制造；智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造；

智能車(chē)載設(shè)備制造；電子專(zhuān)用設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電

組件設(shè)備制造；模具制造；塑料加工專(zhuān)用設(shè)備制造；家用電器銷(xiāo)售；家用電器研

發(fā)；家用視聽(tīng)設(shè)備銷(xiāo)售；家用電器零配件銷(xiāo)售；5G 通信技術(shù)服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；

導(dǎo)航終端銷(xiāo)售；終端計(jì)量設(shè)備銷(xiāo)售；終端測(cè)試設(shè)備銷(xiāo)售；移動(dòng)終端設(shè)備銷(xiāo)售；智

家庭消費(fèi)設(shè)備銷(xiāo)售；智能車(chē)載設(shè)備銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；電子專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；機(jī)

械設(shè)備銷(xiāo)售；機(jī)械電氣設(shè)備銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備租賃；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷(xiāo)

售；模具銷(xiāo)售；塑料加工專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；采購(gòu)代理服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出

口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其 100%股權(quán)。

  截至本核查意見(jiàn)出具日，惠州石頭尚未開(kāi)始經(jīng)營(yíng)。

  （三）石頭啟迪

  公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

  法定代表人：昌敬

  注冊(cè)資本：20,000 萬(wàn)人民幣

  成立日期：2019 年 4 月 29 日

  住所：北京市昌平區(qū)安居路 17 號(hào)院 3 號(hào)樓 11 層 1101

  經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)

讓、技術(shù)推廣；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)；人工智能理論

與算法軟件開(kāi)發(fā)；軟件開(kāi)發(fā)；智能機(jī)器人的研發(fā)；家用電器研發(fā)；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器

人制造；家用電器制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；智能機(jī)器人銷(xiāo)售；人工

智能硬件銷(xiāo)售；家用電器銷(xiāo)售；家用電器零配件銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；日用家電

零售；辦公用品銷(xiāo)售；日用品銷(xiāo)售；租賃服務(wù)(不含許可類(lèi)租賃服務(wù)）；機(jī)械設(shè)備

租賃；儀器儀表修理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；物業(yè)管理。(除依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目；餐飲服務(wù)。

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以

相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))（不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制

類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

  股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其 100%股權(quán)。

                                      單位：萬(wàn)元人民幣

          項(xiàng)目               2022 年 9 月 30 日        2021 年 12 月 31 日

資產(chǎn)總額                                  31,206.35              21,558.92

負(fù)債總額                                   5,325.40                3,881.31

凈資產(chǎn)                                   25,880.95              17,677.61

          項(xiàng)目                2022 年 1-9 月             2021 年度

營(yíng)業(yè)收入                                  77,146.41              96,827.00

凈利潤(rùn)                                    1,558.29                3,654.66

扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)                          1,561.03                3,647.99

注：以上 2021 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022 年

   （四）石頭香港

   公司名稱(chēng)：Roborock (HK) Limited

   公司性質(zhì)：私人股份有限公司

   法定代表人：昌敬

   注冊(cè)資本：6,900 萬(wàn)美元

   成立日期：2018 年 7 月 17 日

   住所：ROOM 1303 13/F TAISANG BANCK BUILDING 130-132 DES VOEUX

ROAD CENTRAL CENTRAL HK

   主營(yíng)業(yè)務(wù)：智能軟件及硬件設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服

務(wù)；智能軟件及硬件產(chǎn)品貿(mào)易；投資。

   主要股東或?qū)嶋H控制人：公司持有其 100%股權(quán)

                                                         單位：萬(wàn)美元

          項(xiàng)目               2022 年 9 月 30 日        2021 年 12 月 31 日

資產(chǎn)總額                                  13,490.67                9,051.44

負(fù)債總額                                   3,196.61                4,671.84

凈資產(chǎn)                                   10,294.06                4,379.60

          項(xiàng)目                2022 年 1-9 月             2021 年度

營(yíng)業(yè)收入                                  27,211.18              42,857.19

凈利潤(rùn)                                    1,943.41                 454.09

扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)            1,943.32      454.09

注：以上為石頭香港單體報(bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2021 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）審計(jì)，2022 年 1-9 月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

  四、本次使用募集資金向全資子公司增資對(duì)公司的影響

  本次使用募集資金向石頭創(chuàng)新、惠州石頭、石頭啟迪和石頭香港增資，分別

用于建設(shè)募投項(xiàng)目“智能機(jī)器人創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目”“石頭智連數(shù)據(jù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”

和“營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)與品牌建設(shè)項(xiàng)目”，后續(xù)石頭香港根據(jù)募投項(xiàng)目“營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)與品牌

建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施進(jìn)度，擇機(jī)對(duì)包括但不限于石頭荷蘭、石頭美國(guó)、石頭德國(guó)、

石頭韓國(guó)進(jìn)行增資，是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體要求，有助于推進(jìn)

募投項(xiàng)目的實(shí)施，不存在損害公司和股東利益的情形。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  五、增資后募集資金的管理

  為確保募集資金使用安全，石頭創(chuàng)新、惠州石頭、石頭啟迪和石頭香港均已

開(kāi)立募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)用賬戶(hù)，并與公司、存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽

署了募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議，嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定實(shí)施監(jiān)管。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情

況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  六、本次使用募集資金向全資子公司增資的審議程序

  公司于 2022 年 10 月 28 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第

十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》和《關(guān)于

使用募集資金向全資子公司增資的議案》。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)使用募集資金向

全資子公司增資事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，認(rèn)為本次使用募集資金向石頭創(chuàng)新、

惠州石頭、石頭啟迪和石頭香港增資事項(xiàng)符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，有利于

滿(mǎn)足募投項(xiàng)目資金需求，保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，不存在變相改變募集資金投

向或損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。本次增資事項(xiàng)無(wú)需提交股

東大會(huì)審議。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向石頭創(chuàng)新、惠州石頭、石

頭啟迪和石頭香港增資，分別用于建設(shè)募投項(xiàng)目“智能機(jī)器人創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目”

                                 “石

頭智連數(shù)據(jù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”和“營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)與品牌建設(shè)項(xiàng)目”，符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)

的發(fā)展方向，有利于滿(mǎn)足募投項(xiàng)目資金需求，保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，不存在

變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。該事

項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事出具了獨(dú)立意見(jiàn)，無(wú)需提交股東大會(huì)審

議，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用募集

資金向全資子公司增資的事項(xiàng)。

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標(biāo)簽： 募集資金 中信證券股份有限公司