證券代碼：688002       證券簡稱：睿創(chuàng)微納       公告編號(hào)： 2022-070

           煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司

(資料圖)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司（簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于

席董事 7 人。

  本次會(huì)議由公司董事長馬宏先生召集并主持，會(huì)議的召集及召開程序符合《中

華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性法

律文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議到會(huì)董事經(jīng)過審議，以記名投票表決方式進(jìn)行表決，最終通過了如下

議案：

  （一）審議通過《關(guān)于煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《2022 年第三季度報(bào)告》。

  （二）審議通過《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

  董事會(huì)認(rèn)為鑒于2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因放棄擬授予其全部限制性股票，共計(jì)5

萬股，根據(jù)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)2022年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）擬授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)及數(shù)量進(jìn)行調(diào)整（以下

簡稱“本次調(diào)整”）。本次調(diào)整后，公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由131

人變?yōu)?29人；本次激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予的限制性股票數(shù)量由1,716.00萬股調(diào)整為

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事馬宏、王宏臣回避表決。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本次調(diào)整內(nèi)容在公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無需

提交公司股東大會(huì)審議。

  本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2022-068）。

  （三）審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》

  董事會(huì)認(rèn)為公司和首次授予的激勵(lì)對(duì)象均符合本次激勵(lì)計(jì)劃中授予條件的規(guī)

定，本次激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就。董事會(huì)同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予

日為2022年10月28日，并同意以20.00元/股的授予價(jià)格向129名激勵(lì)對(duì)象授予

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事馬宏、王宏臣回避表決。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本次授予在公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交

公司股東大會(huì)審議。

  本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-069）。

  （四）審議通過《關(guān)于公司全資子公司增加注冊(cè)資本的議案》

  根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，擬將公司全資一級(jí)子公司成都英飛睿技術(shù)有限公司注

冊(cè)資本增加至人民幣 2.5 億元，即成都英飛睿技術(shù)有限公司新增注冊(cè)資本人民幣 1.5

億元；擬將公司全資二級(jí)子公司英飛睿（成都）微系統(tǒng)技術(shù)有限公司注冊(cè)資本增加

至人民幣 7,000 萬元，即英飛睿（成都）微系統(tǒng)技術(shù)有限公司新增注冊(cè)資本 5,000

萬元。上述新增注冊(cè)資本以貨幣形式繳付。

表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

特此公告。

                          煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司

                                         董事會(huì)

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