證券代碼：603085       證券簡(jiǎn)稱：天成自控            公告編號(hào)：2022-067

              浙江天成自控股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   浙江天成自控股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議

書(shū)面通知于 2022 年 10 月 23 日發(fā)出，會(huì)議于 2022 年 10 月 28 日上午在浙江省天

臺(tái)縣濟(jì)公大道 1618 號(hào)公司行政樓三樓 8 號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召

開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席 7 名（其中以

通訊表決方式出席的 5 名董事為陳勇、胡志強(qiáng)、許述財(cái)、許筱荷、陳昀）。公司

全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公

司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   與會(huì)董事就議案進(jìn)行了審議、表決，形成如下決議：

   《浙江天成自控股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告》全文及其正文詳見(jiàn)

   表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

   特此公告。

                               浙江天成自控股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 天成自控