證券代碼：002862       證券簡稱：實豐文化         公告編號：2022-040

              實豐文化發(fā)展股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   實豐文化發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”、

                        “實豐文化”）第三屆董事會

第十六次會議通知于 2022 年 10 月 26 日以郵件及專人送達等方式給各位董事、監(jiān)

事、高級管理人員。會議于 2022 年 10 月 30 日在廣東省汕頭市澄海區(qū)文冠路澄華

工業(yè)區(qū)公司一樓會議室以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。本次會議由董事長蔡俊權

先生召集，會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，7 名董事均以通訊表決的方

式對議案進行表決。會議由公司董事長蔡俊權先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人

員列席了會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華

人民共和國公司法》和《實豐文化發(fā)展股份有限公司章程》的規(guī)定。出席會議的

董事通過了以下決議：

   （一）會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于公司與徐林

英、楊三飛、眾信科技簽署附生效條件的補充協(xié)議的議案》。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 31 日在《證券時報》、

                                    《中國證券報》、

                                           《上

海證券報》、

     《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于與

徐林英、楊三飛、眾信科技簽署附生效條件的補充協(xié)議的公告》。該議案尚需公司

股東大會審議通過。

   獨立董事針對此議案發(fā)表了同意的獨立意見，相關意見已于 2022 年 10 月 31

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日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （二）會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于召開公司 2022

年第一次臨時股東大會的議案》。

   經(jīng)董事會審議通過，公司定于 2022 年 11 月 16 日在廣東省汕頭市澄海區(qū)文冠

路澄華工業(yè)區(qū)公司一樓會議室召開公司 2022 年第一次臨時股東大會。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 31 日刊登于《證券時報》、

                                      《中國證券報》、

《上海證券報》、

       《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于召

開公司 2022 年第一次臨時股東大會的通知》。

   二、備查文件

   （一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

   特此公告。

                                實豐文化發(fā)展股份有限公司董事會

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