證券代碼：688799     證券簡稱：華納藥廠         公告編號：2022-051

          湖南華納大藥廠股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  湖南華納大藥廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會

議于 2022 年 10 月 27 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會議的通知于 2022 年

主持，應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。會議的召集、召開、表決程序符合

相關(guān)法律、法規(guī)及《湖南華納大藥廠股份有限公司章程》

                        （以下簡稱“《公司章程》”）

的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議審議通過了如下議案：

  （一）審議通過《關(guān)于公司 2022 年第三季度報(bào)告的議案》

  詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南華納

大藥廠股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                        湖南華納大藥廠股份有限公司董事會

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