部分募投項目變更以及延期的核查意見
華泰聯(lián)合證券有限責任公司
(資料圖片僅供參考)
關于山東威高骨科材料股份有限公司
部分募投項目變更以及延期的核查意見
華泰聯(lián)合證券有限責任公司(以下簡稱“保薦機構”) 作為山東威高骨科
材料股份有限公司(以下簡稱“威高骨科”或“公司”) 首次公開發(fā)行股票并
在科創(chuàng)板上市的保薦機構,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則
適用指引第 1 號——規(guī)范運作》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、
《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法(試行)》等有關法律、法規(guī)要求,對威高骨科
部分募投項目變更以及延期事項進行了審慎核查,具體情況如下:
一、募集資金基本情況
經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審核同意,并根據(jù)中國證券監(jiān)督管
理委員會出具證監(jiān)許可〔2021〕1876 號同意注冊文件,公司獲準向社會公眾公
開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 4,141.42 萬股,每股面值人民幣 1.00 元,發(fā)
行價格為每股人民幣 36.22 元,共計募集資金人民幣 150,002.23 萬元。扣除與發(fā)
行有關的費用人民幣 11,773.74 萬元后,募集資金凈額為人民幣 138,228.49 萬元。
上述募集資金到位情況經(jīng)大華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并由其出具
《驗資報告》(大華驗字[2021]000392 號)。
公司對募集資金采取了專戶存儲制度,上述募集資金到賬后,已存放于募集
資金專戶,公司按規(guī)定與保薦機構、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署《募集資金專戶
存儲三方監(jiān)管協(xié)議》,保證募集資金監(jiān)管的有效實施,同時嚴格按照相關法律法
規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時履行信息披露義務。
二、募集資金投資項目情況
公司于 2021 年 8 月 25 日分別召開了第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)
部分募投項目變更以及延期的核查意見
事會第六次會議,會議審議通過了《關于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金
金額的議案》,由于原計劃投入募集資金金額和實際募集資金金額存在差異,對
募投項目擬投入募集資金金額進行調(diào)整,經(jīng)調(diào)整后,公司本次發(fā)行募集資金投資
項目情況如下:
單位:萬元
調(diào)整前擬投入募 調(diào)整后擬投入募
序號 項目名稱 項目投資總額
集資金金額 集資金金額
合計 203,694.15 188,066.62 138,228.49
截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集資金投資項目及募集資金使用情況具體詳
見公司于 2022 年 8 月 23 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《山
東威高骨科材料股份有限公司 2022 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專
項報告》。
三、本次部分募投項目變更以及延期的具體情況
(一)本次部分募投項目變更以及延期情況
根據(jù)首次公開發(fā)行股票募集資金的實際情況,同時考慮公司需要進一步加強
在研發(fā)領域的前瞻性布局,公司擬將“研發(fā)中心建設項目”的項目投資總額由原
來的 30,079.44 萬元調(diào)整為 37,962.55 萬元,擬投入募集資金調(diào)整為 37,962.55 萬
元,其中 7,962.55 萬元擬用“營銷網(wǎng)絡建設項目”的結余資金。項目內(nèi)部投資構
成調(diào)整如下:
單位:萬元
變更前 變更后
序號 項目
投資總額 擬投入募集資金 投資總額 擬投入募集資金
部分募投項目變更以及延期的核查意見
合計 30,079.44 30,000.00 37,962.55 37,962.55
情況
本次變更主要是根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要和實際情況,公司將在上海新增“研
發(fā)中心建設項目”的實施主體,以及新增上海和武漢的實施地點;實施方式新增
在上海、武漢通過租賃的方式進行研發(fā)項目建設,具體情況如下:
募投項目名稱 變更事項 變更前 變更后
山東威高骨科材料有限公
山東威 高骨科材料有限公
實施主體 司、上海威高精創(chuàng)醫(yī)療科技
司
有限公司
威海市環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)香江路
市閔行區(qū)元江路 525 號上海
威海市 環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)香江 金領谷科技產(chǎn)業(yè)園(1 號樓
實施地點
路 26 號威高骨科工業(yè)園 101 威高精創(chuàng))、武漢市黃陂
研發(fā)中心建設項目 區(qū)盤龍城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)巨龍大
道 18 號卓爾優(yōu)勢企業(yè)總部基
地三期 F4 棟
威海研發(fā)中心使用現(xiàn)有研發(fā)
實施方式 現(xiàn)有研發(fā)場地 場地、上海研發(fā)中心租賃、
武漢研發(fā)中心租賃
項目達到預
定 可 使 用 狀 2022 年 12 月 2024 年 12 月
態(tài)日期
公司擬通過本次研發(fā)中心建設項目,在現(xiàn)有研發(fā)項目與技術積累上在威海研
發(fā)總部進行包括脊柱類、創(chuàng)傷類、關節(jié)類、運動醫(yī)學類、神外類等骨科植入醫(yī)療
器械產(chǎn)品研發(fā);在上海研發(fā)中心開發(fā)骨科微創(chuàng)產(chǎn)品線;在武漢研發(fā)中心進行骨科
新材料、骨科康復產(chǎn)品及現(xiàn)有主營業(yè)務基礎性設計等項目的研發(fā)。
(二)部分募投項目變更原因分析
隨著骨科耗材領域集采政策實行的廣度及深度不斷擴大,建設研發(fā)中心和持
續(xù)強化產(chǎn)品研發(fā)是順應行業(yè)變化、實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展的關鍵。增加項目投資總
額、實施主體和地點,利用骨科領域積累的經(jīng)驗及優(yōu)勢,在全國范圍內(nèi)合理布局
部分募投項目變更以及延期的核查意見
研發(fā)平臺建設,有利于充分利用地域資源優(yōu)勢,吸納優(yōu)秀人才,不斷提升產(chǎn)品創(chuàng)
新能力,完善各類產(chǎn)品細分領域布局,及時響應市場需求,契合公司整體發(fā)展戰(zhàn)
略,將直接為公司的產(chǎn)品和服務端提供持續(xù)而強有力的技術支撐,提高公司核心
競爭力。
新冠疫情對研發(fā)中心項目的如期推進產(chǎn)生了影響,同時研發(fā)中心項目建設主
體和具體項目有所新增,根據(jù)變更后的項目實施計劃,研發(fā)中心建設項目達到預
訂可使用狀態(tài)日期延期至 2024 年 12 月。
四、本次部分募投項目變更以及延期事項對公司日常經(jīng)營的影響
本次部分募投項目變更以及延期,是公司根據(jù)相關募投項目實施的實際情況
綜合考慮,并結合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略及實際經(jīng)營需要做出的審慎決定。本次部分
募投項目變更以及延期不會對已實施的項目造成實質性的影響,并與現(xiàn)階段公司
的生產(chǎn)經(jīng)營狀況相匹配。本次部分募投項目變更以及延期不存在損害股東利益的
情形,符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規(guī)定,
不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響,不存在損害股東利益的情形,符合公司的
長遠發(fā)展規(guī)劃與股東的長遠利益。
五、公司履行的審議程序
公司于 2022 年 10 月 28 日召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監(jiān)事
會第十二次會議,分別審議通過了《關于部分募投項目變更以及延期事項的議
案》,同意公司對部分募投項目變更以及延期。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的
意見。
(一)獨立董事意見
公司獨立董事認為:本次部分募投項目變更以及延期,是公司根據(jù)相關募投
項目實施的實際情況綜合考慮,并結合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略及實際經(jīng)營需要做出的
審慎決定,不會對已實施的項目造成實質性的影響,并與現(xiàn)階段公司的生產(chǎn)經(jīng)營
狀況相匹配。本次部分募投項目變更以及延期不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影
響,不存在損害股東利益的情形,符合公司的長遠發(fā)展規(guī)劃與股東的長遠利益。
部分募投項目變更以及延期的核查意見
該事項的決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律
監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的
規(guī)定。
綜上,全體獨立董事同意《關于部分募投項目變更以及延期事項的議案》。
(二)監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會認為:本次部分募投項目變更以及延期,是公司根據(jù)相關募投項
目實施的實際情況綜合考慮,并結合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略及實際經(jīng)營需要做出的審
慎決定,不會對已實施的項目造成實質性的影響,并與現(xiàn)階段公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀
況相匹配。本次部分募投項目變更以及延期不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影
響,不存在損害股東利益的情形,符合公司的長遠發(fā)展規(guī)劃與股東的長遠利益。
該事項的決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律
監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的
規(guī)定。
綜上,監(jiān)事會同意《關于部分募投項目變更以及延期事項的議案》。
六、保薦機構核查意見
經(jīng)核查,保薦機構認為:公司本次關于部分募投項目變更以及延期的事項已
經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過,獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見,履行了必
要的法律程序。本次事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律
監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》
《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》
《科創(chuàng)板
上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法(試行)》等有關法律、法規(guī)要求。
綜上,保薦機構對公司本次部分募投項目變更以及延期事項無異議。
(以下無正文)
部分募投項目變更以及延期的核查意見
(本頁無正文,為《華泰聯(lián)合證券有限責任公司關于山東威高骨科材料股份有限
公司部分募投項目變更以及延期的核查意見》之簽章頁)
保薦代表人(簽字):
唐 澍 唐逸凡
華泰聯(lián)合證券有限責任公司
年 月 日
查看原文公告
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責。
原標題:這些中醫(yī)新生先學古籍修復葉蘭蘭中青報·中青網(wǎng)記者王海涵王磊?“同學們,先觀察一下你們手中的古本,按照破損情況進行評估。古籍修
2022-10-28 16:25
原標題:隔空70年00后學生布展致敬英雄(主題)“抗美援朝美術作品暨創(chuàng)作手稿展”巡展走進大連(副題)遼寧日報記者楊競核心提示這是一場有著
2022-10-28 16:34
原標題:技術也罷,瘋癲也罷,終是人性審視高蘭喬西班牙駐上??傤I事館和塞萬提斯學院的米蓋爾·德·塞萬提斯圖書館以科幻為十月旋律,近期舉
2022-10-28 15:36
原標題:洋學子品讀中國古詩詞薄圣儀???????中國古詩詞是中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化深厚積淀的表現(xiàn),也是探知中華傳統(tǒng)文化的一把鑰匙,深受海外
2022-10-28 15:34
原標題:鳳凰老家寨:留住淳樸巧鎖鄉(xiāng)愁中國旅游報記者高慧通訊員吳東林“要了解鳳凰,就要先了解苗族;要了解苗族,就要先了解老家寨。”人們
2022-10-28 15:41
原標題:福建積極推動“福”文化產(chǎn)業(yè)化轉化利用中國旅游報訊(李金枝)近日,福建省文化改革發(fā)展工作領導小組辦公室印發(fā)《關于推動“福”文化
2022-10-28 15:27
原標題:《陽光之下》原班人馬二搭《不期而至》定檔11月2日中新網(wǎng)北京10月28日電由蔡文靜、彭冠英領銜主演的電視劇《不期而至》定檔11月2日播
2022-10-28 15:41
原標題:現(xiàn)實題材網(wǎng)劇:尋求“邊緣”與“普遍”的平衡胡祥自誕生以來,網(wǎng)劇的一大特性便是追求超脫現(xiàn)實的爽感,近年來的網(wǎng)劇卻在現(xiàn)實主義的開
2022-10-28 09:42
原標題:天津人民出版社推出青銅器紋樣周歷(引題)穿越千年打卡青銅器背后故事(主題)本報訊(記者高麗)天津人民出版社新近推出的《千銅千
2022-10-28 09:38
原標題:遼寧:120余件化石還原中生代時期生物樂土光明日報記者?劉勇?光明日報通訊員?李青坡地球上第一只帶羽毛的恐龍長什么樣?最早的被子
2022-10-28 09:46
原標題:柿子霜降時節(jié)如意果敦敏俗話說:“白露打核桃,霜降摘柿子。”霜降節(jié)氣過后,紅彤彤的柿子就可以下樹上市了。一個個圓潤飽滿、清甜軟
2022-10-28 09:44
原標題:新疆多處“千年石窟”41個洞窟壁畫獲修復中新網(wǎng)烏魯木齊10月27日電(茍繼鵬)“自2010年至今,通過向國家文物局申請立項報批,與中國文
2022-10-28 08:26
原標題:第33屆“飛天獎”將揭曉,這些電視劇入圍你喜歡哪部記者在今日召開的第33屆電視劇“飛天獎”、第27屆電視文藝“星光獎”頒獎典禮新聞
2022-10-28 08:43
原標題:古老中國故事當代打開方式(主題)上海大劇院探索“東方舞臺美學”之路(副題)新民晚報記者朱淵從2019年全新昆曲《浮生六記》,到昆
2022-10-27 18:34
原標題:馬王堆漢墓新發(fā)現(xiàn):出土絲織品中織有成句吉祥語新華社長沙10月27日電新華社記者張玉潔、孫毅記者27日從湖南博物院獲悉,湖南博物院專
2022-10-27 16:44
原標題:江西贛州發(fā)現(xiàn)“贛南道東關”石柱系清代重要文物近日,江西贛州江南宋城文化研究院組織人員在贛州城東貢江河道考察時,在贛州市建春門
2022-10-27 16:34
原標題:非遺“活化”成熱門話題(引題)這群“90后”年輕人讓非遺走進生活(主題)羊城晚報記者馬思泳嶺南熱土,歷史底蘊深厚,以非遺文化為
2022-10-27 15:26
原標題:400年“國保”古建“三多堂”里的新“三多”中新網(wǎng)晉中10月27日電?中新網(wǎng)記者陸祁國“‘三多堂’又名曹家大院,迄今已有400多年歷史
2022-10-27 15:33
原標題:寶源路:造訪百年民居穿越似水流年文 羊城晚報記者王敏圖 羊城晚報記者陳秋明在寶華路和龍津西路兩條大名鼎鼎的歷史文化街區(qū)之間,隱
2022-10-27 15:37
原標題:一張照片刺激出一部高分?。ㄒ})《大考》靠“真實”打動人(主題)北京晚報記者李夏至正在北京衛(wèi)視播出的電視劇《大考》,是國家廣
2022-10-27 15:28
原標題:“城市音樂周”走進首創(chuàng)郎園北京晚報訊(記者高倩)在改造老舊廠房、聚集文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、助力城市更新的層面,近年來,首創(chuàng)郎園在北京的三
2022-10-27 15:25
原標題:馮鞏趙炎被推薦為國家級非遺代表性傳承人中新網(wǎng)10月26日電據(jù)國家廣播電視總局官網(wǎng)26日消息,中國廣播藝術團發(fā)布公示,根據(jù)《文化和旅
2022-10-27 09:39
原標題:“Z時代”大學生創(chuàng)客逐夢古都安陽:將甲骨文元素融入產(chǎn)品中新網(wǎng)安陽10月26日電?“甲骨文是體現(xiàn)殷商文化的主要元素符號,我們利用學校
2022-10-27 09:48
原標題:第五屆進博會文物類展品完成進境查驗貨值約3 16億元10月26日下午,參展第五屆進博會的文物類展品完成查驗,辦理文物臨時進境登記審核
2022-10-27 09:28
原標題:小劇場戲曲藝術節(jié)(引題)11個戲種北京競演(主題)北京晚報訊(記者王潤)11月2日至12月31日,第十屆北京惠民文化消費季之第九屆當代
2022-10-26 17:33