部分募投項(xiàng)目變更以及延期的核查意見

             華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

(資料圖片僅供參考)

         關(guān)于山東威高骨科材料股份有限公司

        部分募投項(xiàng)目變更以及延期的核查意見

  華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”） 作為山東威高骨科

材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“威高骨科”或“公司”） 首次公開發(fā)行股票并

在科創(chuàng)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則

適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、

《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)要求，對(duì)威高骨科

部分募投項(xiàng)目變更以及延期事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

  經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審核同意，并根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管

理委員會(huì)出具證監(jiān)許可〔2021〕1876 號(hào)同意注冊(cè)文件，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾公

開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 4,141.42 萬股，每股面值人民幣 1.00 元，發(fā)

行價(jià)格為每股人民幣 36.22 元，共計(jì)募集資金人民幣 150,002.23 萬元?？鄢c發(fā)

行有關(guān)的費(fèi)用人民幣 11,773.74 萬元后，募集資金凈額為人民幣 138,228.49 萬元。

上述募集資金到位情況經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具

《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2021]000392 號(hào)）。

  公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，上述募集資金到賬后，已存放于募集

資金專戶，公司按規(guī)定與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署《募集資金專戶

存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，保證募集資金監(jiān)管的有效實(shí)施，同時(shí)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法

規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  公司于 2021 年 8 月 25 日分別召開了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)

                                                部分募投項(xiàng)目變更以及延期的核查意見

    事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金

    金額的議案》，由于原計(jì)劃投入募集資金金額和實(shí)際募集資金金額存在差異，對(duì)

    募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)調(diào)整后，公司本次發(fā)行募集資金投資

    項(xiàng)目情況如下：

                                                                          單位：萬元

                                            調(diào)整前擬投入募               調(diào)整后擬投入募

     序號(hào)       項(xiàng)目名稱         項(xiàng)目投資總額

                                             集資金金額                 集資金金額

             合計(jì)              203,694.15        188,066.62               138,228.49

          截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用情況具體詳

    見公司于 2022 年 8 月 23 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山

    東威高骨科材料股份有限公司 2022 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專

    項(xiàng)報(bào)告》。

    三、本次部分募投項(xiàng)目變更以及延期的具體情況

          （一）本次部分募投項(xiàng)目變更以及延期情況

          根據(jù)首次公開發(fā)行股票募集資金的實(shí)際情況，同時(shí)考慮公司需要進(jìn)一步加強(qiáng)

    在研發(fā)領(lǐng)域的前瞻性布局，公司擬將“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的項(xiàng)目投資總額由原

    來的 30,079.44 萬元調(diào)整為 37,962.55 萬元，擬投入募集資金調(diào)整為 37,962.55 萬

    元，其中 7,962.55 萬元擬用“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”的結(jié)余資金。項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資構(gòu)

    成調(diào)整如下：

                                                                          單位：萬元

                               變更前                                  變更后

序號(hào)          項(xiàng)目

                     投資總額          擬投入募集資金             投資總額               擬投入募集資金

                                                部分募投項(xiàng)目變更以及延期的核查意見

         合計(jì)            30,079.44          30,000.00        37,962.55    37,962.55

    情況

      本次變更主要是根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和實(shí)際情況，公司將在上海新增“研

    發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，以及新增上海和武漢的實(shí)施地點(diǎn)；實(shí)施方式新增

    在上海、武漢通過租賃的方式進(jìn)行研發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，具體情況如下：

    募投項(xiàng)目名稱     變更事項(xiàng)                變更前                         變更后

                                     山東威高骨科材料有限公

                        山東威 高骨科材料有限公

              實(shí)施主體                   司、上海威高精創(chuàng)醫(yī)療科技

                        司

                                     有限公司

                                      威海市環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)香江路

                                      市閔行區(qū)元江路 525 號(hào)上海

                        威海市 環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)香江 金領(lǐng)谷科技產(chǎn)業(yè)園（1 號(hào)樓

              實(shí)施地點(diǎn)

                        路 26 號(hào)威高骨科工業(yè)園 101 威高精創(chuàng)）、武漢市黃陂

研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目                              區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)巨龍大

                                      道 18 號(hào)卓爾優(yōu)勢(shì)企業(yè)總部基

                                      地三期 F4 棟

                                                      威海研發(fā)中心使用現(xiàn)有研發(fā)

              實(shí)施方式      現(xiàn)有研發(fā)場(chǎng)地                        場(chǎng)地、上海研發(fā)中心租賃、

                                                      武漢研發(fā)中心租賃

              項(xiàng)目達(dá)到預(yù)

              定 可 使 用 狀 2022 年 12 月                   2024 年 12 月

              態(tài)日期

      公司擬通過本次研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，在現(xiàn)有研發(fā)項(xiàng)目與技術(shù)積累上在威海研

    發(fā)總部進(jìn)行包括脊柱類、創(chuàng)傷類、關(guān)節(jié)類、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類、神外類等骨科植入醫(yī)療

    器械產(chǎn)品研發(fā)；在上海研發(fā)中心開發(fā)骨科微創(chuàng)產(chǎn)品線；在武漢研發(fā)中心進(jìn)行骨科

    新材料、骨科康復(fù)產(chǎn)品及現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)性設(shè)計(jì)等項(xiàng)目的研發(fā)。

      （二）部分募投項(xiàng)目變更原因分析

      隨著骨科耗材領(lǐng)域集采政策實(shí)行的廣度及深度不斷擴(kuò)大，建設(shè)研發(fā)中心和持

    續(xù)強(qiáng)化產(chǎn)品研發(fā)是順應(yīng)行業(yè)變化、實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。增加項(xiàng)目投資總

    額、實(shí)施主體和地點(diǎn)，利用骨科領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)及優(yōu)勢(shì)，在全國(guó)范圍內(nèi)合理布局

                           部分募投項(xiàng)目變更以及延期的核查意見

研發(fā)平臺(tái)建設(shè)，有利于充分利用地域資源優(yōu)勢(shì)，吸納優(yōu)秀人才，不斷提升產(chǎn)品創(chuàng)

新能力，完善各類產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域布局，及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)需求，契合公司整體發(fā)展戰(zhàn)

略，將直接為公司的產(chǎn)品和服務(wù)端提供持續(xù)而強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，提高公司核心

競(jìng)爭(zhēng)力。

  新冠疫情對(duì)研發(fā)中心項(xiàng)目的如期推進(jìn)產(chǎn)生了影響，同時(shí)研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)主

體和具體項(xiàng)目有所新增，根據(jù)變更后的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)

訂可使用狀態(tài)日期延期至 2024 年 12 月。

四、本次部分募投項(xiàng)目變更以及延期事項(xiàng)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

  本次部分募投項(xiàng)目變更以及延期，是公司根據(jù)相關(guān)募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況

綜合考慮，并結(jié)合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要做出的審慎決定。本次部分

募投項(xiàng)目變更以及延期不會(huì)對(duì)已實(shí)施的項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)性的影響，并與現(xiàn)階段公司

的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況相匹配。本次部分募投項(xiàng)目變更以及延期不存在損害股東利益的

情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，

不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害股東利益的情形，符合公司的

長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

五、公司履行的審議程序

  公司于 2022 年 10 月 28 日召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事

會(huì)第十二次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更以及延期事項(xiàng)的議

案》，同意公司對(duì)部分募投項(xiàng)目變更以及延期。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的

意見。

  （一）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目變更以及延期，是公司根據(jù)相關(guān)募投

項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況綜合考慮，并結(jié)合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要做出的

審慎決定，不會(huì)對(duì)已實(shí)施的項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)性的影響，并與現(xiàn)階段公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

狀況相匹配。本次部分募投項(xiàng)目變更以及延期不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影

響，不存在損害股東利益的情形，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

                       部分募投項(xiàng)目變更以及延期的核查意見

該事項(xiàng)的決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的

規(guī)定。

  綜上，全體獨(dú)立董事同意《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更以及延期事項(xiàng)的議案》。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目變更以及延期，是公司根據(jù)相關(guān)募投項(xiàng)

目實(shí)施的實(shí)際情況綜合考慮，并結(jié)合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要做出的審

慎決定，不會(huì)對(duì)已實(shí)施的項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)性的影響，并與現(xiàn)階段公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀

況相匹配。本次部分募投項(xiàng)目變更以及延期不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影

響，不存在損害股東利益的情形，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

該事項(xiàng)的決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的

規(guī)定。

  綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更以及延期事項(xiàng)的議案》。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更以及延期的事項(xiàng)已

經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必

要的法律程序。本次事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

               《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                                《科創(chuàng)板

上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)要求。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募投項(xiàng)目變更以及延期事項(xiàng)無異議。

（以下無正文）

                         部分募投項(xiàng)目變更以及延期的核查意見

(本頁無正文，為《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于山東威高骨科材料股份有限

公司部分募投項(xiàng)目變更以及延期的核查意見》之簽章頁）

  保薦代表人(簽字)：

               唐 澍          唐逸凡

                          華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

                                  年   月   日

查看原文公告

標(biāo)簽： 股份有限公司 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司