證券代碼:002275 證券簡稱:桂林三金 公告編號:2022-048
桂林三金藥業(yè)股份有限公司
【資料圖】
第七屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
桂林三金藥業(yè)股份有限公司(簡稱“公司”)于 2022年10月18日以書面和
電子郵件方式向董事和監(jiān)事發(fā)出第七屆董事會第十五次會議通知,會議于2022
年10月28日在廣西桂林市臨桂區(qū)人民南路9號公司辦公室舉行。本次會議應(yīng)出席
會議的董事9人,實(shí)際出席會議的董事9人,會議以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式舉行,
其中董事鄒洵、謝元鋼、鄒準(zhǔn)、呂高榮、雷敬杜、獨(dú)立董事莫凌俠、何里文以現(xiàn)
場方式出席會議,董事王許飛、獨(dú)立董事玉維卡以通訊方式出席會議。會議由公
司董事長鄒洵先生主持,監(jiān)事付麗萍、陽忠陽、王睿陟、董事會秘書李云麗列席
了會議。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)出席會議的董事認(rèn)真審議并表決,會議一致通過以下議案:
票0票)。
【詳細(xì)內(nèi)容見2022年10月29日中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日
報及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)】
票,棄權(quán)票0票)。
公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
【詳細(xì)內(nèi)容見2022年10月29日中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日
報及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)發(fā)布的公司《關(guān)于2022年前三季
第 1 頁, 共 2 頁
度利潤分配預(yù)案的公告》】
本議案需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。
對票0票,棄權(quán)票0票)。
【詳細(xì)內(nèi)容見2022年10月29日中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日
報及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)發(fā)布的公司《關(guān)于為全資子公司
提供擔(dān)保的公告》】
意票9票,反對票0票,棄權(quán)票0票)。
經(jīng)審議,會議同意于2022年11月14日(星期一)以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式
在公司會議廳召開2022年第二次臨時股東大會,審議上述第2項(xiàng)議案。
【詳細(xì)內(nèi)容見2022年10月29日中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日
報及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)發(fā)布的公司《關(guān)于召開2022年第
二次臨時股東大會的通知》】
三、備查文件
特此公告。
桂林三金藥業(yè)股份有限公司
董 事 會
第 2 頁, 共 2 頁
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