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【焦點(diǎn)熱聞】天津港: 天津港股份有限公司十屆二次董事會(huì)決議公告

時(shí)間：2022-10-27 17:53:16    來(lái)源：證券之星    

證券代碼：600717    證券簡(jiǎn)稱：天津港   公告編號(hào)：臨 2022-026


【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)召開(kāi)情況

  公司十屆二次董事會(huì)于2022年10月27日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合視頻會(huì)議

方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在天津港辦公樓403會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事

通知、召開(kāi)、表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》

的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)審議情況

                               。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

信息披露管理辦法>的議案》。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

投資者關(guān)系管理制度>的議案》。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

改造項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  公司控股子公司天津港歐亞國(guó)際集裝箱碼頭有限公司對(duì) 7 臺(tái)岸橋

進(jìn)行自動(dòng)化升級(jí)改造項(xiàng)目。該項(xiàng)目經(jīng)公開(kāi)招標(biāo)，公司關(guān)聯(lián)方天津金岸

重工有限公司中標(biāo)，合同金額 55,951,000 元。

  本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大

資產(chǎn)重組行為，不需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

  至本次關(guān)聯(lián)交易前，過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)

人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的累計(jì)金額為 84,280,235.25 元，累

加本次交易后達(dá)到公司董事會(huì)審批權(quán)限。

  該議案經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案事

前予以認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)《天津港股份有限公司關(guān)于進(jìn)行 7 臺(tái)岸橋遠(yuǎn)程自動(dòng)

化改造項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

             （公告編號(hào)：臨 2022-028）

                             。

  同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，5 名關(guān)聯(lián)董事回避表決。

員的議案》。

  為進(jìn)一步發(fā)揮董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)作用，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》

等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司董事會(huì)成員變動(dòng)情況，增補(bǔ)張玉利先

生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                      天津港股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 有限公司

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