證券代碼：000718   證券簡(jiǎn)稱：蘇寧環(huán)球     公告編號(hào)：2022-045

(資料圖片)

  蘇寧環(huán)球股份有限公司 2022 年第二期員

  工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    蘇寧環(huán)球股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022 年第二期員

 工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議于 2022 年 10 月 26 日以通訊表決方

 式召開，會(huì)議由公司董事會(huì)秘書蔣立波先生召集。本次應(yīng)出席持有

 人 84 人，實(shí)際出席持有人 84 人，代表員工持股計(jì)劃份額 21960 萬(wàn)

 份，占公司本次員工持股計(jì)劃總份額的 100%。會(huì)議的召集、召開和

 表決程序符合《蘇寧環(huán)球股份有限公司 2022 年第二期員工持股計(jì)

 劃》和《蘇寧環(huán)球股份有限公司 2022 年第二期員工持股計(jì)劃管理辦

 法》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過了以下議案：

    一、審議通過了《關(guān)于設(shè)立蘇寧環(huán)球股份有限公司 2022 年第二

 期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》

    為了促進(jìn)員工持股計(jì)劃日常管理的效率，根據(jù)《公司 2022 年第

 二期員工持股計(jì)劃》和《公司 2022 年第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》

 的有關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立 2022 年第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)，作

 為員工持股計(jì)劃的日常管理與監(jiān)督機(jī)構(gòu)。管理委員會(huì)對(duì)員工持股計(jì)

劃持有人會(huì)議負(fù)責(zé)，代表持有人行使股東權(quán)利。公司員工持股計(jì)劃

管理委員會(huì)由 3 名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任 1 名，管理委員會(huì)

委員的任期與本次員工持股計(jì)劃的存續(xù)期一致。

  表決結(jié)果：同意 21960 萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持

份額總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額

總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的

  二、審議通過了《關(guān)于選舉蘇寧環(huán)球股份有限公司 2022 年第二

期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》

  根據(jù)《公司 2022 年第二期員工持股計(jì)劃》和《公司 2022 年第

二期員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本次持有人會(huì)議審議，

同意選舉馬國(guó)義女士、蔣立波先生、王茜女士為公司 2022 年第二期

員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，任期與 2022 年第二期員工持股計(jì)劃

存續(xù)期間一致。

  蔣立波先生擔(dān)任公司董事、董事會(huì)秘書，除上述情況外，公司

控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  表決結(jié)果：同意 21960 萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持

份額總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額

總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的

  同日，公司 2022 年第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)召開第一次

會(huì)議，選舉馬國(guó)義女士為公司員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任委員，

任期與公司 2022 年第二期員工持股計(jì)劃存續(xù)期一致。

  三、《關(guān)于授權(quán)蘇寧環(huán)球股份有限公司 2022 年第二期員工持股

計(jì)劃管理委員會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

  為保證公司 2022 年第二期員工持股計(jì)劃事宜的順利實(shí)施，員工

持股計(jì)劃持有人會(huì)議授權(quán)管理委員會(huì)辦理員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜，

具體授權(quán)事項(xiàng)如下：

者授權(quán)管理機(jī)構(gòu)行使股東權(quán)利；

咨詢等服務(wù)；

決定標(biāo)的股票的出售、分配及兌現(xiàn)安排等相關(guān)事宜；

取消資格的持有人所持份額的處理事項(xiàng)，包括增加持有人、持有人

份額變動(dòng)等；

或發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等再融資事項(xiàng)的方案；

  本授權(quán)自公司 2022 年第二期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議

批準(zhǔn)之日起至公司 2022 年第二期員工持股計(jì)劃終止之日內(nèi)有效。

  表決結(jié)果：同意 21960 萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持

份額總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額

總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的

  特此公告。

                  蘇寧環(huán)球股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 員工持股計(jì)劃 蘇寧環(huán)球