證券代碼：688052       證券簡稱：納芯微         公告編號：2022-040

               蘇州納芯微電子股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(相關資料圖)

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

   蘇州納芯微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會

議于 2022 年 10 月 25 日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊會議相結(jié)合的方式召開，會議已

于 2022 年 10 月 20 日以通訊方式發(fā)出會議通知。會議應出席董事 9 名，實際出席董

事 9 名，會議由王升楊先生主持，會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和

國公司法》和《蘇州納芯微電子股份有限公司章程》的相關規(guī)定，所作決議合法有

效。經(jīng)與會董事表決，會議形成如下決議：

  二、董事會會議審議情況

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草

案）》的相關規(guī)定和公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認為公司 2022

年限制性股票激勵計劃規(guī)定的預留授予條件已經(jīng)成就，同意以 2022 年 10 月 25 日為

預留授予日，授予價格為 96.00 元/股，向 35 名激勵對象授予 22.9272 萬股限制性股

票。

   表決情況：9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。

   公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《蘇

州納芯微電子股份有限公司關于向激勵對象授予預留限制性股票的公告》（公告編

號：2022-042）。

   特此公告。

蘇州納芯微電子股份有限公司董事會

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