證券代碼：000922          證券簡稱：佳電股份     公告編號：2022-075

(相關(guān)資料圖)

       哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏。

   哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第九屆董事

會第六次會議于 2022 年 10 月 16 日以電子郵件、微信的形式發(fā)出會議通知，于

（其中獨(dú)立董事 3 名）

           ，實(shí)際出席董事 9 名，實(shí)際表決董事 9 名。會議由董事長

劉清勇先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》

的規(guī)定。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成董事會決

議如下：

   經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，認(rèn)為公司《2022 年第三季度報(bào)告》內(nèi)容全面客觀地

反映了公司 2022 年第三季度的生產(chǎn)經(jīng)營情況，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。具體內(nèi)容詳

見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三季度報(bào)告全

文》（公告編號 2022-077）。

   本議案表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

   經(jīng)與會董事研究討論，認(rèn)為本次設(shè)立全資子公司，是基于公司先進(jìn)電機(jī)研發(fā)

基地建設(shè)的需要，有利于公司推進(jìn)深化改革，持續(xù)完善研發(fā)體系，董事會同意設(shè)

立全資子公司，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日在

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》

（公告編號：2022-078）。

   本議案表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

  公司董事會將于 2022 年 11 月 16 日召開公司 2022 年第四次臨時股東大會，

審議董事會和監(jiān)事會提交的有關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的

通知》（公告編號：2022-079）。

  本議案表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

  特此公告。

                       哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司

                                  董 事 會

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標(biāo)簽： 佳電股份