證券代碼：603517    證券簡(jiǎn)稱：絕味食品       公告編號(hào)：2022-084

              絕味食品股份有限公司

          第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

(資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性

和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  絕味食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2022

年 10 月 17 日以書(shū)面、電話和電子郵件方式通知全體董事，并于 2022 年 10 月

會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到 7 人。公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的

通知、召開(kāi)及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，所作

決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年第三季度報(bào)告的議案》

  具體內(nèi)容見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《絕味食

品股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

  具體內(nèi)容見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于增

加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （三）審議通過(guò)《提請(qǐng)召開(kāi)公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  具體內(nèi)容見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《絕味食

品股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                             絕味食品股份有限公司

                                   董   事   會(huì)

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標(biāo)簽： 絕味食品 股份有限公司