證券代碼: 600011   證券簡稱: 華能國際   公告編號: 2022-055

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               華能國際電力股份有限公司

         第十屆董事會第二十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并

對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  華能國際電力股份有限公司（“公司”）董事會，于2022年10月25日以通訊表決方式

召開第十屆董事會第二十八次會議（“會議”或“本次會議”），會議通知和補充通知分別于

和國公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議審議并一致通過了以下決議：

  一、同意《公司2022年第三季度財務報告》

  詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有

限公司2022年第三季度報告》。

  二、同意《公司2022年第三季度報告》

  詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有

限公司2022年第三季度報告》。

  三、關于公司2023年與華能集團日常關聯(lián)交易的議案

公司與中國華能集團有限公司關于2023年度日常關聯(lián)交易的框架協(xié)議》（“華能集團框架

協(xié)議”），并與華能集團及其子公司和聯(lián)系人進行華能集團框架協(xié)議項下的關聯(lián)交易，同

意華能集團框架協(xié)議下對有關交易金額的預計。授權趙克宇董事長根據(jù)實際情況對華能

集團框架協(xié)議進行非實質性修改，并在與華能集團達成一致后簽署該協(xié)議及采取適當行

動處理其他相關事宜。

  公司董事會（及獨立董事）認為：華能集團框架協(xié)議是按下列原則簽訂的：（1）按

一般商業(yè)條款（即按公平磋商基準或不遜于公司能夠獲得的來自獨立第三者之條款）；

（2）按公平合理的條款并符合公司及股東的整體利益；和（3）屬于公司日常及一般業(yè)

務過程。

易公告進行非實質性修改，并進行適當?shù)男畔⑴丁?/p>

  詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有

限公司日常關聯(lián)交易公告》。

  四、關于公司2023年至2025年與天成租賃日常關聯(lián)交易的議案

有限公司與華能天成融資租賃有限公司關于2023年度至2025年度日常關聯(lián)交易的框架

協(xié)議》（“天成租賃框架協(xié)議”），并與天成租賃進行天成租賃框架協(xié)議項下的關聯(lián)交易，

同意天成租賃框架協(xié)議下對有關交易金額的預計。授權趙克宇董事長根據(jù)實際情況對天

成租賃框架協(xié)議進行非實質性修改，并在與天成租賃達成一致后簽署該協(xié)議及采取適當

行動處理其他相關事宜。

  公司董事會（及獨立董事）認為：天成租賃框架協(xié)議是按下列原則簽訂的：（1）按

一般商業(yè)條款（即按公平磋商基準或不遜于公司能夠獲得的來自獨立第三者之條款）；

（2）按公平合理的條款并符合公司及股東的整體利益；和（3）屬于公司日常及一般業(yè)

務過程。

易公告進行非實質性修改，并進行適當?shù)男畔⑴丁?/p>

  詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有

限公司日常關聯(lián)交易公告》。

  五、關于公司調增與華能財務貸款日常關聯(lián)交易預算額度的議案

有限公司與中國華能財務有限責任公司關于2022年度至2024年度日常關聯(lián)交易的框架

協(xié)議之補充協(xié)議》（“華能財務框架協(xié)議之補充協(xié)議”），并與華能財務進行華能財務框架

協(xié)議之補充協(xié)議項下的關聯(lián)交易，同意華能財務框架協(xié)議之補充協(xié)議下對有關交易金額

的預計。授權趙克宇董事長根據(jù)實際情況對華能財務框架協(xié)議之補充協(xié)議進行非實質性

修改，并在與華能財務達成一致后簽署該協(xié)議及采取適當行動處理其他相關事宜。

  公司董事會（及獨立董事）認為：華能財務框架協(xié)議之補充協(xié)議是按下列原則簽訂

的：（1）按一般商業(yè)條款（即按公平磋商基準或不遜于公司能夠獲得的來自獨立第三者

之條款）；（2）按公平合理的條款并符合公司及股東的整體利益；和（3）屬于公司日常

及一般業(yè)務過程。

易公告進行非實質性修改，并進行適當?shù)男畔⑴丁?/p>

  詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有

限公司日常關聯(lián)交易公告》。

  六、關于公司2023年度開展金融衍生品業(yè)務的議案

期業(yè)務交易額度不超過27億美元，匯率遠期業(yè)務交易額度不超過32億美元，利率掉期業(yè)

務交易額度不超過4億新元。以上有效期均為一年，自2023年1月1日起至2023年12月31

日。同意由大士能源管理層組織實施開展金融衍生品的交易。

實施開展動力煤套期保值業(yè)務。

  詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《華能國際電力股份有

限公司關于公司2023年度開展金融衍生品業(yè)務的公告》。

  七、關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案

  鑒于上述決議中第三、四、五項議案以及公司第十屆董事會第二十六次會議審議通

過的《關于投保董事、監(jiān)事及高級管理職員責任保險的議案》需提交公司股東大會審議

批準，公司董事會決定召開公司2022年第一次臨時股東大會。關于會議的時間、地點、

議程等具體事宜由公司董事會以股東大會通知的形式另行公告。

  根據(jù)公司股份上市地相關規(guī)則的規(guī)定，公司董事趙克宇、黃堅、王葵、陸飛、滕玉

作為關聯(lián)董事回避了上述第三、四、五項議案的表決，公司獨立董事對上述第三、四、

五、六項議案表示同意，并發(fā)表了獨立董事意見。

  以上決議于2022年10月25日審議通過。

  特此公告。

                           華能國際電力股份有限公司董事會

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標簽： 華能國際