證券代碼：300483       證券簡稱：首華燃氣          公告編號：2022-051

 債券代碼：123128       債券簡稱：首華轉(zhuǎn)債

(資料圖)

          首華燃氣科技（上海）股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  首華燃氣科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十

一次會議于 2022 年 10 月 25 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知

已于 2022 年 10 月 19 日以通訊方式（電話及電子郵件）送達全體董事。本次會議由

董事長薛云先生召集并主持，應(yīng)出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，符合《中華人

民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認真審議，并以記名投票方式表決，形成以下決議：

  （一） 審議通過《關(guān)于公司 2022 年第三季度報告的議案》

  具體內(nèi)容詳見同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第

三季度報告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

  經(jīng)審議，董事會認為，公司為北京中海沃邦能源投資有限公司（以下簡稱“中

海沃邦”）提供擔(dān)保符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，擔(dān)保目的是為了滿足中海沃邦的日

常經(jīng)營融資需求，有利于促進中海沃邦的發(fā)展。被擔(dān)保人中海沃邦為公司持股 67.50%

的合并報表范圍內(nèi)控股子公司，其他股東各自的持股比例均較低。公司能夠決定被

擔(dān)保人中海沃邦的生產(chǎn)經(jīng)營、投融資決策等重大事項，及時了解其財務(wù)狀況，充分

掌握其現(xiàn)金流變動情況；本次擔(dān)保目的是為了滿足中海沃邦的日常經(jīng)營融資需求，

最終用于石樓西區(qū)塊煤層氣、天然氣開采，資金用途具有合理性，且中海沃邦財務(wù)、

經(jīng)營狀況良好，所處天然氣行業(yè)發(fā)展前景廣闊，公司為其擔(dān)保的風(fēng)險處于可控范圍

之內(nèi)。中海沃邦其他股東未按股權(quán)比例提供同比例擔(dān)?；蛘叻磽?dān)保不會對公司產(chǎn)生

不利影響，不會損害公司及中小股東利益。綜上，同意上述擔(dān)保事項。

  具體內(nèi)容詳見同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《首華燃氣

科技（上海）股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交股東大會審議。

  （三）審議通過《關(guān)于提請召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》

  經(jīng)審議，董事會同意將上述需要提交公司股東大會審議的議案提交股東大會審

議并定于 2022 年 11 月 10 日召開公司 2022 年第二次臨時股東大會。

  具體內(nèi)容詳見同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《首華燃氣

科技（上海）股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                            首華燃氣科技（上海）股份有限公司

                                        董    事   會

                                   二〇二二年十月二十六日

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