證券代碼：002918        證券簡(jiǎn)稱：蒙娜麗莎            公告編號(hào)：2022-109

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：127044        債券簡(jiǎn)稱：蒙娜轉(zhuǎn)債

                蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司

              第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于

年 10 月 21 日通過(guò)專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話等方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)蕭華

先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員

列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：

  《2022 年第三季度報(bào)告》詳見(jiàn) 2022 年 10 月 26 日公司在信息披露媒體《中 國(guó) 證 券 報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意公司及子公司在不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，將公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券募集資金的存款余額以協(xié)定存款方式存放并簽署協(xié)定存款協(xié)議，期限自董事會(huì)審議通

過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。公司董事會(huì)授權(quán)公司及子公司法定代表人簽署上述協(xié)定存款事

項(xiàng)相關(guān)的各項(xiàng)法律文件。具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2022 年 10 月 26 日公司在信息披露媒體《中國(guó)證

券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意公司根據(jù)《蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的

發(fā)行條款及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，對(duì)“蒙娜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格

作相應(yīng)調(diào)整，轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來(lái)的每股人民幣 26.63 元調(diào)整為每股人民幣 26.75 元，調(diào)整后

的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 10 月 26 日起生效。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 10 月 26 日在信息披露媒體《中 國(guó) 證 券 報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                               蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 蒙娜麗莎 董事會(huì)決議