證券代碼:002918 證券簡(jiǎn)稱:蒙娜麗莎 公告編號(hào):2022-109
(資料圖片僅供參考)
債券代碼:127044 債券簡(jiǎn)稱:蒙娜轉(zhuǎn)債
蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于
年 10 月 21 日通過(guò)專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話等方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)蕭華
先生主持,應(yīng)出席會(huì)議董事 9 名,實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名,公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員
列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定,會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議,以記名投票表決方式審議通過(guò)了以下議案:
《2022 年第三季度報(bào)告》詳見(jiàn) 2022 年 10 月 26 日公司在信息披露媒體《中 國(guó) 證 券 報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
同意公司及子公司在不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下,將公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
債券募集資金的存款余額以協(xié)定存款方式存放并簽署協(xié)定存款協(xié)議,期限自董事會(huì)審議通
過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。公司董事會(huì)授權(quán)公司及子公司法定代表人簽署上述協(xié)定存款事
項(xiàng)相關(guān)的各項(xiàng)法律文件。具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2022 年 10 月 26 日公司在信息披露媒體《中國(guó)證
券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
同意公司根據(jù)《蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的
發(fā)行條款及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定,對(duì)“蒙娜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格
作相應(yīng)調(diào)整,轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來(lái)的每股人民幣 26.63 元調(diào)整為每股人民幣 26.75 元,調(diào)整后
的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 10 月 26 日起生效。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 10 月 26 日在信息披露媒體《中 國(guó) 證 券 報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)刊載的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。
表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
特此公告。
蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
查看原文公告
標(biāo)簽: 蒙娜麗莎 董事會(huì)決議
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