證券代碼：600629   證券簡(jiǎn)稱：華建集團(tuán)   編號(hào)：臨 2022-085

(資料圖片)

       華東建筑集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  華東建筑集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 2022 年 10 月

會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整<華東建筑集團(tuán)股份有限公司 2022 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃>第一批解除限售條件的議案》，具體內(nèi)容如下。

  一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

過(guò)了《華東建筑集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）

 》、《華東建筑集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施

考核辦法》

    、《華東建筑集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃實(shí)施管理辦法》

       、《華東建筑集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票

計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)

相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  同日，公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《華東建筑集

團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）

                          》、《華東建筑集

團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》

                             、《華東

建筑集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施管理辦法》

和《華東建筑集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名

單》。

                                            ），

公司通過(guò)內(nèi)網(wǎng)對(duì)本次激勵(lì)對(duì)象的名單進(jìn)行了公示。公示期滿，公司監(jiān)

事會(huì)未收到任何異議并于 2022 年 2 月 11 日出具了核查意見。

勵(lì)計(jì)劃獲上海市國(guó)資委批復(fù)的公告》，上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員

會(huì)出具了《關(guān)于同意華東建筑集團(tuán)股份有限公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃的批復(fù)》

     （滬國(guó)資委分配[2022]46 號(hào)）。

審議通過(guò)了《華東建筑集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃（草案）》、《華東建筑集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核辦法》

        、《華東建筑集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施管理辦法》、

            《華東建筑集團(tuán)股份有限公司 2022 年限

制性股票計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理

股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。

勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》，經(jīng)自查，不

存在利用本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買賣的行為或泄露本激

勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形。

過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

                              、《關(guān)

于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

                ，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同

意的獨(dú)立意見，確定 2022 年 2 月 21 日為授予日，向 99 名激勵(lì)對(duì)象

授予 21,731,800 股 A 股限制性股票。

司激勵(lì)對(duì)象實(shí)際繳納的新增注冊(cè)資本及股本情況進(jìn)行了審驗(yàn)，出具編

號(hào)為“上會(huì)師報(bào)字（2022）第 0773 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》

                            ，截止 2022 年 2

月 18 日，公司共收到 99 名激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購(gòu) 21,731,800 股限制性股票繳

納的合計(jì) 69,324,442 元人民幣認(rèn)購(gòu)資金，各激勵(lì)對(duì)象均以貨幣出資，

其中注冊(cè)資本和股本人民幣 21,731,800 元，余款增加資本公積人民幣

海分公司辦理完成了公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的登記工作，

公司 2022 年限制性股票數(shù)量為 21,731,800 股。

次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整<華東建筑集團(tuán)股份有限公司 2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃>第一批解除限售條件的議案》，調(diào)整了 2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第一批解除限售條件。

   二、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司調(diào)整方案

   受疫情影響，公司擬調(diào)整《華東建筑集團(tuán)股份有限公司 2022 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中的第一批解除限售條件。調(diào)整依據(jù)為《華東

建筑集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于因疫情

影響適當(dāng)調(diào)整業(yè)績(jī)指標(biāo)的規(guī)定。具體調(diào)整方案如下。

                     第一批（2022年）解除限售條件

 考核指標(biāo)

              原激勵(lì)計(jì)劃（草案）                    調(diào)整后方案

                                 增長(zhǎng)率不低于62%(即歸母凈利

           增長(zhǎng)率不低于95%(即歸母凈利潤(rùn)

歸母凈利潤(rùn)較                           潤(rùn)不低于28,300萬(wàn)元)，且不低于

           不低于33,900萬(wàn)元)，且不低于行

           業(yè)平均值或?qū)?biāo)企業(yè)75分位水平

                                        水平備注

           不低于955,000萬(wàn)元，且設(shè)計(jì)咨詢 不低于764,000萬(wàn)元，且設(shè)計(jì)咨詢

 營(yíng)業(yè)收入

            營(yíng)業(yè)收入不低于540,000萬(wàn)元   營(yíng)業(yè)收入不低于486,000萬(wàn)元

加權(quán)平均凈資

 產(chǎn)收益率

 研發(fā)費(fèi)用較     不低于16%，且不低于行業(yè)平均值 不低于13%，且不低于行業(yè)平均

備注：歸母凈利潤(rùn)較 2020 年增長(zhǎng)率和研發(fā)費(fèi)用較 2020 年增長(zhǎng)率在行業(yè)對(duì)標(biāo)過(guò)程中，

公司董事會(huì)可根據(jù)上海疫情實(shí)際影響情況，對(duì)影響因素作加回后進(jìn)行行業(yè)對(duì)標(biāo)。

    三、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的原因

 常開展，公司營(yíng)業(yè)收入較去年同期下降 29.21%，歸母凈利潤(rùn)較去年

 同期下降 23.12%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較去年同期下降 36.07%，

 研發(fā)費(fèi)用較去年同期下降 5.81%。

     指標(biāo)           2022 上半年       2021 上半年             同比增減

    營(yíng)業(yè)收入         286615.65 萬(wàn)元   404867.34 萬(wàn)元          -29.21%

   歸母凈利潤(rùn)         15075.09 萬(wàn)元    19608.67 萬(wàn)元           -23.12%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率          4.13%          6.46%              -36.07%

    研發(fā)費(fèi)用         10106.54 萬(wàn)元    10730.25 萬(wàn)元           -5.81%

    另外，從全國(guó)特別是上海的房地產(chǎn)行業(yè)來(lái)看，上半年全國(guó)房地產(chǎn)

 開發(fā)投資同比下降 5.4%，其中：住宅投資下降 4.5%、辦公樓投資下

 降 10.1%、商業(yè)營(yíng)業(yè)用房投資下降 8.7%。上半年上海房地產(chǎn)開發(fā)投

資同比下降 17.1%，其中：住宅投資下降 12.4%、辦公樓投資下降

                      （數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家和上海市統(tǒng)

計(jì)局）

  。

  綜合以上因素，公司 2022 年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境較年初制定限制性股票

計(jì)劃時(shí)已發(fā)生變化且超出公司對(duì)原激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定業(yè)績(jī)考核指標(biāo)時(shí)對(duì)

經(jīng)營(yíng)環(huán)境的預(yù)期，是客觀因素的重大改變。如不調(diào)整解除限售條件，

將削弱激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)作用，與激勵(lì)計(jì)劃的初衷不符，不利于公司可

持續(xù)發(fā)展，不符合公司股東利益。因此，為了鼓勵(lì)核心骨干在抗疫建

設(shè)中的貢獻(xiàn)，激發(fā)核心骨干的積極性和創(chuàng)造性，公司擬調(diào)整 2022 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一批解除限售條件。

  四、對(duì)公司的影響

  本次調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一批解除限售條件，是

公司在疫情影響下根據(jù)目前客觀環(huán)境及實(shí)際情況采取的應(yīng)對(duì)措施。在

行業(yè)整體處于嚴(yán)峻形勢(shì)下，公司調(diào)整后的業(yè)績(jī)指標(biāo)依然具有挑戰(zhàn)性，

有利于充分調(diào)動(dòng)公司核心骨干人員的積極性，有利于公司中長(zhǎng)期持續(xù)

穩(wěn)定發(fā)展。

  五、獨(dú)立董事意見

  關(guān)于本次《華東建筑集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃》第一批解除限售條件的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦

法》

 、《華東建筑集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不會(huì)影響到公司的持

續(xù)經(jīng)營(yíng)和管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職，也不會(huì)損害公司及全體股東利益。我

們同意公司本次調(diào)整的相關(guān)事宜。

  六、監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《關(guān)于調(diào)整<華東建筑集團(tuán)股份有限公司 2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃>第一批解除限售條件》審批程序符合相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定，審議同意本議案。由于疫情對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響較

大，達(dá)到《華東建筑集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》

中關(guān)于因疫情影響適當(dāng)調(diào)整業(yè)績(jī)指標(biāo)的規(guī)定，是公司在疫情影響下根

據(jù)目前客觀環(huán)境及實(shí)際情況采取的應(yīng)對(duì)措施。在外部環(huán)境整體處于嚴(yán)

峻形勢(shì)下，公司調(diào)整后的業(yè)績(jī)指標(biāo)依然具有挑戰(zhàn)性，有利于充分調(diào)動(dòng)

公司核心骨干人員的積極性。

  七、律師出具的法律意見書

  上海市錦天城律師事務(wù)所律師認(rèn)為，本次調(diào)整符合《公司法》、

《證券法》

    、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范

性文件及《華東建筑集團(tuán)股份有限公司章程》、

                    《華東建筑集團(tuán)股份有

限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）

                      》的有關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整

不存在明顯損害公司及全體股東利益和違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的情

形。公司已經(jīng)按照《華東建筑集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定履行了現(xiàn)階段必要的法定程序。公司本

次調(diào)整尚需提請(qǐng)華建集團(tuán)股東大會(huì)審議通過(guò)，并向上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)

督管理委員會(huì)申報(bào)備案；公司仍需就本次調(diào)整履行相應(yīng)的信息披露義

務(wù)。

 八、備查文件

立意見；

 特此公告。

            華東建筑集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 解除限售 激勵(lì)計(jì)劃 關(guān)于調(diào)整