證券代碼：300556      證券簡稱：絲路視覺          公告編號：2022-083

債券代碼：123138      債券簡稱：絲路轉(zhuǎn)債

(資料圖)

              絲路視覺科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%的情形，觸

發(fā)絲路轉(zhuǎn)債（123138）轉(zhuǎn)股價格的向下修正條件。

債轉(zhuǎn)股價格，同時，自前述董事會審議通過之日起至 2022 年年度董事會會議召

開之日，如再次觸發(fā)絲路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條件，公司亦不提出向下修正方

案。下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從 2022 年年度董事會會議召開之日后一

交易日從新起算，若再次觸發(fā)絲路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條件，屆時公司董事會

將召開會議決定是否行使絲路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意絲路視覺科技股份有限公司向不特定

對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》

                （證監(jiān)許可[2021]3840 號）核準，絲路視

覺科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“絲路視覺”）于 2022 年 3 月 2 日向

不特定對象公開發(fā)行 240 萬張，面值總額 240,000,000 元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下

簡稱“可轉(zhuǎn)債”），期限 6 年，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售

的部分）采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的

方式進行。發(fā)行認購金額不足 240,000,000 元的部分由主承銷商包銷。

  經(jīng)深交所同意，公司 240,000,000 元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 3 月 22 日起

在深交所掛牌交易，債券簡稱“絲路轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123138”。

  前述發(fā)行的絲路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自 2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日止（如遇

法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個交易日；順延期間付息款項不另計息）。

  （1）初始轉(zhuǎn)股價格

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和公司募集說明書

的有關(guān)約定，本次發(fā)行的絲路轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價為 26.69 元/股。

  （2）轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，絲路轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前絲路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)

股價格為 26.69 元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格為 26.61 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自

日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券調(diào)

整轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-053）。

  （3）截至本公告披露日，絲路轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格為 26.61 元/股。

  二、轉(zhuǎn)股價格向下修正條件

  根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》和《上市公告書》中關(guān)于絲路轉(zhuǎn)債

向下修正轉(zhuǎn)股價格的相關(guān)條款：

  “1、修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù) 30 個交易

日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)

提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一個交易日公司股票交易均價。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國證

監(jiān)會規(guī)定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日

和暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股

價格修正日）起，開始恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正

日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的

轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。”

  三、關(guān)于本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體說明

  截至 2022 年 10 月 25 日，絲路視覺股票（SZ.300556）已出現(xiàn)連續(xù)三十個交

易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%的情形，觸發(fā)絲

路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的向下修正條件。

  鑒于絲路轉(zhuǎn)債發(fā)行上市時間較短，距離 6 年的存續(xù)期屆滿尚遠，綜合考慮公

司的基本情況、市場環(huán)境、股價走勢等諸多因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)

在價值的信心，為維護全體投資者的利益、明確投資者預(yù)期，公司于 2022 年 10

月 25 日召開第四屆董事會第九次會議，公司決定本次不向下修正絲路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股

價格，同時，自前述董事會審議通過之日起至 2022 年年度董事會會議召開之日，

如再次觸發(fā)絲路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條件，公司董事會亦不提出向下修正方案。

下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從 2022 年年度董事會會議召開之日后一交易

日從新起算，若再次觸發(fā)絲路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條件，屆時公司董事會將召

開會議決定是否行使絲路轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。

  四、備查文件

  第四屆董事會第九次會議決議。

  特此公告。

                           絲路視覺科技股份有限公司董事會

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標簽： 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 絲路視覺