證券代碼：603060    證券簡稱：國檢集團             公告編號：2022-053

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       中國國檢測試控股集團股份有限公司

       第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議于 2022 年 10 月 25 日以通訊方式召開，會

議應出席監(jiān)事 5 人，實際出席監(jiān)事 5 人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  表決結(jié)果：同意 5 票 反對 0 票   棄權(quán) 0 票

  監(jiān)事會認為，2022 年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公

司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；第三季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證

監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當

季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與第三季度報

告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

  公司 2022 年第三季度報告已在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

  特此公告。

                           中國國檢測試控股集團股份有限公司

                                 監(jiān)    事   會

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